व्यापार मन्त्रालय: पैसा धुलाई र आतंकवाद वित्तनको उल्लंघनमा १.५५ लाख दिनार जरिवाना

कुवेतको व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले धनशुद्धीकरण र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी कानून संख्या १०६, सन् २०१३ र सम्बन्धित निर्णयहरूको उल्लंघन गरेको भन्दै केही संस्थाहरूमाथि जम्मा १ लाख ५५ हजार कुवेती दिनाको जरिवाना लगाउने घोषणा गरेको छ।

मन्त्रालयले कुवेत न्युज एजेन्सी (कुना) मार्फत सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिए अनुसार, यी जरिवानाहरू गत जनवरीदेखि अगस्टसम्मको अवधिमा पत्ता लागेका उल्लंघनहरूसँग सम्बन्धित छन्। यो कदम धनशुद्धीकरण र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी क्षेत्रमा निर्धारित गैर-वित्तीय गतिविधि र पेशाहरूसँग सम्बन्धित नियम, नीति र प्रक्रियाहरूको पालना गराउने उद्देश्यले उठाइएको हो।

मन्त्रालयले स्पष्ट पार्यो कि उल्लंघनहरूमा अचिल मध्यस्थता क्षेत्र समावेश थियो, जसमा कुवेतको वित्तीय अनुसन्धान एकाइलाई कुनै पनि कार्यदिवसमा धनशुद्धीकरणसँग सम्बन्धित हुन सक्ने कारोबारहरूका संकेतहरू देखिएमा सूचित नगरिएको पाइयो। प्रत्येक उल्लंघनको लागि ५ हजार दिनाको जरिवाना लगाइएको थियो, जसको जम्मा रकम चार उल्लंघनको लागि २० हजार दिना पुग्यो।

त्यस्तै, सुन र कीमती पत्थरको व्यापारसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूमा पनि उल्लंघनहरू देखिएका छन्। आभूषण क्षेत्रमा कार्यरत २७ वटा संस्थाहरूमध्ये प्रत्येकमा ५ हजार दिनाको जरिवाना लगाइएको छ, जसको जम्मा रकम १ लाख ३५ हजार दिना पुग्यो। यो जरिवाना संदिग्ध मामिलाहरूको सूचना दिने निर्धारित समयसीमाभित्र पालना नगरिएको कारणले लगाइएको हो।

मन्त्रालयले कानून र निर्णयहरूको पालना सुनिश्चित गर्न आफ्नो निगरानीका प्रयासहरू जारी राख्ने, व्यापारिक र वित्तीय गतिविधिहरूलाई धनशुद्धीकरण वा आतंकवादको वित्तपोषणका लागि दुरुपयोग हुन नदिने, र वित्तीय तथा व्यापारिक कारोबारहरूको सुरक्षिततालाई बलियो बनाउन उल्लंघनकर्ताहरूविरुद्ध आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।