व्यापार मन्त्रालय: आर्थिक अपराध र आतंकवादको वित्तपोषण रोक्न नियामक निकायहरूसँग सहकार्य बढाउने

अल-जुवेदान: वास्तविक लाभार्थीको डाटाको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न केन्द्रीय बैंक, सेयर बजार प्राधिकरण र आर्थिक अनुसन्धान एकाइसँग सम्झौताको स्मरणपत्रहरूको नवीकरण

व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले बुधबार नियामक र आर्थिक निकायहरू बीच सहकार्य र समन्वयलाई बलियो बनाउने, जानकारी आदानप्रदान र वास्तविक लाभार्थीको डाटाको प्रमाणीकरणका यान्त्रिकीहरू विकास गर्ने, र यसले अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय वातावरणको सुरक्षा कायम राख्दै धनशुद्धिकरण, आतंकवादी गतिविधिहरूको वित्त पोषण र हतियार प्रसारको वित्त पोषण विरुद्धको प्रयासहरूलाई समर्थन गर्ने महत्त्वलाई जोड दिएको छ।

मन्त्रालयका कार्यभार संभाल्ने उपमन्त्री मरवा अल-जुवेदानले कुवेत न्युज एजेन्सी (कुना) सँगको कुराकानीमा धनशुद्धिकरण विरुद्धको लडाइँ साझा जिम्मेवारी हो र यसले सम्बन्धित निकायहरू बीच भूमिकाहरूको एकीकरण, सम्बन्धित जानकारी र डाटाको आदानप्रदानलाई आवश्यक बनाउँछ, जसले प्रत्येक निकायको कानुनी अधिकार र कानुनअनुसार जोखिमहरू पहिचान गर्ने र त्यसको सामना गर्ने क्षमतालाई बलियो बनाउँछ।

अल-जुवेदानले थपिन् कि वास्तविक लाभार्थीको बारेमा सटीक र नवीकृत जानकारी उपलब्ध हुनु पारदर्शिता बलियो पार्ने र कम्पनीहरूको स्वामित्व तथा नियन्त्रण पछि कसले काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने आधारभूत तत्व हो, जसले गैरकानुनी गतिविधिहरूमा कानुनी संस्थाहरूको दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्दछ।

उनले स्पष्ट पारिन् कि नियामक निकायहरू बीचको सहकार्यले प्रयासहरू एकीकृत गर्ने, नियामक र निगरानी प्रक्रियाहरू विकास गर्ने, र विशेषज्ञता तथा जानकारी आदानप्रदान गर्नेमा योगदान पुर्‍याउँछ, जसले धनशुद्धिकरण, आतंकवादी गतिविधिहरूको वित्त पोषण र हतियार प्रसारको वित्त पोषण विरुद्धको प्रणालीको दक्षता बलियो बनाउँछ र नियामक तथा कानुनी आवश्यकताहरूको पालनाको स्तरलाई उच्च बनाउँछ।

उनले मन्त्रालयले सेयर बजार प्राधिकरण, कुवेत आर्थिक अनुसन्धान एकाइ र कुवेत केन्द्रीय बैंकसँग सहकार्य र समन्वयका ढाँचाहरूलाई बलियो बनाउन काम गरिरहेको बताइन्, जसमा वास्तविक लाभार्थीको डाटाको प्रमाणीकरण र जानकारी आदानप्रदानका यान्त्रिकीहरू विकास गर्ने, र सम्बन्धित निकायहरू बीच नियामक प्रक्रियाहरू समन्वय गर्ने समावेश छ।

कुवेतका अधिकारीहरूले भने कि हालै हस्ताक्षरित नेपाली बजार प्राधिकरणसँगको सम्झौता पत्र (MoU) को अद्यावधिकरणले प्रत्यक्ष लाभार्थीको डाटाको पारदर्शिता र सम्झौता पत्रको दायरामा पर्ने व्यक्तिसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष लाभार्थीको रेकर्डमा दर्ता गरिएका जानकारीको शुद्धता, पर्याप्तता र पूर्णताको प्रमाणीकरणसम्बन्धी सहयोगलाई बलियो बनाउने उद्देश्य राख्दछ।

उनले सहयोगका क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष स्वामित्व, स्वामित्वमा भएका अघिल्ला परिवर्तनहरूको मितिहरू, लाभार्थी स्वामित्व र स्वामित्व वा नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने परिवर्तनहरूसँग सम्बन्धित खुलासाहरू, डाटा, जानकारी, रेकर्ड र कागजातहरूको आदानप्रदान समावेश रहेको स्पष्ट पारिन्।

जुएदानले कुवेतको वित्तीय अनुसन्धान एकाइसँग हालै हस्ताक्षरित सम्झौता पत्रको अद्यावधिकरणले प्रत्यक्ष लाभार्थीसँग सम्बन्धित जानकारी आदानप्रदान र सहयोगका यान्त्रिकीहरू विकास गर्ने लक्ष्य राखेको बताइन्, जसमा त्यसको डाटामा असंगति, असमानता वा असुद्धताका अवस्थाहरू, उसको पहिचान लुकाउन प्रयोग गरिएका प्रवृत्तिहरू, ढाँचाहरू र तरिकाहरू, तथा कानुनी व्यक्तिको दुरुपयोग र कानुनी व्यवस्थाहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू समावेश छन्।

उनले थपिन् कि अद्यावधिकरणले मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित रणनीतिक जानकारीको आदानप्रदानलाई पनि समेट्छ, जसमा क्षेत्रीय र विषयवस्तु आधारित विश्लेषणहरू, पैसा धुलाई, आतंकवादी गतिविधिहरूलाई वित्त पोषण र हतियारको प्रसारलाई वित्त पोषणसँग सम्बन्धित उद्भव हुने जोखिमहरू, प्रवृत्तिहरू, ढाँचाहरू, जोखिमका सूचकहरू, र संदिग्ध लेनदेनको रिपोर्टिंगसँग सम्बन्धित सामान्य टिप्पणीहरू समावेश छन्।

जुएदानले हालै हस्ताक्षरित कुवेत केन्द्रीय बैंकसँगको सम्झौता पत्रले बैंक केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणमा रहेका बैंकिङ्ग र वित्तीय एकाइहरू, तिनीहरूको स्थापना, सञ्चालन, व्यवसायको समापन वा अन्त्यसँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरूको नियमन, र दुवै पक्षबीच समन्वयका ढाँचाहरूलाई परिभाषित गरेको संकेत गरिन्।

यसले स्पष्ट पार्‍यो कि स्मरणपत्रमा दुवै पक्षले सम्बन्धित कानुनहरू, जसमा धनशुद्धीकरण र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी कानुन पनि समावेश छन्, अनुसार नियामक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक डाटा र जानकारी माग गर्ने अधिकार उल्लेख छ।

स्मरणपत्रले वास्तविक लाभार्थीको पारदर्शिता र सम्बन्धित नियामक दायित्वहरूसँग सम्बन्धित मार्गदर्शन, जागरूकता कार्यक्रम र क्षमता निर्माण पहलहरू तयार पार्न, कार्यान्वयन गर्न र पुनरावलोकन गर्न सहयोगलाई पनि समेट्छ, साथै प्राविधिक ज्ञान र उत्कृष्ट अभ्यासहरूको आदानप्रदान, जानकारी प्रमाणित गर्ने र अद्यावधिक गर्ने प्रणालीहरूको विकासलाई पनि समेट्छ।