वाणिज्य मन्त्रालय: धन शोधन र आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी कानून उल्लंघन गर्ने निकायहरूमाथि १५५ हजार दिनार जरिवाना

- २०,००० कुवेती दिनार ४ वटा अचल सम्पत्ति ब्रोकरेजका उल्लंघनमा र १,३५,००० दिनार २७ वटा गहना तथा कीमती धातु व्यापार संस्थानमा

कुवेतको व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले मंगलबार आर्थिक अपराध र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी कानून नम्बर १०६/२०१३ र सम्बन्धित मन्त्रालयका निर्णयहरूको उल्लंघन गरेको भन्दै विभिन्न संस्थाहरूमाथि जम्मा १,५५,००० कुवेती दिनारको आर्थिक जरिवाना लगाउने घोषणा गरेको छ।

मन्त्रालयले कुवेत न्युज एजेन्सी (कुना) लाई दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ कि गत जनवरीदेखि अगस्टसम्मको अवधिमा संदिग्ध मानिएका घटनाहरूमाथि आधारित गरी, आर्थिक अपराध र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी निश्चित वित्तीय नभएका व्यवसाय तथा पेशाहरूको लागि उल्लंघनहरूको म्याट्रिक्स र सम्बन्धित उपायहरू सम्बन्धी निर्णय नम्बर २५/२०२६ अनुसार यी जरिवानाहरू लगाइएको हो।

मन्त्रालयले थपेको छ कि उल्लंघनहरूमा अचल सम्पत्ति ब्रोकरेजको गतिविधि समावेश थियो, जसमा कुवेतको आर्थिक अनुसन्धान एकाइलाई कारोबारमा संदिग्धताका संकेतहरू देखिएमा दुई कार्यदिवसभित्र सूचित नगरिएको थियो। प्रत्येक उल्लंघनमा ५,००० कुवेती दिनारको जरिवाना लगाइएको थियो, जसको जम्मा रकम ४ वटा उल्लंघनका लागि २०,००० दिनार पुगेको छ।

मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि उल्लंघनहरूमा सुन, कीमती पत्थर र कीमती धातुको व्यापारको गतिविधि पनि समावेश थियो, जसमा कुवेतको आर्थिक अनुसन्धान एकाइलाई कारोबारमा संदिग्धताका संकेतहरू देखिएमा दुई कार्यदिवसभित्र सूचित नगरिएको थियो। गहना र कीमती धातुको व्यापार गर्दै गरेका २७ वटा संस्थानहरूमा प्रत्येक उल्लंघनको लागि ५,००० कुवेती दिनारको जरिवाना लगाइएको थियो, जसको जम्मा रकम १,३५,००० कुवेती दिनार पुगेको छ।

मन्त्रालयले आर्थिक अपराध र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी कानून र निर्णयहरूको पालना गर्ने संस्थाहरूको अनुपालन सुनिश्चित गर्न आफ्नो निगरानी प्रयासहरू जारी राख्ने र उल्लंघनकर्ताहरू विरुद्ध आवश्यक कानूनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसले आर्थिक र व्यापारिक कारोबारहरूको सुरक्षा कायम राख्न र अनुपालनलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्नेछ।