'नजाहा' ले आर्थिक अनुसन्धान र शंकास्पद धनको अनुगमनमा सउदी अनुभवको अवलोकन गर्छ

- अल-फारिस: धनको अनुगमन र यसको प्रवाह मार्गहरू पत्ता लगाउनु भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास र उसका आम्दानी फिर्ता लिनको लागि आधारभूत स्तम्भ हो

- अल-दियाहानी: बुद्धिमान प्रविधिहरू र जानकारीको एकीकरणले वित्तीय शंकास्पद गतिविधिहरूको विश्लेषण र पत्ता लगाउन सटीकता बढाउँछ

भ्रष्टाचार विरोधी सामान्य प्राधिकरण 'नज़ाह' को प्रतिनिधिमण्डल, जसको नेतृत्व प्राधिकरणकी अध्यक्ष डा. रना अब्दुल्लाह अल-फारिसले गर्दै थिइन्,ले राज्य सुरक्षा प्रमुख अन्तर्गत रहेको सउदी अरबको वित्तीय अनुसन्धान महाशाखाको भ्रमणका क्रममा वित्तीय अनुसन्धान र शंकास्पद धनको अनुगमनमा सउदी अरबको अनुभवको अवलोकन गर्यो।

समाचार सेवाहरू

प्रतिनिधिमण्डलको स्वागत वित्तीय अनुसन्धान महाशाखाका महानिर्देशक तथा लेफ्टिनेन्ट जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल्रहमान अल-मुहानाले गरेका थिए, जसमा सउदी अरबमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विरोधी प्राधिकरणको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका उपप्रधान डा. नासिर अबु अल-खैल पनि उपस्थित थिए।

प्रतिनिधिमण्डलमा 'नज़ाह' को सञ्चालन समितिका उपप्रधान डा. मजिद मोहम्मद अल-दियाहानी, सञ्चालन समितिका सदस्य जुदै इस्माईल अल-उतेबी, भ्रष्टाचार पत्ता लगाउने र अनुसन्धान विभागका सहायक महासचिव फावाज महलहल अल-मुदफ, र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखाका प्रतिनिधि अब्दुल्रहमान अल-वाज़ान समावेश थिए।

प्रतिनिधिमण्डलले शंकास्पद वित्तीय लेनदेनका उजुरीहरू प्राप्त गर्ने र विश्लेषण गर्ने प्रक्रिया, शंकास्पद वित्तीय गतिविधिहरू पत्ता लगाउन स्मार्ट प्रोग्रामहरू र आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग, सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँगको सम्बन्ध र जानकारी आदानप्रदान जस्ता कुराहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्यो, जसले अनुसन्धानको सटीकता र प्रभावकारिता बढाउँछ।

अल-फारिसले धनको अनुगमन र यसको प्रवाह मार्गहरू पत्ता लगाउनु भ्रष्टाचारसँग जुध्नको लागि आधारभूत स्तम्भ हो भनेर जोड दिइन्, र अपराधका आम्दानीहरू पछ्याउन वित्तीय डाटाको विश्लेषण, जानकारीहरू जोड्ने र सम्बन्धित निकायहरू बीच समन्वय गर्न विशेष क्षमताहरू आवश्यक हुन्छन् भन्ने कुराको पनि उल्लेख गरिन्।

उनले भनिन्, "भ्रष्टाचारसँगको जुद्धमा घटना पत्ता लगाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; धन कहाँ गयो, कसरी स्थानान्तरण भयो, र कसले फाइदा उठायो भन्ने कुरा थाहा पाउनु अनिवार्य छ। यी प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्षमता जति बलियो हुन्छ, अवैध आम्दानीहरू पछ्याउने र फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया उति नै प्रभावकारी हुन्छ।"

सعودी अरबका अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन् कि यो अनुभव उन्नत प्रविधिहरू र संस्थागत एकीकरणको संयोजनमा आधारित छ, जसले प्रासंगिक निकायहरूसँग उपलब्ध डाटासँग जानकारीको विश्लेषण र सम्बन्ध स्थापना गरेर, लेनदेन र यससँग जोडिएका पक्षहरू बीचको सम्बन्धहरू पत्ता लगाउन र धनको प्रवाहको व्यापक चित्र निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।

उनले आर्थिक अपराध लुकाउन प्रयोग हुँदै आएका नयाँ तरिकाहरूसँग तालमेल राख्नका लागि पहिचान र विश्लेषणका उपकरणहरूको निरन्तर विकास, प्रासंगिक निकायहरू बीच सहयोगलाई बलियो बनाउने, र प्रत्येक निकायको कार्यलाई नियमन गर्ने कानूनी ढाँचाअनुसार आर्थिक जानकारी र अनुसन्धान तथा छानबिनका कामहरू बीच एकीकरण हासिल गर्ने आवश्यकतामा जोड दिइन्।

अर्कोतर्फ, अल-दियाहानीले आर्थिक विश्लेषणको महत्त्वमा जोड दिँदै, बिछुरिएका डाटाहरूलाई प्रासंगिक निकायहरूले संदिग्ध लेनदेनहरू बुझ्न र यससँग जोडिएका व्यक्तिहरू तथा संस्थाहरू बीचको सम्बन्धहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्ने जानकारीमा परिणत गर्ने कुरामा जोड दिए।

उनले भने, एउटा मात्र आर्थिक लेनदेनले पूर्ण चित्र देखाउन नसक्ने भए तापनि, यसलाई अन्य लेनदेन र जानकारीहरूसँग जोड्दा अनुसन्धान र छानबिनको आवश्यकता पर्ने ढाँचाहरू देखिन सक्छन्। उनले स्मार्ट प्रविधिहरूको प्रयोग र निकायहरू बीच जानकारीको एकीकरणले विश्लेषणको शुद्धता र आर्थिक शंकाहरू पत्ता लगाउने दक्षतालाई बलियो बनाउने कुरामा जोड दिए।

उनले थपे कि प्रासंगिक सरकारी निकायहरूसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्दा आर्थिक छानबिन र सम्बन्धित सम्बन्धहरूको पुष्टि गर्न सहयोग पुग्ने जानकारीहरू प्राप्त हुन्छन्, र यो प्रणालीको प्रभावकारिता प्रविधि, विशेषज्ञ कौशल र डाटाको गुणस्तरमा निर्भर गर्दछ भन्ने कुरा पनि उनले उल्लेख गरे।

उनले स्पष्ट पारे कि सौदी अरबको अनुभवबाट स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समकक्षी एकाइहरूसँग समन्वय गर्दै रिपोर्टहरूको विश्लेषणमा प्राप्त अनुभवबाट लाभ उठाउन सकिन्छ, जसले भ्रष्टाचारका शंकाहरूसँग जोडिएका धनको प्रवाहको मार्गहरू बुझ्न र प्राविधिक क्षमताहरू विकास गर्न सहयोग पुग्छ।

सعودी अरबको आर्थिक अनुसन्धान महाप्रशासनले वित्तीय संस्थाहरू, वित्तीय नभएका पेशा र व्यवसायहरूबाट शंकास्पद लेनदेनका बारेमा प्राप्त रिपोर्टहरू स्वीकार गर्दछ, डाटाको विश्लेषण गर्दछ, सम्बन्धित प्रतिवेदनहरू तयार पार्दछ, र आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायहरूमा प्रेषण गर्दछ, साथै घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानकारी र अनुभवको आदानप्रदान गर्दछ।

फारिसले मेजर जनरल अल-महनालाई राम्रो स्वागतको लागि आफ्नो कृतज्ञता व्यक्त गर्दै, आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोगमा अनुभवको आदानप्रदानको महत्त्व र गैरकानुनी आर्थिक प्रवाहहरू पत्ता लगाउन तथा भ्रष्टाचारबाट प्राप्त सम्पत्तिहरू पछ्याउन संस्थागत सहयोगलाई बलियो बनाउने कुरामा जोड दिइन्।

यो भ्रमन सउदी अरबमा "नजाहा" (इन्टिग्रिटी) प्रतिनिधिमण्डलको कार्यक्रम अन्तर्गत आउँछ, जसको उद्देश्य भ्रष्टाचार रोक्ने, पत्ता लगाउने, यसबाट प्राप्त सम्पत्तिहरू पछ्याउने र सार्वजनिक धनको संरक्षण गर्ने क्षेत्रमा विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाहरूको अनुभवहरू अध्ययन गर्ने हो।