'व्यापार' ले आभूषण र कीमती धातुहरूको क्षेत्रमा धन शोधन विरोधी प्रयासहरूलाई बलियो बनाउँदैछ
अनुपालन निरीक्षकहरूका लागि एक सचेतनामूलक कार्यशालाले जोखिमका सूचकहरू, लाल झण्डाका संकेतहरू र संदिग्ध लेनदेनहरूको रिपोर्ट गर्ने प्रक्रियाहरूलाई समेटेको थियो।
व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय धन शोधन र आतंकवादी गतिविधिहरूलाई वित्त पोषण गर्ने विरुद्धको प्रशासनले "आभूषण र कीमती धातुहरूको क्षेत्रमा जोखिमका सूचकहरूको स्पष्टीकरण" शीर्षकमा एक कार्यशालाको आयोजना गरेको थियो, जसले क्षेत्रका कम्पनीहरू र संस्थाहरूमा रहेका अनुपालन निरीक्षकहरूलाई लक्ष्य गरेको थियो। यो कार्यशाला कुवेत व्यापार तथा उद्योग सङ्घको कार्यालयमा ४०० भन्दा बढी सहभागीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो।
आज मंगलबार कुवेत समाचार एजेन्सी (कुना) लाई दिएको बयानमा मन्त्रालयले भनेको छ कि यो कार्यशालाको आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय धन शोधन र आतंकवादी गतिविधिहरूलाई वित्त पोषण गर्ने विरुद्धको प्रशासनको सचेतना फैलाउने, सम्बन्धित र विशेषज्ञहरू बीचको संस्कृतिलाई बलियो बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय धन शोधन तथा आतंकवादी वित्त पोषण क्षेत्रमा भइरहेका विकासहरूसँग तालमेल मिलाउने प्रयासको निरन्तरता हो।
कार्यशालाले आभूषण र कीमती धातुहरूको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय धन शोधन तथा आतंकवादी वित्त पोषणका जोखिमका सूचकहरू, जोखिमका सूचकहरूसँग व्यवहार गर्ने विधि, र यस क्षेत्रमा प्रमुख लाल झण्डाका संकेतहरू तथा संदिग्ध व्यवहारहरूमा विशेष जोड दिँदै धन शोधन र आतंकवादी वित्त पोषणका जोखिमका सूचकहरूसँग सम्बन्धित केही विषयवस्तुहरूलाई समेटेको थियो।
कार्यशालाले क्षेत्रीय सम्पत्ति क्षेत्रमा धन शोधनका मार्गहरूका उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेको थियो र संदिग्धताका सूचकहरू पहिचान गर्ने उद्देश्यले व्यावहारिक केसहरूको छलफल गरेको थियो, साथै संदिग्ध लेनदेनहरूको रिपोर्ट तयार पार्ने र संदिग्ध कारोबारहरू रिपोर्ट गर्ने प्रक्रियाको स्पष्टीकरण पनि प्रदान गरेको थियो।
