कुवेतमा ९ सिरियनलाई धनशुद्धीको एक ठूलो मुद्दामा १० वर्षको कारावास

राज्य सुरक्षा अपराध अदालतले उनीहरूलाई र दुई कम्पनीहरूलाई ६.८ मिलियन कुवेती दिनार जरिवाना गरेको छ र तिनीहरूलाई स्थायी रूपमा बन्द गर्न आदेश दिएको छ

राज्य सुरक्षा र आतंकवादी कार्यहरूको अपराध अदालतले ९ अभियुक्तहरूको समूहलाई १० वर्षको कारावासको सजाय सुनाएको छ, जुन समूह सिरियाली नागरिकता भएका थिए। उनीहरूलाई अर्थ धुलाईको एक ठूलो मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको छ। साथै, दुई व्यापार र सुगन्धित पदार्थ तथा इत्र बिक्री गर्ने कम्पनीहरूलाई ६८ लाख ८४ हजार कुवेती दिनार जरिवाना गरिएको छ र ती दुई कम्पनीहरूलाई स्थायी रूपमा बन्द गर्न र कुनै पनि व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। दुई अभियुक्तहरूलाई निर्दोष ठहर गरिएको छ।

सल्लाहकार नसर अल-बदरको अध्यक्षतामा र सल्लाहकार उमर अल-मिलिफी, अब्दुल्लाह अल-फालिह र सालिम अल-जाइदको सदस्यतामा रहेको अदालतले अभियुक्तहरूले अर्थ धुलाई र देशको राष्ट्रिय हितलाई क्षति पुर्याउने अपराधहरू गरेको प्रमाणित भएपछि आफ्नो फैसला सुनाएको छ।

सुरक्षा समाचार

पानी

आकस्मिक समाचार

सार्वजनिक अभियोजक कार्यालयले बताए अनुसार, अभियुक्तहरूले एक संगठित अपराधी समूह गठन गरेका थिए, जसले २२ लाख ९४ हजार कुवेती दिनारभन्दा बढी रकमको अर्थ धुलाई गरेको थियो। यो रकम राष्ट्रिय हितलाई क्षति पुर्याउने अपराध, बैंकिङ कागजातहरूमा नक्कली गर्ने, धोखाधडी र बिना अनुमति विनिमय व्यवसाय सञ्चालनबाट प्राप्त भएको थियो।

अनुसन्धानले देखाएको छ कि नेटवर्कका सदस्यहरूले सामाजिक सञ्जालमा खाद्य उत्पादनहरू बिक्री गर्ने विज्ञापनहरू मार्फत आफ्ना पीडितहरूलाई फसाएका थिए। त्यसपछि, उनीहरूले पीडितहरूलाई कुवेत भित्रका पसलहरूसँग सम्बन्धित इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी लिङ्कहरू पठाएका थिए, जसको रकम खरिद गरिएका वस्तुहरूको मूल्यभन्दा फरक थियो। प्राप्त रकमलाई विभिन्न वस्तुहरू खरिद गर्न प्रयोग गरिएको थियो, जुन वस्तुहरू विश्वासपात्र एजेन्टहरूद्वारा प्राप्त गरिन्थ्यो। त्यसपछि ती वस्तुहरूलाई फेरि बिक्री गरिने र नगदमा रूपान्तरण गरिने थियो।

अनुसन्धानले थपे अनुसार, रकमहरू व्यक्तिगत बैंक खाताहरू र दुई कम्पनीहरूको खाताहरूमा व्यावसायिक आयको रूपमा जम्मा गरिन्थ्यो, त्यसपछि तिनीहरूलाई चीन, भारत, भियतनाम, इन्डोनेसिया, तुर्की, थाइल्यान्ड र संयुक्त अरब अमीरातमा रहेका विदेशी खाताहरूमा स्थानान्तरण गरिन्थ्यो। त्यहाँ भारी उपकरणहरू खरिद गरिन्थ्यो, जुन सिरिया पठाइन्थ्यो र त्यहाँ वित्तियकरण गरिन्थ्यो, ताकि रकमको अवैध स्रोत लुकाउन सकियोस्।

अभियुक्तहरूलाई आधिकारिक निगरानीको दायरा बाहिर अवैध वित्तीय प्रणाली सिर्जना र सञ्चालन गरेको अभियोगमा पनि दोषी ठहर गरिएको छ, जसले राज्यको राष्ट्रिय हितलाई क्षति पुर्याएको छ र देशको वित्तीय स्थिति र क्रेडिट रेटिङ्गलाई जोखिममा पारेको छ। साथै, कुवेत केन्द्रीय बैंकको अनुमति बिना बैंकिङ गतिविधि सञ्चालन गरेको अभियोग पनि लागेको छ।

अभियोगहरूमा नेटवर्क मार्फत धोखाधडी र छलमार्फत पीडितहरूको रकम कब्जा गर्ने पनि समावेश थियो। यसको लागि, पीडितहरूलाई खाद्य उत्पादनहरूको मूल्यको सट्टा गहना पसलको लागि विशेष भुक्तानी लिङ्क पठाइन्थ्यो, जसको परिणामस्वरूप पीडितहरूको अज्ञानतामा सुनका लिराहरू खरिद गरिन्थ्यो। त्यसपछि ती लिराहरूलाई देश बाहिर लैजाने उद्देश्यले स्थानान्तरण र बिक्री वितरण गरिन्थ्यो।

अदालतले तीन अभियुक्तहरूलाई बैंकिङ कागजातहरूमा नक्कली गर्ने अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ, किनकि कुवेत व्यावसायिक बैंकमा जम्मा गर्ने सूचनाहरूमा गलत विवरणहरू प्रस्तुत गरिएको थियो, ताकि रकमलाई दुई कम्पनीहरू र पहिलो अभियुक्तको लागि कानुनी आयको रूपमा देखाउन सकियोस्, जबकि त्यो रकम अवैध गतिविधिहरूबाट प्राप्त भएको थियो, जसलाई कानुनी रूप दिने उद्देश्यले यो गरिएको थियो।