वाणिज्य मन्त्रालयले पैसा धुलो र आतंकवादलाई वित्त पोषण गर्ने विरुद्ध निगरानी सहयोग बढाउने - Sarmad

व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले नियामक तथा वित्तीय निकायहरू बीच सहकार्य र समन्वयलाई बलियो बनाउने, जानकारी आदानप्रदान र वास्तविक लाभार्थीको तथ्याङ्क प्रमाणित गर्ने प्रक्रियाहरू विकास गर्नेमा जोड दिएको छ, जसले धन शोधन र आतंकवादी गतिविधि तथा हतियार प्रसारको वित्तपोषण विरुद्धको प्रयासलाई समर्थन गर्दछ र देशको आर्थिक तथा वित्तीय वातावरणको सुरक्षितता कायम राख्दछ।

कुवेत न्युज एजेन्सी (कुना) सँगको अभिव्यक्तिमा मन्त्रालयका कार्यभार संभाल्ने उपमन्त्री मरवा अल-जुएदानले धन शोधन विरुद्धको लडाइँ साझा जिम्मेवारी हो र यसले सम्बन्धित निकायहरू बीच भूमिकाहरूको एकीकरण, सम्बन्धित जानकारी तथा तथ्याङ्कको आदानप्रदानलाई आवश्यक बनाउँछ, जसले प्रत्येक निकायको कानुनी अधिकार र कानुनअनुसार जोखिमहरू पहिचान गर्ने र त्यसको सामना गर्ने क्षमतालाई बलियो बनाउँछ।

अल-जुएदानले थपिन् कि वास्तविक लाभार्थीको बारेमा सटीक र अद्यावधिक जानकारी उपलब्ध हुनु पारदर्शिता बलियो बनाउने र कम्पनीहरूको स्वामित्व तथा नियन्त्रण पछि कसले काम गर्छन् भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने आधारभूत तत्व हो, जसले गैरकानुनी गतिविधिहरूमा कानुनी संस्थाहरूको दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्दछ।

उनले स्पष्ट पारिन् कि नियामक निकायहरू बीचको सहकार्यले प्रयासहरू एकीकृत गर्ने, नियामक तथा निगरानी प्रक्रियाहरू विकास गर्ने, अनुभव तथा जानकारी आदानप्रदान गर्ने र धन शोधन, आतंकवादी गतिविधि तथा हतियार प्रसारको वित्तपोषण विरुद्धको प्रणालीको दक्षता बलियो बनाउने तथा नियामक तथा कानुनी आवश्यकताहरूको पालनाको स्तर उच्च बनाउनेमा योगदान पुर्‍याउँछ।

उनले मन्त्रालयले कुवेत सेबजार निकाय, कुवेतको वित्तीय छानबिन एकाइ र कुवेत केन्द्रीय बैंकसँग सहकार्य तथा समन्वयको ढाँचा बलियो बनाउन सहमति पत्रहरू विकास गर्ने, जानकारी आदानप्रदान र वास्तविक लाभार्थीको तथ्याङ्क प्रमाणित गर्ने प्रक्रियाहरू विकास गर्ने र सम्बन्धित निकायहरू बीच नियामक प्रक्रियाहरू समन्वय गर्ने काम गरिरहेको बताइन्।

कुवेतका अधिकारीहरूले भनेकी थिइन् कि हालै हस्ताक्षरित आर्थिक बजार प्राधिकरणसँगको सम्झौता पत्र (MoU) को अद्यावधिकरणले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व, स्वामित्वमा भएका अघिल्ला परिवर्तनहरूको मितिहरू, लाभान्वित स्वामित्वसँग सम्बन्धित खुलासाहरू, र स्वामित्व वा नियन्त्रणमा प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क, जानकारी, रेकर्ड र कागजातहरूको आदानप्रदान सहित सहयोगका क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व, स्वामित्वमा भएका अघिल्ला परिवर्तनहरूको मितिहरू, लाभान्वित स्वामित्वसँग सम्बन्धित खुलासाहरू, र स्वामित्व वा नियन्त्रणमा प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क, जानकारी, रेकर्ड र कागजातहरूको आदानप्रदानलाई बलियो बनाउने उद्देश्य राख्दछ।

जुएदानले बताइन् कि हालै हस्ताक्षरित कुवेतको वित्तीय अनुसन्धान एकाइसँगको सम्झौता पत्रको अद्यावधिकरणले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व, स्वामित्वमा भएका अघिल्ला परिवर्तनहरूको मितिहरू, लाभान्वित स्वामित्वसँग सम्बन्धित खुलासाहरू, र स्वामित्व वा नियन्त्रणमा प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क, जानकारी, रेकर्ड र कागजातहरूको आदानप्रदानलाई बलियो बनाउने उद्देश्य राख्दछ।

उनले थपिन् कि अद्यावधिकरणले मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित रणनीतिक जानकारीको आदानप्रदानलाई समेत समावेश गर्दछ, जसमा क्षेत्रीय र विषयवस्तु विश्लेषण, धनशुद्धिकरण, आतंकवादी गतिविधिहरूलाई वित्त पोषण गर्ने र हतियार फैलावटलाई वित्त पोषण गर्नेसँग सम्बन्धित उद्भव हुने जोखिमहरू, संदिग्ध लेनदेनको रिपोर्टिङसँग सम्बन्धित प्रवृत्तिहरू, ढाँचाहरू, जोखिम सूचकहरू र सामान्य टिप्पणीहरू समावेश छन्।

जुएदानले कुवेत केन्द्रीय बैंकसँग हालै हस्ताक्षरित सम्झौता पत्रले बैंक केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणमा रहेका बैंकिङ्ग र वित्तीय एकाइहरूसँग सम्बन्धित समन्वयको ढाँचाहरू निर्धारण गर्दछ, जसमा तिनीहरूको स्थापना, सञ्चालन, लेनदेन र समापन वा अन्त्यसँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राख्दछ।

यसले स्पष्ट पार्‍यो कि स्मृतिपत्रमा दुवै पक्षले सम्बन्धित कानूनहरू, जसमा धनशुद्धी र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी कानून पनि समावेश छन्, अनुसार नियामक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक डाटा र जानकारी माग गर्ने अधिकार उल्लेख छ।

यसले स्मृतिपत्रमा वास्तविक लाभार्थीको पारदर्शिता र सम्बन्धित नियामक दायित्वहरूसँग सम्बन्धित मार्गदर्शन, जागरूकता कार्यक्रम र क्षमता निर्माण पहलहरू तयार पार्न, कार्यान्वयन गर्न र पुनरावलोकन गर्न सहयोग गर्ने, साथै प्राविधिक ज्ञान र उत्कृष्ट अभ्यासहरूको आदानप्रदान, जानकारी प्रमाणीकरण र अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियाहरू विकास गर्ने कुरा पनि समावेश छ भन्ने कुरामा जोड दियो।