वाणिज्य मन्त्रालय: १५५ हजार दिनार जरिवाना, धनशुद्धी ऐन उल्लंघन गर्ने निकायहरूमाथि - Sarmad

कुवेतको व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले आज मंगलबार, धन शोधन र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी कानून संख्या १०६/२०१३ र सोसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका निर्णयहरूको उल्लंघन गरेको भन्दै विभिन्न निकायहरूमाथि जम्मा १ लाख ५५ हजार कुवेती दिनामरको कुल जरिवाना लगाएको घोषणा गरेको छ।

मन्त्रालयले कुवेती समाचार एजेन्सी 'कुना' सँगको एक विज्ञप्तिमा भनेको छ कि गत जनवरी देखि अगस्ट सम्मको अवधिमा शंकास्पद मानिएका घटनाहरूमाथि आधारित गरी यी जरिवानाहरू लगाइएको हो, जुन धन शोधन र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी सम्बन्धमा निर्धारित वित्तीय नगद कारोबार नभएका व्यवसाय तथा पेशाहरूको लागि अपराधहरूको मेसो र उपायहरूका नियमहरू तथा प्रक्रियाहरू सम्बन्धी २०२६ को मन्त्रालयको निर्णय संख्या २५ मा आधारित थियो।

मन्त्रालयले थपेको छ कि अपराधहरूमा सम्पत्ति ब्रोकरेज गतिविधि समावेश थियो, किनकि कुवेतको वित्तीय अनुसन्धान एकाइलाई कारोबारमा शंकाका संकेतहरू देखिएमा दुई कार्यदिवस भित्र सूचित गरिएको थिएन, जसका लागि प्रत्येक उल्लंघनमा ५ हजार दिनामरको जरिवाना लगाइएको थियो, जसको कुल योगफल २० हजार दिनामर (चारवटा उल्लंघनको कारण) थियो।

मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि अपराधहरूमा सुन, कीमती पत्थर र कीमती धातुहरूको व्यापार गतिविधि पनि समावेश थियो, किनकि कुवेतको वित्तीय अनुसन्धान एकाइलाई कारोबारमा शंकाका संकेतहरू देखिएमा दुई कार्यदिवस भित्र सूचित गरिएको थिएन, जसका लागि प्रत्येक उल्लंघनमा ५ हजार कुवेती दिनामरको जरिवाना लगाइएको थियो, जुन २७ वटा गहना र कीमती धातुहरूको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूमाथि लागू भएको थियो, जसको कुल योगफल १ लाख ३५ हजार दिनामर थियो।

मन्त्रालयले धन शोधन र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी कानूनहरू तथा निर्णयहरूको पालना गर्न आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका निकायहरूको अनुगमन जारी राख्ने र उल्लंघनकर्ताहरू विरुद्ध आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने प्रयासहरू निरन्तर रहने बताएको छ, जसले अनुपालनलाई बलियो बनाउने र वित्तीय तथा व्यापारिक कारोबारहरूको सुरक्षितता कायम राख्नेछ।