प्रथम उपप्रधानमन्त्री: धोखाधडी विरोधी नयाँ कानून - सरमद
सरकारले महत्त्वपूर्ण विषयहरू समाधान गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको अवस्थामा, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले उपमन्त्री शेख फहद अल-युसुफको प्रत्यक्ष निर्देशनमा, धोखाधडी र इलेक्ट्रोनिक ठगीका लागि आभासी कम्पनीहरू मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहहरूद्वारा गरिने धन शोधन प्रक्रिया नियन्त्रण गर्न कार्यरत छ।
यस सन्दर्भमा, शेख फहद अल-युसुफले ‘अल-कब्स’ पत्रिकालाई दिएका अभिव्यक्तिमा धन शोधन र केही बैंक खाताहरूको तार्किक र वास्तविक आधारविहीन विस्तार सम्बन्धी विषय अझै खुला रहेको र यसलाई कहिल्यै पनि बन्द गरिने छैन भनेका छन्। उनले देशको छवि खराब गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्याउने यो अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न जारी रहेको कामको बारेमा पनि जानकारी गराए।
अनियमित आम्दानीको शंका गरिएका सबै विरुद्ध कडा कानूनी कारबाही अगाडि बढाइएको कुरा पुष्टि गर्दै, उनले धन शोधनको प्रक्रिया सानो वा ठूलो हुन सक्छ तर अपराध एउटै नै हुन्छ र कानूनको माथि कसैको स्थिति हुँदैन भनेका छन्। यो आपराधिक कार्यमा संलग्न प्रत्येक व्यक्तिलाई कडा कारबाही गरिने उनले स्पष्ट पारे।
उनले हालको काम व्यापारिक ढाँचा लुकाउने र आभासी कम्पनीहरू मार्फत धनको वास्तविक स्रोत लुकाउन हस्ताक्षर अधिकार भएका केही अधिकारीहरूले आफ्नो कामको प्रकृतिको दुरुपयोग गरिरहेको अवस्थामा केन्द्रित रहेको बताए। यी कम्पनीहरू र प्रक्रियाहरूको निगरानी जारी छ।
सरकारले हाल धन शोधन सम्बन्धी कानून तयार पार्ने काम गरिरहेको र सम्बन्धित निकायहरूले यसलाई पूरा गरेपछि यसको घोषणा गरिने उनले उल्लेख गरे। यस कानूनमा धन शोधनको अपराधलाई घेर्न र कानूनी खाली ठाउँहरू बन्द गर्न कडा सुधार र नयाँ कानूनी प्रावधानहरू समावेश हुनेछन्, ताकि संलग्न व्यक्तिहरू सजायबाट बच्न नपाउन्।
उनले भनन्, “हामीले धन शोधनका मुद्दाहरूलाई आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निगरानी र अनुसन्धान गरिरहेका छौं। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी दैनिक आधारमा कुनै पनि गतिविधिहरूको निगरानी गरिरहेको छ। साथै, अन्य देशहरूका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग समन्वय गरी धन शोधनका अपराधहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न प्रयास गरिरहेको छ।”
शेख फहद अल-युसुफले संकेत गरे कि यदि कुनै व्यक्तिको खाता ‘तेज र गैर-वास्तविक’ तरिकाले बढेको देखियो भने, उनीहरूलाई बोलाइनेछ। उनले यो विषय अझै बन्द नभएको र कानून उल्लंघन गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई सजायबाट बच्न नदिने कुरामा जोड दिए।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सम्बन्धित निकायहरूले आभासी व्यापारिक गतिविधिहरू मार्फत धन शोधनका अपराधहरूमा संलग्न हुन सक्ने सबैलाई पक्राउ गर्न निगरानी, सतर्कता र तयारी जारी राखेको उनले बताए।
उनले भनन्, “निगरानी एकीकृत सुरक्षा योजना र कडा कार्ययोजना अनुसार जारी छ। धन शोधन वा अनियमित आम्दानीका अपराधहरूमा संलग्न हुन सक्ने सबै विरुद्ध आवश्यक कानूनी कारबाहीहरू गरिँदैछ।”
