कुवेतका अधिकारीहरूले गहनाको क्षेत्रमा पैसा धुलोको जोखिमबारे ४०० विशेषज्ञहरूलाई सचेत गराए - सरमद

(कुवा) — व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयको धन शोधन र आतंकवादी गतिविधिहरूको वित्तपोषण नियन्त्रण प्रशासनले कुवात व्यापार तथा उद्योग सङ्घको कार्यालयमा ४०० भन्दा बढी सहभागीहरूको सहभागितासहित, आभूषण र कीमती धातु क्षेत्रमा जोखिमका सूचकहरूको स्पष्टीकरण शीर्षकमा एक कार्यशाला आयोजना गरेको थियो, जसले उक्त क्षेत्रका कम्पनीहरू र संस्थाहरूका अनुपालन निरीक्षकहरूलाई लक्ष्य गरेको थियो।

आज मंगलबार कुवात समाचार एजेन्सी (कुवा) लाई दिएको बयानमा मन्त्रालयले उक्त कार्यशाला आयोजना गर्नु धन शोधन र आतंकवादी गतिविधिहरूको वित्तपोषण नियन्त्रण प्रशासनको सचेतना फैलाउन, सम्बन्धित र विशेषज्ञहरू बीच संस्कृति बलियो बनाउन र धन शोधन तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रण क्षेत्रमा भइरहेका विकासहरूसँग तालमेल मिलाउन गरिएका प्रयासहरूको निरन्तरता भएको बतायो।

कार्यशालाले आभूषण र कीमती धातु क्षेत्रमा धन शोधन तथा आतंकवादी वित्तपोषणका जोखिमका सूचकहरू, जोखिमका सूचकहरूसँग सामना गर्ने विधि, र यस क्षेत्रमा प्रमुख चेतावनीका संकेतहरू तथा शंकास्पद व्यवहारहरूमा विशेष जोड दिँदै धन शोधन तथा आतंकवादी वित्तपोषणका जोखिमका सूचकहरूसँग सम्बन्धित केही विषयवस्तुहरू समेटेको थियो।

कार्यशालाले गैर-आवासीय क्षेत्रमा धन शोधनका मार्गहरूका उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्यो र शंकाका सूचकहरू पहिचान गर्ने उद्देश्यले व्यावहारिक केसहरूको छलफल गर्यो, साथै शंकास्पद कारोबारका प्रतिवेदन तयार पार्ने र शंकास्पद कारोबारहरू रिपोर्ट गर्ने प्रक्रियाको स्पष्टीकरण पनि प्रदान गर्यो।