हजारौं कम्पनी र व्यावसायिक लाइसेन्समा वास्तविक लाभार्थीको डाटा असंगत पाइयो

आर्थिक जरिवाना एक हजारदेखि दस हजार दिनारसम्म हुन्छ।

२५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिस्सा भएका प्रत्येक व्यक्तिलाई वास्तविक लाभार्थीको रूपमा दर्ता गर्नुपर्छ।

धोखाधडी र आतंकवादको वित्तपोषण सम्बन्धी कानूनको उपधाराहरूसँग असंगत नहुने गरी खुलासाका आवश्यकताहरू पूरा भएको सुनिश्चित गर्न कानूनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कम्पनीहरू र व्यावसायिक लाइसेन्सहरूमा वास्तविक लाभार्थीको खुलासासम्बन्धी नयाँ प्रक्रियागत उपायहरू लागू गर्न थालेका छन्।

यस सन्दर्भमा, मन्त्रालयले वास्तविक लाभार्थीको खुलासासम्बन्धी नियमहरू कडा बनाउन व्यावसायिक लाइसेन्स र कम्पनीहरूमा हजारौं उल्लङ्घनहरू पत्ता लगाएको छ, जसमा वास्तविक लाभार्थीका तथ्याङ्कहरू ती निकायहरूको रेकर्डहरूसँग मेल खाँदैनन्।

व्यापार मन्त्रालयले उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित कम्पनीहरू र व्यावसायिक लाइसेन्सहरूको सूचीमा प्रस्तुत गरिएका वास्तविक लाभार्थीका तथ्याङ्कहरूको जाँच गर्दा, ती तथ्याङ्कहरू आफ्नो रेकर्डहरूसँग मेल खाँदैनन् र यसले दर्ता गरेका वास्तविक लाभार्थीहरू साझेदारहरूको दर्ता सूचीमा पर्दैनन् भन्ने देखिएको छ।

वास्तविक लाभार्थीको खुलासाका आवश्यकताहरू अनुसार, निकायमा २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिस्सा भएका प्रत्येक व्यक्तिले आफूलाई वास्तविक लाभार्थीको रूपमा दर्ता गर्नुपर्छ।