वाणिज्य मन्त्रालयले 'वास्तविक स्वामी' सम्बन्धी नियामक निकायहरूसँग जानकारी आदानप्रदान प्रक्रिया सुधार गर्यो

व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले नियामक तथा वित्तीय निकायहरू बीच सहकार्य र समन्वयलाई बलियो बनाउने, जानकारी आदानप्रदान र वास्तविक लाभार्थीको तथ्याङ्क प्रमाणीकरणका यान्त्रिकीहरू विकास गर्नेमा जोड दिएको छ, जसले धनशुद्धिकरण र आतंकवाद तथा हतियार प्रसारको वित्तपोषणविरुद्धको प्रयासलाई समर्थन गर्दछ र देशको आर्थिक तथा वित्तीय वातावरणको सुरक्षितता कायम राख्दछ।

नियुक्त सहायक मन्त्री मरवा अल-जुएदानले कुवात न्युज एजेन्सी (कुना) सँगको कुराकानीमा धनशुद्धिकरणविरुद्धको लडाइँ साझा जिम्मेवारी हो र यसले सम्बन्धित निकायहरू बीच भूमिकाहरूको एकीकरण, सम्बन्धित जानकारी तथा तथ्याङ्कको आदानप्रदानलाई आवश्यक बनाउँछ, जसले प्रत्येक निकायको कानुनी अधिकार र कानुनअनुसार जोखिमहरू पहिचान गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने क्षमतालाई बलियो बनाउँछ।

अल-जुएदानले थपिन् कि वास्तविक लाभार्थीको बारेमा सटीक र अद्यावधिक जानकारी उपलब्ध हुनु पारदर्शिता बलियो बनाउने र कम्पनीहरूको स्वामित्व तथा नियन्त्रण पछि रहेका व्यक्तिलाई पहिचान गर्ने आधारभूत तत्व हो, जसले गैरकानुनी गतिविधिहरूमा कानुनी संस्थाहरूको दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

उनले मन्त्रालयले कुवात वित्तीय बजार प्राधिकरण, कुवातको वित्तीय अनुसन्धान एकाइ र कुवात केन्द्रीय बैंकसँग सहकार्य र समन्वयका ढाँचालाई बलियो बनाउन लागिपरेको बताइन्, जसमा सम्झौताको स्मरणपत्र (MoU) विकास गर्ने, जानकारी आदानप्रदान तथा वास्तविक लाभार्थीको तथ्याङ्क प्रमाणीकरणका यान्त्रिकीहरू अपनाउने र सम्बन्धित निकायहरू बीच नियामक कारबाहीहरू समन्वय गर्ने समावेश छ।

उनले हालै हस्ताक्षरित कुवात वित्तीय बजार प्राधिकरणसँगको सम्झौताको स्मरणपत्र अपडेट गर्ने परियोजनाले वास्तविक लाभार्थीको तथ्याङ्कको पारदर्शितामा सहकार्य बलियो बनाउने, र सम्झौताको दायरामा पर्ने व्यक्तिसँग सम्बन्धित वास्तविक लाभार्थीको रेकर्डमा दर्ता गरिएका जानकारीहरूको सटीकता, पर्याप्तता र पूर्णता प्रमाणीकरण गर्ने उल्लेख गरिन्।

कुवेतका अधिकारीहरूले ज्वैदानले हालै हस्ताक्षर भएको ‘वित्तीय अनुसन्धान’ सँगको सम्झौता पत्र (MoU) को अपडेटले वास्तविक लाभार्थीसँग सम्बन्धित सहयोग र जानकारी आदानप्रदानका यान्त्रिकीहरू विकास गर्ने लक्ष्य राखेको बताए। यसमा वास्तविक लाभार्थीको तथ्याङ्कमा असंगति, असमानता वा अशुद्धताका अवस्थाहरू, उसको पहिचान लुकाउन वा कानुनी व्यक्तित्वहरू र कानुनी व्यवस्थाहरूको दुरुपयोग गर्न प्रयोग गरिने प्रवृत्तिहरू, ढाँचाहरू र तरिकाहरू समावेश छन्।

उनले थपिन् कि यस अपडेटले मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित रणनीतिक जानकारी आदानप्रदानलाई पनि समेट्छ, जसमा क्षेत्रीय र विषयवस्तु विश्लेषण, पैसा धुलाई, आतंकवादको वित्तपोषण र हतियार प्रसारणको वित्तपोषणसँग सम्बन्धित उद्भव हुने जोखिमहरू, संदिग्ध लेनदेनको रिपोर्टिङसँग सम्बन्धित प्रवृत्तिहरू, ढाँचाहरू, जोखिम सूचकहरू र सामान्य टिप्पणीहरू समावेश छन्।

ज्वैदानले हालै ‘केन्द्रीय बैंक’ सँग हस्ताक्षर गरिएको सम्झौता पत्रले ‘केन्द्रीय बैंक’ को नियन्त्रणमा रहेका बैंकिङ्ग र वित्तीय एकाइहरूका सन्दर्भमा दुवै पक्षबीच समन्वयका ढाँचाहरू तोकेको र तिनीहरूको स्थापना, सञ्चालन, कारोबार वा समापनसँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरूलाई व्यवस्थित गरेको स्पष्ट पारिन्।

उनले उक्त सम्झौताले सम्बन्धित कानूनहरू, जसमा पैसा धुलाई र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी कानून पनि समावेश छ, मा उल्लेखित नियामक कार्यहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक डाटा र जानकारी माग गर्ने दुवै पक्षको अधिकारलाई पनि परिभाषित गरेको बताइन्।

उनले यस सम्झौताले वास्तविक लाभार्थीको पारदर्शिता र सम्बन्धित नियामक दायित्वहरूसँग सम्बन्धित मार्गदर्शन, जागरूकता कार्यक्रमहरू र क्षमता निर्माण पहलहरू तयार पार्न, कार्यान्वयन गर्न र समीक्षा गर्न सहयोग गर्ने, साथै प्राविधिक विशेषज्ञता, उत्कृष्ट अभ्यासहरू आदानप्रदान गर्ने र जानकारी प्रमाणीकरण तथा अपडेट गर्ने यान्त्रिकीहरू विकास गर्ने कुरालाई पनि समेटेको जोड दिइन्।