फाटफ: कुवेतले पैसा धुवाइ र आतंकवादी वित्तपोषण विरोधी प्रणाली सुदृढीकरणमा छिटो प्रगति हासिल

वित्तीय कार्यकारिणी दल (फ्याट) ले कुवेतले आफ्नो धनशुद्धीकरण र आतंकवादी गतिविधिहरूलाई वित्त पोषण गर्ने प्रवृद्धि रोक्ने प्रणाली सुधार गर्न सम्झौता गरिएको कार्ययोजनामा निर्धारित मितिभन्दा अगावै कदम चालेको घोषणा गरेको छ।

फ्याटले ३० अक्टोबरमा जारी गरेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ कि कुवेतले फेब्रुअरी २०२६ मा उच्च स्तरको राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेको थियो, जसमा फ्याट र मध्य पूर्व तथा उत्तर अफ्रिका क्षेत्रीय वित्तीय कार्यकारिणी दलसँग सहकार्य गरेर धनशुद्धीकरण र आतंकवादी गतिविधिहरूलाई वित्त पोषण गर्ने प्रवृद्धि रोक्ने प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसपछि कुवेतले निर्धारित समयसीमाभन्दा अगावै आफ्नो प्रणाली सुधार गर्न कदम चालेको छ।

यसले संकेत गरेको छ कि यी कदमहरूमा अचिल रियल्टरहरू, कीमती धातु र कीमती पत्थरका व्यापारीहरूबीच शंकास्पद कारोबारहरूको रिपोर्टिङ सम्बन्धी सञ्चारलाई बलियो बनाउने, जसमा धनशुद्धीकरण र आतंकवादी गतिविधिहरूलाई वित्त पोषण गर्ने प्रवृद्धिको अनुगमन गर्न प्रत्येक क्षेत्रका लागि विशेष संकेतकहरू वितरण गर्ने समावेश थिए।

फ्याटले कुवेतलाई कार्ययोजनाको कार्यान्वयन जारी राख्न आह्वान गरेको छ, विशेष गरी दुई प्रमुख क्षेत्रहरूमा: पहिलो, रजिस्ट्रीमा दर्ता भएका वास्तविक लाभार्थीसँग सम्बन्धित जानकारीको शुद्धता सुनिश्चित गर्ने, र दोस्रो, असत्य जानकारी समावेश गर्ने मामिलाहरूमा आवश्यक परेको अवस्थामा प्रभावकारी, समानुपातिक र रोक्ने क्षमता भएको जरिवाना लागू गर्ने।

दोस्रो क्षेत्रले नगद मुद्रा प्रवाह र सीमा पार गर्ने वाहक-द्वारा-वहन योग्य वित्तीय उपकरणहरूसँग सम्बन्धित धनशुद्धीकरण अपराधहरूमा अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने प्रयासहरू बढाउनेलाई जनाउँछ।