याकूब अल-रफाई: हामीले 'धन शोधन' विरुद्ध लड्ने कर्मचारीहरूको प्राविधिक र संस्थागत तयारी बढाउने लक्ष्य राखेका छौं

कुवेतका अधिकारीहरूले भनेका छन् कि कुवेतले आयोजना गरेको यो कार्यशालाले धनशुद्धीकरण र आतंकवादको वित्तपोषणको विरुद्धको क्षेत्रमा साझा सहयोग, अनुभव र ज्ञानको आदानप्रदानको महत्त्वलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जसले आफ्नो राष्ट्रिय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा निरन्तर उन्नत बनाउने आफ्नो दृढ प्रतिबद्धताबाट सुरु हुन्छ।

कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको प्राविधिक र संस्थागत क्षमता विकास गर्नु, र सम्बन्धित निकायहरूको तयारी र अनुपालनको स्तरलाई बलियो बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय नवीनतम विकास र अभ्यासहरूको समीक्षा गर्नु हो।

धनशुद्धीकरण र आतंकवादको वित्तपोषण जस्ता अपराधहरूको विरुद्ध लड्नु साझा जिम्मेवारी हो, जसको लागि राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू बीचको सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ, जसले आर्थिक र वित्तीय प्रणालीहरूलाई अवैध गतिविधिहरूमा दोहन हुनबाट जोगाउँछ र वित्तीय संस्थाहरूमा पारदर्शिता, ईमानदारी र विश्वासलाई बलियो बनाउँछ।

यस कार्यशालाले ज्ञानात्मक क्षमता निर्माण, प्राविधिक कौशल परिष्करण र यस गतिशील क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि आवश्यक संस्थागत योग्यताहरूलाई बलियो बनाउने महत्त्वपूर्ण उपकरणको रूपमा काम गर्दछ, जसले तीव्र गतिमा हुने विकासहरूसँग तालमेल राख्न र उभिरहेका चुनौतीहरू तथा जोखिमहरूलाई कुशलतापूर्वक सम्बोधन गर्न सक्षम बनाउँछ, र आर्थिक तथा वित्तीय प्रणालीहरूलाई कमजोर पार्ने वा दोहन गर्ने प्रयासहरूको सामना गर्न मद्दत गर्दछ, जसले संस्थाहरूले आफ्नो निगरानी र रोकथामको भूमिका कुशलता र प्रभावकारिताका साथ निर्वाह गर्न सक्ने क्षमतालाई बलियो बनाउँछ।

अर्कोतर्फ, मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिका क्षेत्रको वित्तीय कार्य समूह (MENAFATF) का अध्यक्ष हामिद अल-ज़ुबैबीले आफ्नो भाषणमा भनेका छन् कि सदस्य राष्ट्रहरूको वित्तीय प्रणालीहरूलाई सुरक्षित राख्न, धनशुद्धीकरण, आतंकवादको वित्तपोषण र हतियार प्रसारको वित्तपोषणको प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न सक्ने क्षमता बलियो बनाउन क्षमता विकास MENAFATF को काममा प्रमुख प्राथमिकता हो।

अल-ज़ुअबीले थपे कि राष्ट्रिय प्रणालीहरूको सफलता जोखिमहरू बुझ्न, जानकारी विश्लेषण गर्न र उपयुक्त समयमा उचित कदम चाल्न सक्षम क्षमताहरूमा निर्भर गर्दछ, र राष्ट्रिय क्षमताहरूमा लगानी देशको सुरक्षा तथा यसको वित्तीय तथा आर्थिक स्थिरतामा लगानी हुने स्पष्ट पारे।

उनले अपराधी ढाँचाहरूको विकासले यसको सामना गर्ने तरिकाहरूमा निरन्तर विकासको आवश्यकता पर्ने बताए, किनकि लेनदेनको गति, डिजिटल प्लेटफर्महरूको विविधता, र आभासिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोगले धन स्थानान्तरण र यसको स्रोत तथा लाभार्थीहरू लुकाउन थप माध्यमहरू प्रदान गर्दछ।

उनले वित्तीय सेवाहरूको विकाससँगै यसलाई दुरुपयोगबाट जोगाउने क्षमतामा पनि विकास हुनुपर्ने र यसले वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउने तथा सुरक्षित राख्ने उल्लेख गरे।

उनले कार्यशालाले निजी क्षेत्र, नियामक निकायहरू, वित्तीय जानकारी एकाइहरू, कानुन प्रवर्तन निकायहरू र न्यायिक निकायहरू बीचको साझेदारीको महत्त्वलाई समेटेको स्पष्ट पारे, र प्रत्येक निकायसँग वित्तीय अपराधहरूको सामना गर्न सफल हुन सहयोग पुर्याउने जानकारी र अधिकारहरू रहेको र समयमै कारबाही गर्न सक्षम हुन बीच समन्वयलाई बलियो बनाउने बताए।

अर्कोतर्फ, धन शोधन र आतंकवादको वित्तपोषण विरुद्धको राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष तथा वित्तीय अनुसन्धान एकाइका प्रमुख डा. हम्द अल-मुकरादले कार्यशाला अपराधीहरूको तरिकाहरू तीव्र गतिमा विकास हुँदा आयोजित भएको बताए, र धोखाधपीका कार्यहरू सीमा पार गर्ने र डिजिटल प्लेटफर्महरूमा आधारित बन्दै गएको, तथा आभासिक सम्पत्तिहरू, डिजिटल वालेटहरू र कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधिहरू अपराधीक आय लुकाउन र आतंकवादको वित्तपोषण गर्न दुरुपयोग हुन सक्ने स्पष्ट पारे।

अल-मुकरादले थपे कि कार्यशालाले तीनवटा विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्दछ: वित्तीय धोखाधपी, अवैध वित्तीय प्रवाह, सम्पत्तिको उद्धरण, र प्रविधि र आतंकवादको वित्तपोषण बीचको सम्बन्ध, जुन २०२६ देखि २०२८ सम्मको कार्यबल समूहको अध्यक्षताका प्राथमिकताहरूसँग मेल खान्छ।

कुवेतका अधिकारीहरूले स्पष्ट पार्दै भने कि, यस कार्यशालाको उद्देश्य सदस्य राष्ट्रहरूका सरकारी निकायहरूमा अर्थ धुलाई र आतंकवादको वित्तपोषण तथा हतियारहरूको प्रसारको वित्तपोषणसँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरूको क्षमता विकास गर्नु हो, जसमा अर्थ धुलाई र आतंकवादको वित्तपोषणका लागि प्रयोग हुने नवीनतम प्रवृत्तिहरू, विधिहरू र ढाँचाहरूको राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छलफल गरिनेछ।

उनले उल्लेख गरे कि, यस कार्यशालाको अर्को उद्देश्य व्यावहारिक केस अध्ययन, अनुप्रयोगिक अध्ययनहरू र सदस्य राष्ट्रहरूका अनुभवहरूको अवलोकन गरी उत्कृष्ट अभ्यासहरूबाट सीख्न र नियामक, वित्तीय निकायहरू, आर्थिक अनुसन्धान एकाइहरू तथा कानुन प्रवर्तन निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको दक्षता बढाउन सहयोग पुर्याउनु हो।

उनले जानकारी दिए कि, यस कार्यशाला अर्थ धुलाई, आतंकवादको वित्तपोषण र हतियारहरूको प्रसारको वित्तपोषणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा क्षेत्रीय स्तरका प्रमुख विशेषज्ञतापूर्ण कार्यक्रमहरू मध्ये एक हो, जुन 'मिनाफाट' समूहसँगको सहयोगको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको हो, जसले सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको कार्यान्वयनमा सदस्य राष्ट्रहरूको प्रयासलाई समर्थन गर्ने, सहयोग र अनुभव आदानप्रदान तथा सदस्य राष्ट्रहरू बीच क्षमता विकासलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी लिने क्षेत्रीय निकाय हो।

अल-मुकरादले संकेत गरे कि, यो कार्यशाला क्षेत्रीय स्तरमा विशेष महत्व बोक्छ, किनकि यसले विभिन्न देशहरू र सम्बन्धित निकायहरू, जसमा नियामक, वित्तीय निकायहरू, आर्थिक अनुसन्धान एकाइहरू र कानुन प्रवर्तन निकायहरू समावेश छन्,बाट आएका विशेषज्ञहरू, प्राविधिकहरू र व्यवहारिक क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको एक शीर्ष समूहलाई एक विशेषज्ञ मञ्चमा एकत्रित गर्दछ।

उनले स्पष्ट पार्दै भने कि, कुवेतले यस कार्यशालाको आयोजना गर्नु अर्थ धुलाई र आतंकवादको वित्तपोषणसँग सम्बन्धित प्रणालीहरूको प्रभावकारिता बढाउने क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूलाई समर्थन गर्ने आफ्नो दृढ प्रतिबद्धताको पुष्टि हो, जसले यस गतिशील क्षेत्रमा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय क्षमता विकास र साझा सहयोगलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।