«राज्य सुरक्षा» ले धन शोधन र राज्य सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दाहरूमा फैसला सुनाएको छ

राज्य सुरक्षा शाखाको अपील अदालतले, सल्लाहकार अब्दुल्ला अल-सानिकको अध्यक्षतामा र सल्लाहकार मोहम्मद जफर र साउद अल-मुताइरीको सदस्यत्वमा, धन शोधन, राजकुमारको अधिकारमाथि प्रहार र ‘दाइश’ संगठनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा धेरै फैसलाहरू जारी गर्यो।

पहिलो मुद्दामा, अदालतले १७ वटा व्यावसायिक कम्पनीहरू मार्फत धन शोधन र बैंकिङ कागजातहरूको नक्कली बनाउने मुद्दामा विभिन्न राष्ट्रका २१ अभियुक्तहरूलाई १० वर्षको कारावास र २०२ मिलियन कुवेती दिनार (जुन अपराधसँग सम्बन्धित रकमको दोब्बर हो) जरिवाना गर्ने र कम्पनीहरूलाई १०१ मिलियन दिनार (अपराधसँग सम्बन्धित रकम) जरिवाना गर्ने फैसलालाई कायम राख्यो। यो फैसला राज्य सुरक्षा निकाय र वित्तीय अनुसन्धान एकाइको अनुसन्धानपछि गरिएको हो।

अभियोजन निकायले अभियुक्तहरूलाई आतंकवादी समूह गठन गर्ने, देशको राष्ट्रिय हितमा क्षति पुर्याउने अपराधहरूबाट प्राप्त १०१ मिलियन दिनारभन्दा बढी रकमको धन शोधन गर्ने, बैंकिङ कागजातहरूको नक्कली बनाउने, कुवेतमा आएका विदेशी श्रमिकहरूको तलब संकलन गर्ने र त्यसलाई सिरिया पठाउने उद्देश्यले काल्पनिक कम्पनीहरू स्थापना गर्ने, औपचारिक आधारविना बैंकिङ गतिविधि सञ्चालन गर्ने, र चीनबाट आयातित सामानहरूमा अवैध धन शोधन गरी फेरि कम्पनीका खाताहरूमा पठाउने जस्ता आरोपहरू लगाएको थियो।

दोस्रो मुद्दामा, अदालतले एक कुवेती र दुई मिस्रका नागरिकहरूलाई १० वर्षको कारावास र १९९.५८८ मिलियन दिनार जरिवाना गर्ने, व्यावसायिक संस्थाहरूलाई ९९ मिलियन दिनार जरिवाना गर्ने (जुन धन शोधन अपराधसँग सम्बन्धित रकम हो), र तिनीहरूलाई स्थायी रूपमा व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्नबाट रोक्ने फैसला कायम राख्यो। साथै, अदालतले एक कुवेती र एक मिस्रका नागरिकहरूलाई निर्दोष ठहर गर्यो।

अभियुक्तहरूलाई कुवेतमा आएका विदेशी श्रमिकहरूको तलबको विदेशी मुद्रा व्यापार गरेर अनुमतिविना बैंकिङ गतिविधि सञ्चालन गर्ने, र त्यसलाई मिस्रमा अन्य व्यक्तिलाई पठाउने उद्देश्यले कम्पनीका खाताहरूमा कानुनी आय र नाफाको रूपमा जम्मा गर्ने, जसले देशको राष्ट्रिय हितमा क्षति पुर्याउने, जस्ता आरोपहरू लगाइएको थियो।

अभियुक्तहरूलाई आतंकवाद र धन शोधन विरोधी महाप्रशासन र अपराध कार्यान्वयन अनुसन्धान प्रशासनको सहयोगमा अनुसन्धान र छापामार कारबाहीपछि पक्राउ गरिएको थियो।

सुरक्षा अनुसन्धानले, रकमको प्रवाहको अनुगमन गरेपछि, अभियुक्तहरूले धेरै मित्र र सौहृदयपूर्ण देशहरूका केही व्यापारीहरूसँग समन्वय गरेर धेरै प्रकारका आपराधिक अपराधहरूमा संलग्न रहेको देखापार्यो, जसले ती देशहरू र कुवेतको वित्तीय प्रणाली र आर्थिक प्रणालीमा क्षति पुर्याएको र ती देशहरूको बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर भएको देखियो।

अदालतले राजकुमारको अधिकारमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रहार गर्ने, न्यायकर्मीहरूको अपमान गर्ने, र तिनीहरूको निष्पक्षता र तटस्थतामाथि आघात पुर्याउने अभियोगमा एक व्यक्तिलाई ३ वर्षको कारावासको फैसला कायम राख्यो, जबकि मिस्रको अपमानको आरोपमा निर्दोष ठहर गरिएको फैसला पनि कायम राख्यो।

साथै, अदालतले ‘दाइश’ संगठनमा सामेल हुने, सामाजिक सञ्जालमा आतंकवादी र कफिर घोषणा गर्ने विचारहरूको प्रचार गर्ने, ‘टेलिग्राम’ मार्फत विस्फोटक पदार्थ निर्माणको तालिम लिने, कुवेतमा रहेको एक समुदायविरुद्ध आतंकवादी कार्यवाही गर्ने उद्देश्यले आत्मघाती बेल्ट ल्याउन अनुमति लिने, र राजकुमारको अधिकारमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रहार गर्ने तथा राजकुमारको व्यक्तित्वमा अपमानजनक टिप्पणी गर्ने अभियोगमा एक कुवेती नागरिकलाई १० वर्षको कारावासको फैसला कायम राख्यो।

राज्य सुरक्षा निकायको अनुसन्धानले अभियुक्तले ‘दाइश’ संगठनका नेताहरूसँग वफादारीको शपथ लिएको, र सामाजिक समुदायविरुद्ध आतंकवादी कार्यवाही गर्ने निर्देशनहरू प्राप्त गरेको देखापार्यो। तथापि, पक्राउ परेपछि र अनुसन्धानमा उसले आतंकवादी विचारधारालाई स्वीकार गरेको, विस्फोटक कार्यवाहीहरूलाई समर्थन गरेको, र पूजास्थलहरूलाई लक्ष्य बनाएको कुरा स्वीकारेपछि उसले त्यस्तो कार्य गर्न सकेन।