कुवेतले 'फ्याटिएफ' का ७ मापदण्डहरूमा प्रगति हासिल गर्यो

- यो कदम कानुनी, विनियामक र नियामक सुधारको श्रृंखलाको प्रतिबिम्ब हो

- ठूलो सुधारले सिफारिसहरूको वर्गीकरण "धेरै हदसम्म पालना" मा बढाएको छ

- वित्तीय संस्थाहरू, गैर-लाभकारी संस्थाहरू र वास्तविक लाभार्थीको नियन्त्रण सुधारका विषयवस्तुहरूमा समावेश छन्

कुवेतले आतंकवादको वित्तपोषण र हतियार प्रसारको वित्तपोषणसहितको पैसा धुलाई र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूमा अनुपालनलाई बलियो बनाएको छ, यसले 'फ्याटिएफ' (FATF) को मापदण्डअन्तर्गत ७ प्रमुख सिफारिसहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कनमा प्रगति हासिल गरेपछि, जुन कदमले गत समयमा सरकारी निकायहरूले कार्यान्वयन गरेका कानुनी, विनियामक र नियामक सुधारको श्रृंखलाको प्रतिबिम्ब हो।

यो विकास अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूसँग अनुपालन बलियो पार्नका लागि सरकारले उठाएका कदमहरूसँगै आएको छ, जसअन्तर्गत मन्त्रिपरिषदले आफ्नो अन्तिम बैठकमा वित्त मन्त्री डा. याकुब अल-रफाईले पेश गरेको राष्ट्रिय प्रयासहरूको विवरण सुनेको थियो, जसले पैसा धुलाई र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी प्रणालीलाई बलियो बनाउन गरिएका प्रयासहरूको बारेमा थियो, जुन 'फ्याटिएफ' को कार्यदलको कार्ययोजना कार्यान्वयनको अनुगमन सम्बन्धी पहिलो प्रतिवेदन तयारीको सन्दर्भमा थियो।

कुवेतको वर्गीकरणमा भएको सुधार 'फ्याटिएफ' को मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिका क्षेत्रका लागि दोस्रो बढावायुक्त अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, जसमा मे २०२६ मा प्राविधिक पुनर्वर्गीकरणको लागि अनुरोध सहितको प्रतिवेदन समावेश छ, जसले २०२४ मा आपसी मूल्याङ्कन प्रतिवेन पारित भएपछि कुवेतले लिएका कदमहरूको समीक्षा गरेको छ।

सुधारहरूमा लक्षित आर्थिक कारबाही, आतंकवादको वित्तपोषण, विनाशकारी हतियारहरूको प्रसारको वित्तपोषण, गैर-लाभकारी संस्थाहरूको नियन्त्रण, कम्पनीहरूको पारदर्शिता र वास्तविक लाभार्थी, वित्तीय र गैर-वित्तीय संस्थाहरूको नियन्त्रण, र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहयोगका क्षेत्रहरू समावेश थिए।

'फ्याटिएफ' ले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ कि कुवेतले २०२५ को मन्त्रालय निर्णय नम्बर (८) जारी गरेकाले, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न विशेष समितिको कार्यविधि सम्बन्धी, जुन अध्याय ७ अन्तर्गत जारी गरिएको थियो,ले निर्धारित समयसीमाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, सम्पत्ति र आस्तिहरू जफत गर्ने र सूचीकरण गर्ने प्रक्रियाहरूलाई बलियो बनाउन सहयोग पुर्याएको छ।

गैर-लाभकारी संस्थाहरूको क्षेत्रमा, जोखिममा आधारित नियामक दृष्टिकोण लागू गरेपछि सिफारिस नम्बर ८ को वर्गीकरण "आंशिक रूपमा पालना" बाट "धेरै हदसम्म पालना" मा बढाइएको छ।

यस्तै, कानुनी व्यक्तित्वहरू र वास्तविक लाभार्थीको पारदर्शिता सम्बन्धी सिफारिस नम्बर २४ ले पनि वास्तविक लाभार्थी प्रणाली विकास र कम्पनीहरूको वास्तविक स्वामित्व र नियन्त्रणको खुलासा सम्बन्धी आवश्यकताहरू सुदृढीकरण पछि "आंशिक रूपमा पालना" बाट "धेरै हदसम्म पालना" मा सुधार देखेको छ।

कुवेतको प्रयासहरूको परिणामस्वरूप, वित्तीय संस्थाहरूको विनियमन र नियन्त्रण सम्बन्धी सिफारिस नम्बर २६ को वर्गीकरण "आंशिक रूपमा पालना" बाट "धेरै हदसम्म पालना" मा बढाइएको छ, जुन मुख्य नियामक निकायहरू, जसमा कुवेत केन्द्रीय बैंक, सेबि (सीकेएमए), बीमा विनियमन एकाइ र वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय समावेश छन्, ले जोखिममा आधारित नियामक विधिहरू सुदृढीकरण, निरीक्षण योजनाहरू विकास र वित्तीय संस्थाहरूलाई जोखिम स्तर अनुसार वर्गीकरण गरेपछि हो।

यस्तै, सुनचाँदी, कीमती पत्थर, अचिल्ला मध्यस्थहरू, वकिलहरू र लेखाकारहरू जस्ता निर्दिष्ट गैर-वित्तीय व्यापार र पेशाहरूको नियन्त्रण सम्बन्धी सिफारिस नम्बर २८ को वर्गीकरण पनि निरीक्षण, जागरूकता र उचित सावधानीका आवश्यकताहरू सुदृढीकरण पछि "आंशिक रूपमा पालना" बाट "धेरै हदसम्म पालना" मा सुधार भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहयोगको क्षेत्रमा, कुवेतले जफत र जब्ती सम्बन्धी सिफारिस नम्बर ३८ को वर्गीकरण "आंशिक रूपमा पालना" बाट "धेरै हदसम्म पालना" मा बढाएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग आपसी कानुनी सहयोगका अनुरोधहरू र वित्तीय तथा न्यायिक जानकारी आदानप्रदान गर्ने क्षमता विकास गरेपछि हो।

रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ कि सिफारिसहरूको सातवटा विषयमा प्राविधिक वर्गीकरणमा सुधार भए तापनि, कुवेतले सुदृढिकृत अनुगमन कार्यक्रम जारी राख्नेछ, र तेस्रो अनुगमन प्रतिवेदन २०२६ को नोभेम्बरमा हुने ४३औं सामान्य बैठानमा प्रस्तुत गरिनेछ।