वाणिज्य मन्त्रालयका उपमन्त्री: धनशुद्धिकरण विरुद्धको लडाइँ साझा जिम्मेवारी हो जसले सम्बन्धित निकायहरू बीच भूमिकाहरूको एकीकरण माग्छ
वाणिज्य मन्त्रालयकी उपमन्त्रीले धनशुद्धिकरण र आतंकवादको वित्तपोषण विरुद्ध केन्द्रीय बैंक, सेबो र वित्तीय अनुसन्धान एकाइसँग जानकारी आदानप्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइन्।
कियासद्वारा अनुवादित, स्रोत: القبس — मूल स्रोत
आज बुधबार, व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले नियामक र वित्तीय निकायहरू बीच सहकार्य र समन्वयलाई बलियो बनाउने, जानकारी आदानप्रदान र वास्तविक लाभार्थीको तथ्याङ्क प्रमाणित गर्ने प्रक्रियाहरू विकास गर्ने, जसले अर्थव्यवस्था र वित्तीय वातावरणको सुरक्षालाई कायम राख्दै धोखाधडी, आतंकवादको वित्तपोषण र हतियार प्रसारको वित्तपोषण विरुद्धको प्रयासलाई सहयोग पुर्याउने महत्त्वलाई पुष्टि गर्यो। मन्त्रालयका कार्यभार सम्हालिरहेकी उपमन्त्री मारूह अल-जुएदानले कुवेत न्युज एजेन्सी (कुना) सँगको कुराकानीमा धोखाधडी विरुद्धको लडाइँ साझा जिम्मेवारी हो, जसले सम्बन्धित निकायहरू बीच भूमिकाहरूको एकीकरण, सम्बन्धित जानकारी र तथ्याङ्कको आदानप्रदानलाई आवश्यक बनाउँछ, जसले जोखिमहरू पहिचान गर्ने र प्रत्येक निकायको कानुनी अधिकार र कानुनी प्रावधान अनुसार त्यसको सामना गर्ने क्षमतालाई बलियो बनाउँछ। अल-जुएदानले थपिन् कि वास्तविक लाभार्थीको बारेमा सटीक र अद्यावधिक जानकारी उपलब्ध हुनु पारदर्शिता बलियो बनाउने र कम्पनीहरूको स्वामित्व र नियन्त्रण पछि रहेका व्यक्तिहरू पहिचान गर्ने आधारभूत तत्व हो, जसले गैरकानुनी गतिविधिहरूमा कानुनी संस्थाहरूको दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुर्याउँछ। उनले नियामक निकायहरू बीचको सहकार्यले प्रयासहरू एकीकृत गर्ने, नियामक र निगरानी प्रक्रियाहरू विकास गर्ने, अनुभव र जानकारी आदानप्रदान गर्ने र धोखाधडी, आतंकवादको वित्तपोषण र हतियार प्रसारको वित्तपोषण विरुद्धको प्रणालीको दक्षता बलियो बनाउने तथा नियामक र कानुनी आवश्यकताहरूको पालनाको स्तर उच्च बनाउने योगदान पुर्याउँछ भन्ने स्पष्ट पारिन्। उनले मन्त्रालयले कुवेत सेकेन्डरी बजार प्राधिकरण, कुवेत वित्तीय अनुसन्धान एकाइ र कुवेत केन्द्रीय बैंकसँग सहकार्य र समन्वयका ढाँचाहरू बलियो बनाउन सहमति पत्रहरू विकास गर्ने, जानकारी आदानप्रदान र वास्तविक लाभार्थीको तथ्याङ्क प्रमाणित गर्ने प्रक्रियाहरू विकास गर्ने र सम्बन्धित निकायहरू बीच नियामक प्रक्रियाहरू समन्वय गर्ने लक्ष्य राखेको बताइन्।
कुवेतका अधिकारीहरूले भनेकी थिइन् कि हालै हस्ताक्षरित आर्थिक बजार प्राधिकरणसँगको सम्झौता पत्र (MoU) को अद्यावधिकरणमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष स्वामित्व, स्वामित्वमा भएका पूर्व परिवर्तनहरूको मिति, लाभान्वित स्वामित्वसँग सम्बन्धित खुलासाहरू, र स्वामित्व वा नियन्त्रणमा प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क, जानकारी, रेकर्ड र कागजातहरूको आदानप्रदान सहितको सहयोगका क्षेत्रहरू समावेश छन्। उहाँहरूले बताइन् कि अद्यावधिकरणमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष स्वामित्व, स्वामित्वमा भएका पूर्व परिवर्तनहरूको मिति, लाभान्वित स्वामित्वसँग सम्बन्धित खुलासाहरू, र स्वामित्व वा नियन्त्रणमा प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क, जानकारी, रेकर्ड र कागजातहरूको आदानप्रदान समावेश छ।
जुएदानले बताइन् कि हालै हस्ताक्षरित कुवेतको वित्तीय अनुसन्धान एकाइसँगको सम्झौता पत्रको अद्यावधिकरणले प्रत्यक्ष वा परोक्ष स्वामित्वसँग सम्बन्धित सहयोग प्रक्रियाहरू र जानकारी आदानप्रदानलाई विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमा यसको तथ्याङ्कमा असंगति, असमानता वा अशुद्धताका अवस्थाहरू, आफ्नो पहिचान लुकाउन प्रयोग गरिएका प्रवृत्तिहरू, ढाँचाहरू र तरिकाहरू, कानुनी संस्थाहरूको दुरुपयोग, र कानुनी व्यवस्थाहरू समावेश छन्। उहाँहरूले थपिन् कि अद्यावधिकरणमा मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित रणनीतिक जानकारीको आदानप्रदान पनि समावेश छ, जसमा क्षेत्रीय र विषयवस्तु विश्लेषण, पैसा धुलाई, आतंकवादी गतिविधिहरूलाई वित्त पोषण, र हतियारहरूको प्रसारलाई वित्त पोषणसँग सम्बन्धित उद्भव हुने जोखिमहरू, संदिग्ध लेनदेनको रिपोर्टिङसँग सम्बन्धित प्रवृत्तिहरू, ढाँचाहरू, जोखिम सूचकहरू, र सामान्य टिप्पणीहरू समावेश छन्।
जुएदानले कुवेत केन्द्रीय बैंकसँग हालै हस्ताक्षरित सम्झौता पत्रले केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणमा रहेका बैंकिङ्ग र वित्तीय एकाइहरूसँग सम्बन्धित दुवै पक्षहरू बीच समन्वयको ढाँचा निर्धारण गरेको र तिनीहरूको स्थापना, सञ्चालन, वा समापन/विलुप्तिको चरणहरूसँग सम्बन्धित कारबाइहरूलाई व्यवस्थित गरेको पनि स्पष्ट पारिन्।
यसले स्पष्ट पार्यो कि स्मरणपत्रमा दुवै पक्षले सम्बन्धित कानूनहरू, जसमा अर्थव्यवस्थाको धुलो र आतंकवादको वित्तपोषण विरुद्धको कानून पनि समावेश छ, मा उल्लेखित निगरानीका दायित्वहरू पालना गर्न आवश्यक डाटा र जानकारी माग गर्ने अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। साथै, यसले स्मरणपत्रमा वास्तविक लाभार्थीको पारदर्शिता र सम्बन्धित नियामक दायित्वहरूसँग सम्बन्धित मार्गदर्शन, जागरूकता कार्यक्रम र क्षमता निर्माण पहलहरू तयार पार्न, कार्यान्वयन गर्न र पुनरावलोकन गर्न सहयोग गर्ने, साथै प्राविधिक अनुभव र उत्कृष्ट अभ्यासहरूको आदानप्रदान, जानकारी प्रमाणीकरण र अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियाहरू विकास गर्ने कुराहरू पनि समावेश गरिएको छ भन्ने कुरामा जोड दिएको छ।
