प्रथम उपप्रधानमन्त्री शेख फहद अल-युसुफले अल-कबसलाई: धनशुद्धिकरण विरोधी नयाँ कानून

सरकारले महत्त्वपूर्ण विषयहरू समाप्त पार्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको अवस्थामा, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले उपमन्त्री शेख फहद अल-युसुफको प्रत्यक्ष निगरानीमा, धोखाधडी र इलेक्ट्रोनिक ठगीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी समूहहरूले नक्कली कम्पनीहरूको प्रयोग गरेर पैसा धुने काममा संलग्नता देखाएको छ। यस सन्दर्भमा, शेख फहद अल-युसुफले अल-कबससँगको कुराकानीमा पैसा धुने काम र केही बैंक खाताहरूको तार्किक र वास्तविक आधारविहीन रूपमा बढ्दो क्रम अझै खुला रहेको र यसलाई कहिल्यै पनि बन्द गरिने छैन भन्ने कुरामा जोड दिए। उनले यस अपराधले देशको छविमा कलंक लगाउने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्याउने भएकाले यसमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न निरन्तर काम भइरहेको बताए।

युसुफले असामान्य रूपमा सम्पत्ति अर्जन गर्नेमा संदिग्ध देखिने सबै विरुद्ध कडा कानूनी कारबाही गरिने कुरामा जोड दिँदै, पैसा धुने काममा 'सानो' वा 'ठूलो' भन्ने भेद नभई यो एउटै अपराध हो र कसै पनि कानूनभन्दा माथि नरहेको र यस अपराधीक कार्यमा संलग्न सबैलाई जवाफदेही बनाइने स्पष्ट पारे। उनले भने, "हालको काम व्यापारीक ढाँचा लुकाउने र नक्कली कम्पनीहरूको प्रयोगमा केन्द्रित छ, जहाँ केही अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिहरूले आफ्नो पदको प्रकृतिको फाइदा उठाएर पैसाको वास्तविक स्रोत लुकाउँछन्। यी कम्पनीहरू र यसका कारोबारहरूको निगरानी भइरहेको छ।"

सरकारले हालै पैसा धुने काम सम्बन्धी कानून तयार पार्ने काम गरिरहेको छ र सम्बन्धित निकायहरूले यसलाई पूरा गरेपछि यसको घोषणा गरिने उनले बताए। यस कानूनमा पैसा धुने अपराधलाई घेर्न र कानूनी खाली ठाउँहरू बन्द गर्न कडा र नयाँ प्रावधानहरू समावेश हुनेछन्, ताकि संलग्नहरू सजायबाट बच्न नपाउन्। उनले थपे, "हामीले देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पैसा धुने कामका मुद्दाहरूको निगरानी र अनुसन्धान गरिरहेका छौं। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर दैनिक आधारमा कुनै पनि गतिविधिहरूको निगरानी गरिरहेको छ, साथै अन्य देशहरूका अधिकारी निकायहरूसँग समन्वय गरेर पैसा धुने अपराधमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न प्रयास गरिरहेको छ।"

शेख फहद अल-युसुफले संदिग्ध खाताहरू 'तेज र गैर-वास्तविक' रूपमा बढेका व्यक्तिलाई बोलाइने कुरामा जोड दिँदै, यो विषय बन्द नभएको र कानून उल्लंघन गर्ने कसैलाई पनि सजायबाट बच्न नदिने कुरा पुनः स्पष्ट पारे। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सम्बन्धित निकायहरूले नक्कली व्यापारीक गतिविधिहरू मार्फत पैसा धुने अपराधमा संलग्न हुन सक्ने सबैलाई पक्राउ गर्न निगरानी, सतर्कता र तयारी जारी राखेको उनले बताए। उनले यो निगरानी एकीकृत सुरक्षा योजना र कडा कार्ययोजना अनुसार जारी रहेको र पैसा धुने वा असामान्य रूपमा सम्पत्ति अर्जन गर्ने अपराधमा संदिग्ध देखिने सबै विरुद्ध आवश्यक कानूनी कारबाही गरिने कुरा स्पष्ट पारे।