बजार प्राधिकरण: उच्च जोखिम भएका देशहरूसँग सम्बन्धमा कडा अनुगमन

कुवेतका अधिकारीहरूले, वित्तीय कार्यबल समूह (FATF) को सिफारिसहरू लागू नगर्ने वा अपर्याप्त रूपमा लागू गर्ने देशहरूको सन्दर्भमा, एक निर्देशन जारी गरेका छन्। यसमा अनुमति प्राप्त सबै व्यक्तिलाई सो देशहरूको अद्यावधिक सूचीको पुनरावलोकन गर्न, सोसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध र सम्बन्धित कारोबारहरूको सावधानीपूर्वक अनुगमन गर्न, र तिनीहरूलाई उच्च जोखिम श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न, जसले अर्थ launderiङ र आतंकवादको वित्तपोषण रोक्नका लागि निर्धारित प्रक्रियाहरू लागू गर्नुपर्ने बाध्यकारी बनाउँछ।

निदेशनमा उल्लेख गरिए अनुसार, यो कदम सन् २०१० को कानून नम्बर ७ (कुवेत बजार प्राधिकरण स्थापना र प्रतिभूति गतिविधिहरूलाई विनियमन गर्ने र यसमा संशोधन गर्ने) को कार्यान्वयन विनियमको खण्ड १६, “अर्थ launderiङ र आतंकवादको वित्तपोषण रोक्ने” को अनुच्छेद ३८-३ को आधारमा लिइएको हो।

निदेशन अनुसार, अनुमति प्राप्त व्यक्तिले FATF को सिफारिसहरू लागू नगर्ने वा अपर्याप्त रूपमा लागू गर्ने देशका ग्राहक वा वित्तीय संस्थाहरूसँग हुने व्यावसायिक सम्बन्ध र कारोबारहरूमा विशेष सावधानी र अनुगमन गर्नुपर्छ। यसले जोड दिन्छ कि यदि कुनै देशले सिफारिसहरूलाई अपर्याप्त रूपमा लागू गरिरहेको भन्ने कुरा प्राधिकरणले अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई सूचित गर्छ भने, सो देशबाट आउने सबै व्यावसायिक सम्बन्ध र कारोबारहरूलाई उच्च जोखिम श्रेणीमा मानिनुपर्छ र सोही खण्डको अनुच्छेद १८-३ मा उल्लेखित प्रक्रियाहरू लागू गर्नुपर्छ।

प्राधिकरणले यो पनि संकेत गरेको छ कि FATF ले अक्टोबर २०२६ मा सम्पन्न आफ्नो अन्तिम बैठकमा सिफारिसहरू लागू नगर्ने वा अपर्याप्त रूपमा लागू गर्ने देशहरूको आफ्नो सूची अद्यावधिक गरेको थियो। यसले अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई समूहको आधिकारिक वेबसाइट भ्रमण गरी अद्यावधिक सूची हेर्न र लागू हुने नियामक आवश्यकताहरू अनुसार आवश्यक कदम चाल्न आह्वान गरेको छ।