अल-फारिस: भ्रष्टाचारको धनको पछाडि हिँड्ने र त्यसलाई लुकाउने प्रयासहरूको विरोध

भ्रष्टाचार पत्ता लगाउन र त्यसबाट प्राप्त आम्दानीको अनुगमन गर्ने उपकरणहरू विकास गर्ने आफ्नो चासोको सन्दर्भमा, सामाजिक न्याय र भ्रष्टाचार विरोधी महासंस्था (नाज़ाहा) को प्रतिनिधिमण्डलले साउदी अरबको सुरक्षा प्रशासन अन्तर्गत रहेको आर्थिक अनुसन्धान महाविभाग (SAFIU) को भ्रमण गरेको थियो। सो भ्रमणमा सुरक्षा प्रशासनका महाप्रशासक लेफ्टिनेन्ट जनरल मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-महनाले स्वागत गरेका थिए, जसमा साउदी अरबमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निगरानी आयोगका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका उपाध्यक्ष डा. नासेर अबु अल-खैल पनि उपस्थित थिए। प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व आयोगकी अध्यक्ष डा. रना अल-फारिसले गरेकी थिइन्, जसमा उपाध्यक्ष डा. मजिद अल-दियाहानी, सदस्य डा. जुदै इस्माइल अल-उतेबी, भ्रष्टाचार पत्ता लगाउने र अनुसन्धान गर्ने विभागका सहायक महासचिव फवाज अल-मुदफ, र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विभागका प्रतिनिधि अब्दुलरहमान अल-वाज़ान सहभागी थिए। प्रतिनिधिमण्डलले साउदी अरबको अनुभवबाट संदिग्ध आर्थिक लेनदेनका उजुरीहरू प्राप्त गर्ने, विश्लेषण गर्ने, भ्रष्टाचार पत्ता लगाउन स्मार्ट प्रोग्रामहरू र आधुनिक तथा उन्नत प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने, र सम्बन्धित सबै सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य र तानाबाना जोड्ने प्रक्रियाहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गरेको थियो, जसले जानकारीको समन्वयलाई सुदृढ बनाउँछ र अझ बढी सटीक तथा प्रभावकारी नतिजा प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। अल-फारिसले आर्थिक स्रोतहरूको अनुगमन र तिनीहरूको मार्ग पत्ता लगाउनु भ्रष्टाचारसँग जुध्नको लागि एक आधारभूत स्तम्भ हो भन्ने कुरामा जोड दिइन्, र अपराधबाट प्राप्त आम्दानीसम्म पुग्न आर्थिक डाटा विश्लेषण, जानकारी जोड्ने, र सम्बन्धित निकायहरू बीच समन्वय गर्ने विशेष क्षमताहरू आवश्यक हुन्छन् भन्ने उल्लेख गरिन्। उनले थपिन्, «भ्रष्टाचारसँगको लडाइँ केवल घटना पत्ता लगाएर मात्र पूरा हुँदैन; पैसा कहाँ गयो, कसरी स्थानान्तरण भयो, र कसले फाइदा उठायो भन्ने कुरा थाहा पाउनु अनिवार्य छ। यी प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्षमता जति बलियो हुन्छ, अवैध आम्दानीहरूको पछाडि लाग्ने र तिनीहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया उति नै प्रभावकारी हुन्छ।»

कुवेतका अधिकारीहरूले यस अनुभवको विशेषता उन्नत प्रविधि उपकरणहरू र संस्थागत एकीकरणको संयोजनमा निहित छ भन्ने स्पष्ट पारेका छन्। यसमा सूचना विश्लेषणका लागि स्मार्ट सफ्टवेयरहरूको प्रयोग, सम्बन्धित निकायहरूसँग उपलब्ध डाटासँग यसको जोड्ने काम गरिन्छ, जसले लेनदेन र त्यससँग सम्बन्धित पक्षहरू बीचको सम्बन्ध पत्ता लगाउन र रकमको प्रवाहको व्यापक चित्रण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। फारिसले संकेत गरेकी छन् कि पैसा लुकाउने उन्नत तरिकाहरूको सामना गर्न पत्ता लगाउने र विश्लेषण गर्ने उपकरणहरूको निरन्तर विकास र सम्बन्धित निकायहरू बीच घनिष्ठ सहकार्य आवश्यक छ, जहाँ वित्तीय जानकारी अनुसन्धान र छानबिनका कामहरूसँग एकीकृत हुन्छ, प्रत्येक निकायको कामलाई व्यवस्थित गर्ने अधिकार र कानूनी ढाँचाहरूको सीमाभित्र रहँदै।