धन शोधन नेटवर्क दुवैमा जेल सजाय र लाखौं रूपायँ जरिवाना

राज्य सुरक्षा शाखाको अदालतले, सल्लाहकार अब्दुल्ला अल-सानिकको अध्यक्षतामा र सल्लाहकार मोहम्मद जफर र साउद अल-मुताइरीको सदस्यतामा, धनशुद्धिकरण, राजकुमारको अधिकारहरूमाथि प्रहार र दैशसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा धेरै फैसलाहरू जारी गर्यो। पहिलो मुद्दामा, अदालतले २१ जना अभियुक्तहरूलाई (कुवैती, बिना नागरिकता भएका, येमेनी, सिरियन र मिस्रका नागरिकहरू) १० वर्षको कारावासको सजाय सुनाएको थियो, जुन बिना अनुमति बैंकिङ गतिविधि मार्फत १७ वटा व्यावसायिक कम्पनीहरूद्वारा धनशुद्धिकरण र बैंकिङ कागजातहरूको नक्कली गर्ने अभियोगमा थियो। अभियुक्तहरूलाई २०२ मिलियन कुवैती दिनार (अपराधसँग सम्बन्धित रकमको दोब्बर) जरिवाना र कम्पनीहरूलाई १०१ मिलियन कुवैती दिनार (अपराधसँग सम्बन्धित रकम) जरिवाना गरिएको थियो, जुन राज्य सुरक्षा एजेन्सी र आर्थिक अनुसन्धान एकाइको अनुसन्धानमा आधारित थियो। न्यायिक अधिकारीहरूले अभियुक्तहरूलाई आतंकवादी समूह गठन गर्न, १०१ मिलियन दिनारभन्दा बढी धनशुद्धिकरण गर्न, देशको राष्ट्रिय हितमा क्षति पुर्याउने अपराधहरूबाट प्राप्त धन, बैंकिङ कागजातहरूको नक्कली, कुवैतमा आएका विदेशी श्रमिकहरूको तलबहरू जम्मा गर्न काल्पनिक कम्पनीहरू स्थापना गर्न, ती रकमहरू सिरिया पठाउन, बिना आधिकारिक अनुमति बैंकिङ गतिविधि सञ्चालन गर्न, चीनबाट आयातित सामानहरूमा अवैध धनशुद्धिकरण गर्न र ती रकमहरू फेरि कम्पनीहरूको खाताहरूमा स्थानान्तरण गर्न आरोप लगाएका थिए। दोस्रो मुद्दामा, अदालतले एक कुवैती र दुई मिस्रका नागरिकहरूलाई १० वर्षको कारावास र १९९.५८८ मिलियन दिनार जरिवाना सुनाएको थियो, साथै व्यावसायिक संस्थाहरूलाई ९९ मिलियन दिनार जरिवाना (धनशुद्धिकरण अपराधको रकम) र व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालनमा स्थायी रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अदालतले बिना अनुमति बैंकिङ गतिविधि सञ्चालन गर्ने, कुवैतमा आएका विदेशी श्रमिकहरूको तलबहरूको विदेशी मुद्रा व्यापार गर्ने र ती रकमहरू मिस्रमा अन्य व्यक्तिलाई स्थानान्तरण गर्ने (कम्पनीहरूको खाताहरूमा जम्मा गरेर ती रकमहरू कानुनी आय र नाफाको रूपमा देखाएर देशको राष्ट्रिय हितमा क्षति पुर्याउने) अभियोगमा दोषी ठहरिएका एक कुवैती र दुई मिस्रका नागरिकहरूलाई दोषी मुक्त गरेको थियो। अदालतले अलग्गै मुद्दामा एक ट्विटर प्रयोगकर्तालाई ३ वर्षको कारावासको सजाय सुनाएको थियो, जुन राजकुमारको अधिकारहरूमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रहार गर्ने, न्याय व्यवस्थाका पुरुषहरूको अपमान गर्ने र उनीहरूको पारदर्शिता र तटस्थतामाथि आघात पुर्याउने अभियोगमा थियो। यसैगरी, मिस्रको अपमानको अभियोगमा दोषी मुक्त गरिएको थियो। अदालतले एक कुवैती नागरिकलाई १० वर्षको कारावासको सजाय सुनाएको थियो, जुन दैशसँग सामेल हुने, सामाजिक सञ्जालहरूमा आतंकवादी र कफिर-विरोधी विचारहरूको प्रचार गर्ने, टेलिग्राम मार्फत फायरक्र्याकहरू बनाउने तालिम लिने, कुवैतमा शियाहरूविरुद्ध आतंकवादी कार्यवाही गर्न आत्मघाती बेल्ट ल्याउन प्रयास गर्ने, राजकुमारको अधिकारहरूमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रहार गर्ने र राजपरिवारको प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने अभियोगमा थियो। राज्य सुरक्षा एजेन्सीको अनुसन्धानले देखाएको थियो कि अभियुक्तले दैशका नेताहरूसँग वफादारीको शपथ लिएको थियो र शियाहरूविरुद्ध आतंकवादी कार्यवाहीहरू गर्ने निर्देशनहरू प्राप्त गरेको थियो, तर उनलाई पक्राउ परेपछि त्यो सफल हुन सकेन। अनुसन्धानमा उनले आतंकवादी विचारधारा अपनाएको र शियाहरूविरुद्ध विस्फोटक कार्यवाहीहरूलाई समर्थन गरेको, साथै शियाहरूको पूजास्थलहरूलाई लक्ष्य बनाएको कुरा स्वीकारेका थिए।