अमेरिकी खजाना द्वितीय विशाल अमेरिकी बैंकमा धोखाधडी र प्रतिबन्ध कानून उल्लंघनको अभियोगमा भारी जरिवाना लगाउँछ

वाशिंगटन, अक्टोबर १३ (कुवा न्युज एजेन्सी) – अमेरिकी वित्त मन्त्रालयले मंगलबार अमेरिकाको दोस्रो ठूलो बैंक 'ब्याङ्क अफ अमेरिका' माथि अमेरिकन फिनान्सियल क्रिम्स एनफोर्सेसन नेटवर्क (एफएसीईएन) ले अमेरिकी वित्त मन्त्रालयको इतिहासमा तेस्रो सबैभन्दा ठूलो र अमेरिकन अफिस अफ द क्युरेन्सी कन्ट्रोलर (ओसीसी) को इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो जरिवाना थोप्ने घोषणा गरेको छ। यो जरिवानाको रकम १.२१ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिए अनुसार, यो कारबाहीले अमेरिकी वित्त मन्त्रालयको इतिहासमा तेस्रो सबैभन्दा ठूलो जरिवाना र अमेरिकन अफिस अफ द क्युरेन्सी कन्ट्रोलरको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो जरिवाना थोपिएको बताएको छ। नेटवर्कले बैंकले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्राथमिकता प्राप्त जोखिमहरू, जसमा चीनका पैसा धुने नेटवर्कहरू र दक्षिण-पश्चिमी सीमा क्षेत्रमा अवैध वित्तपोषण समावेश छन्, लाई कम गर्न र तिनीहरूको रिपोर्ट गर्न विफल भएको भन्दै १.२ अर्ब अमेरिकी डलरको जरिवाना थोपेको छ।

अमेरिकन अफिस अफ द क्युरेन्सी कन्ट्रोलरले बैंकको बैंकिङ गोपनीयता ऐन र पैसा धुने विरुद्धको कानून अनुपालन कार्यक्रममा कमजोरी र असरकारिताका कारण ७५ करोड अमेरिकी डलरको नागरिक जरिवाना थोपेको छ। साथै, यसको अन्तर्गत आउटगोइङ अफिस अफ फरेन एसेट्स कन्ट्रोल (ओएफएएसी) ले इरान, रूस, नशामा निर्भर उद्योग र वैश्विक आतंकवादसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रतिबन्ध कार्यक्रमहरूको स्पष्ट उल्लंघनका सन्दर्भमा बैंकसँग ११.६ करोड अमेरिकी डलरको समझदारी सम्झौता घोषणा गरेको छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेखित वित्त मन्त्री स्काट बेसेन्टको भनाइमा भनिएको छ, "वित्तीय संस्थाहरू हाम्रो आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षा संरक्षणमा अग्रपंक्तिमा छन्। जब यसरी ठूलो बैंकले पैसा धुने विरुद्धको कानून र प्रतिबन्धहरूसँग सम्बन्धित आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न विफल हुन्छ, तब यसका परिणामहरू बैंकको सीमा नाघ्छन् र अवैध वित्तपोषणसँग सम्बन्धित ठूलो जोखिमहरूले सम्पूर्ण अमेरिकी वित्तीय प्रणालीलाई असर गर्छन्।" बेसेन्टले आजको कारबाहीले "एक स्पष्ट सन्देश दिन्छ कि सबैभन्दा ठूला वित्तीय संस्थाहरू पनि कानूनभन्दा माथि छैनन्" भन्ने कुरामा जोड दिए।

मन्त्रालयले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेको छ कि यी सबै उपायहरूले अमेरिकी एन्टी-मनी लन्ड्रिङ (AML) र टेररिजम फाइनान्सिङ (CFT) मापदण्ड तथा प्रतिबन्ध प्रणालीहरूको प्रभावकारी पालनाको “महत्त्व” लाई पुष्टि गर्दछ। यसले यो पनि स्पष्ट पारेको छ कि “एन्टी-मनी लन्ड्रिङ, टेररिजम फाइनान्सिङ र प्रतिबन्धसँग सम्बन्धित जोखिमहरू आपसी रूपमा जोडिएका हुनाले, वित्तीय संस्थाहरूले दुवै क्षेत्रमा पालनाका प्रयासहरूलाई प्रभावकारी रूपमा एकीकृत गर्नुपर्छ, ताकि एकले अर्कोलाई बलियो बनाउन सकोस्।” (अन्त्य) र.स.र./र.ज.