वाणिज्य मन्त्रालयले धन शोधन र आतंकवादलाई वित्त पोषण गर्ने कानूनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै १५५ हजार दिनार जरिवाना लगाएको छ

कुवेत, १३ अक्टोबर (कुना) -- व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले आज मंगलबारले धनशुद्धीकरण र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी कानून सन् २०१३ को कानून नम्बर १०६ र सम्बन्धित मन्त्रालयका निर्णयहरूको उल्लङ्घन गरेको भन्दै केही निकायहरूमाथि जम्मा १ लाख ५५ हजार कुवेती दिनामर बराबरको जरिवाना लगाउने घोषणा गरेको छ। मन्त्रालयले कुवेत न्युज एजेन्सी (कुना) सँगको विज्ञप्तिमा भनेको छ कि यी जरिवानाहरू गत जनवरी देखि अगस्ट सम्मको अवधिमा शंकास्पद घटनाहरूको आधारमा लगाइएको हो, जुन धनशुद्धीकरण र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी सम्बन्धमा निर्धारित वित्तीय नभएका व्यवसाय तथा पेशाहरूको लागि उल्लङ्घनहरूको म्याट्रिक्स र उपायहरूका नियमहरू तथा प्रक्रियाहरू सम्बन्धी सन् २०२६ को मन्त्रालयको निर्णय नम्बर २५ मा आधारित थियो। यसले थपेको छ कि उल्लङ्घनहरूमा अचल सम्पत्ति ब्रोकरेजको गतिविधि समावेश थियो, किनभने कुवेतको वित्तीय अनुसन्धान एकाइलाई कारोबारमा शंकाका संकेतहरू भएमा दुई कार्यदिवस भित्र सूचित गरिएको थिएन, जसका लागि प्रत्येक उल्लङ्घनको लागि ५ हजार कुवेती दिनामरको जरिवाना लगाइएको थियो, जसको जम्मा २० हजार दिनामर चारवटा उल्लङ्घनहरूको कारणले भएको थियो। मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि उल्लङ्घनहरूमा सुन, कीमती पत्थर र कीमती धातुहरूको व्यापारको गतिविधि पनि समावेश थियो, किनभने कुवेतको वित्तीय अनुसन्धान एकाइलाई कारोबारमा शंकाका संकेतहरू भएमा दुई कार्यदिवस भित्र सूचित गरिएको थिएन, जसका लागि प्रत्येक उल्लङ्घनको लागि ५ हजार कुवेती दिनामरको जरिवाना लगाइएको थियो, जुन २७ वटा गहना र कीमती धातुहरूको गतिविधि सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूमा लागू भएको थियो, जसको जम्मा १ लाख ३५ हजार कुवेती दिनामर भएको थियो। यसले आफ्नो निगरानीको प्रयासहरू जारी रहने कुराको पुष्टि गरेको छ, जुन आफ्नो निगरानीमा रहेका निकायहरूले धनशुद्धीकरण र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी कानूनहरू र निर्णयहरूको पालना कसरी गर्छन् भन्ने कुराको अनुगमन गर्न र उल्लङ्घनकर्णहरू विरुद्ध आवश्यक कानूनी कारबाही गर्नका लागि हो, जसले अनुपालनलाई बलियो बनाउँछ र वित्तीय तथा व्यापारिक कारोबारहरूको सुरक्षिततालाई कायम राख्छ। (समाप्त) ए एम / एम ख