(वाणिज्य) ले आभूषण र धातु क्षेत्रका अनुपालन निरीक्षकहरूका लागि एफएमए जोखुत सूचकहरूबारे जागरूकता कार्यशाला आयोजना गरेको छ

कुवेत, १ सेप्टेम्बर (कुना) -- व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयको आर्थिक अपराध र आतंकवादी गतिविधिहरूको वित्तपोषण नियन्त्रण विभागले कुवेत व्यापार तथा उद्योग सङ्घको कार्यालयमा ४०० भन्दा बढी सहभागीहरूको सहभागितामा 'गहना र कीमती धातु क्षेत्रमा जोखिमका सूचकहरूको स्पष्टीकरण' शीर्षकमा एक कार्यशालाको आयोजना गरेको थियो। यस कार्यशालाको लक्ष्य सो क्षेत्रका कम्पनीहरू र संस्थाहरूमा कार्यरत अनुपालन निरीक्षकहरू थिए।

आज मङ्गलबार कुवेत न्युज एजेन्सी (कुना) सँगको अभिप्रतिक्रियामा व्यापार मन्त्रालयले जनाए अनुसार, आर्थिक अपराध र आतंकवादी गतिविधिहरूको वित्तपोषण नियन्त्रण विभागले आर्थिक अपराध र आतंकवादी वित्तपोषणको विरोधमा सचेतना फैलाउन, सम्बन्धित र विशेषज्ञहरू बीच संस्कृतिलाई सुदृढ बनाउन र सो क्षेत्रमा भइरहेका विकासहरूसँग तालमेल मिलाउनका लागि यो कार्यशाला आयोजना गरिएको हो।

कार्यशालामा गहना र कीमती धातु क्षेत्रमा आर्थिक अपराध र आतंकवादी वित्तपोषणका जोखिमका सूचकहरू, जोखिमका सूचकहरूसँग सम्बन्धित व्यवहारिक दृष्टिकोण, र सो क्षेत्रमा प्रमुख लाल झण्डा संकेतहरू तथा संदिग्ध व्यवहारहरूमा विशेष जोड दिइएको थियो।

कार्यशालाले सम्पत्ति क्षेत्रमा आर्थिक अपराधका मार्गहरूका उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्यो र संदिग्धताका सूचकहरू पहिचान गर्नका लागि व्यावहारिक केसहरूको छलफल गर्यो। साथै, संदिग्ध कारोबारका प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रक्रिया र संदिग्ध गतिविधिहरू रिपोर्ट गर्ने तन्त्रको पनि स्पष्टीकरण गरिएको थियो। (समाप्त)