वाणिज्य मन्त्रालय: धनशुद्धिकारोधी कारबाही साझा जिम्मेवारी हो जसले सम्बन्धित निकायहरू बीच भूमिकाको एकीकरण माग्छ

कुवेतको व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले बुधबार देशको आर्थिक र वित्तीय वातावरणको सुरक्षा कायम राख्दै, धोखाधडी र आतंकवाद वित्तपोषण तथा हतियार प्रसार वित्तपोषण विरुद्धको प्रयासलाई समर्थन गर्न नियामक र वित्तीय निकायहरू बीच सहयोग र समन्वयलाई बलियो बनाउने, जानकारी आदानप्रदान र वास्तविक लाभार्थीको तथ्याङ्क प्रमाणित गर्ने प्रक्रियाहरू विकास गर्ने महत्त्वलाई पुष्टि गर्यो।

कुवेत न्युज एजेन्सी (कुना) सँगको कुराकानीमा मन्त्रालयका कार्यवाहक उपमन्त्री मरवा अल-जुएदानले धोखाधडी विरुद्धको लडाइँ साझा जिम्मेवारी हो र यसले सम्बन्धित निकायहरू बीच भूमिकाहरूको एकीकरण, सम्बन्धित जानकारी र तथ्याङ्कको आदानप्रदानलाई आवश्यक बनाउँछ, जसले प्रत्येक निकायको कानुनी अधिकार र कानुनअनुसार जोखिमहरू पहिचान गर्ने र त्यसको सामना गर्ने क्षमतालाई बलियो बनाउँछ भन्ने बताइन्।

अल-जुएदानले वास्तविक लाभार्थीहरूको बारेमा सटीक र अद्यावधिक जानकारी उपलब्ध गराउनु पारदर्शिता बलियो पार्ने र कम्पनीहरूको स्वामित्व र नियन्त्रण पछि रहेका व्यक्तिलाई पहिचान गर्ने आधारभूत तत्व हो, जसले गैरकानुनी गतिविधिहरूमा कानुनी संस्थाहरूको दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुर्‍याउँछ भन्ने बताइन्।

उनले कुवेतको सेकेरिटरीज मार्केट अथोरिटी, कुवेतको फिनान्सियल इन्भेस्टिगेसन युनिट र कुवेत सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग सहयोग र समन्वयका ढाँचाहरू बलियो बनाउन सम्झौताको स्मरण पत्र (MoU) विकास गर्ने, जानकारी आदानप्रदान र वास्तविक लाभार्थीको तथ्याङ्क प्रमाणित गर्ने प्रक्रियाहरू अपनाउने तथा सम्बन्धित निकायहरू बीच नियामक कारबाहीहरू समन्वय गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन्।

उनले हालै हस्ताक्षर गरिएको सेकेरिटरीज मार्केट अथोरिटीसँगको सम्झौताको स्मरण पत्र अपडेट गर्ने परियोजनाले वास्तविक लाभार्थीको तथ्याङ्कको पारदर्शिता, रजिस्ट्रीमा दर्ता गरिएका जानकारीहरूको सटीकता, पर्याप्तता र पूर्णता प्रमाणित गर्ने, र सो स्मरण पत्रको दायरामा पर्ने व्यक्तिसँग सम्बन्धित जानकारीहरू बलियो बनाउने सहयोगलाई समेटेको बताइन्।

कुवेतका अधिकारीहरूले जनाए अनुसार, हालै हस्ताक्षर भएको कुवेतको फाइनेन्सियल इन्भेस्टिगेसन युनिटसँगको सम्झौता पत्र (MoU) को अपडेटले वास्तविक लाभार्थीसँग सम्बन्धित सहयोग र जानकारी आदानप्रदानका यान्त्रिकीहरू विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमा वास्तविक लाभार्थीको तथ्याङ्कमा असंगति, असमानता वा अशुद्धताका अवस्थाहरू, उसको पहिचान लुकाउन प्रयोग गरिएका प्रवृत्तिहरू, ढाँचाहरू र तरिकाहरू, तथा कानुनी संस्थाहरू र व्यवस्थाहरूको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित विषयहरू समावेश छन्।

उनले थपिन् कि यस अपडेटले मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित रणनीतिक जानकारी आदानप्रदानलाई पनि समेट्छ, जसमा क्षेत्रीय र विषयवस्तु विश्लेषण, पैसा धुलाई, आतंकवादको वित्तपोषण, हतियार प्रसारणको वित्तपोषणसँग सम्बन्धित उद्भव हुने जोखिमहरू, संदिग्ध लेनदेनको रिपोर्टिङसँग सम्बन्धित प्रवृत्तिहरू, ढाँचाहरू, जोखिम संकेतहरू, र सामान्य टिप्पणीहरू समावेश छन्।

जुएदानले संकेत गरिन् कि हालै हस्ताक्षर भएको कुवेत केन्द्रीय बैंकसँगको सम्झौता पत्रले बैंक केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणमा रहेका बैंकिङ्ग र वित्तीय एकाइहरूसँग सम्बन्धित दुवै पक्षहरू बीच समन्वयका ढाँचाहरू निर्धारण गर्दछ, जसमा तिनीहरूको स्थापना, सञ्चालन, वा लिक्विडेसन वा समापनका चरणहरूसँग सम्बन्धित कार्यविधिहरूलाई व्यवस्थित गर्ने विषयहरू समावेश छन्।

उनले स्पष्ट पारिन् कि सम्झौता पत्रले सम्बन्धित कानूनहरू, जसमा पैसा धुलाई र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी कानून पनि समावेश छ, मा उल्लेखित नियामक कर्तव्यहरू निर्वाह गर्न आवश्यक डाटा र जानकारी माग गर्ने दुवै पक्षको अधिकारलाई परिभाषित गर्दछ।

उनले जोड दिइन् कि सम्झौता पत्रले वास्तविक लाभार्थीको पारदर्शिता र सम्बन्धित नियामक दायित्वहरूसँग सम्बन्धित मार्गदर्शन, जागरूकता कार्यक्रमहरू, र क्षमता निर्माण पहलहरू तयार पार्न, कार्यान्वयन गर्न, र पुनरावलोकन गर्न सहयोगलाई पनि समेट्छ, साथै प्राविधिक विशेषज्ञता, उत्कृष्ट अभ्यासहरू आदानप्रदान गर्ने, र जानकारी प्रमाणीकरण र अपडेट गर्ने यान्त्रिकीहरू विकास गर्ने विषयहरू पनि समावेश छन्।