‘व्यापारिक ढाँट’ विषयक ‘फतवा’ सेमिनारले अवस्था सुधारका लागि समयसीमा दिनुपर्ने माग गर्यो... र ‘व्यापार’ मन्त्रालयले कानुन समयमै लागू गर्न तयार छ

कुवेतका अधिकारीहरूले आइतबार कुवेतमा आयोजित “व्यावसायिक ढाँटने कानून: कानूनी प्रावधान र व्यावहारिक अनुप्रयोगबीच गहन विश्लेषण” शीर्षकको अन्तरक्रियात्मक सेमिनारमा भाग लिने कानूनका प्राध्यापकहरूले सहमति जनाए कि कानूनले अवस्था सुधारका लागि कुनै निश्चित समयसीमा तोकेको छैन, जबकि कानूनको मस्यौदा तयार पार्ने प्रयासहरूले कानूनको कार्यान्वयन नियमावली जारी हुने ६ महिनाको अवधिलाई निश्चित समयसीमा मानेको छ। उनीहरूले यसलाई पूरा गर्न र व्यावसायिक संस्था तथा गतिविधिहरूलाई कारबाहीमा जानु अघि आफ्नो अवस्था सुधारका लागि समय दिनु आवश्यक रहेको जोड दिए।

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका कार्यभार सम्हालिरहेकी उपमन्त्री मरवाह अल-जुएदानले “वाणिज्य” मन्त्रालयले व्यावसायिक ढाँटने कानूनको कार्यान्वयन नियमावली जारी हुनु अघि नै वास्तविक लाभार्थीका सन्दर्भमा व्यावसायिक सञ्चयहरूको सत्यता जाँच गर्न सुरु गरेको बताइन्। उनले मन्त्रालय व्यावसायिक ढाँटने कानून लागू गर्न तयार रहेको र सञ्चयहरूलाई व्यावसायिक ढाँटने कार्यहरू पत्ता लगाउन प्रमुख उपकरणको रूपमा लिइएको उल्लेख गर्दै, सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँग समन्वय र जानकारी आदानप्रदानसँगै यसको कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिइन्।

जुएदानले व्यवसायीहरूलाई २०२७ को फेब्रुअरीको सुरुमा कानून लागू हुनु अघि आफ्नो अवस्था सुधार र व्यावसायिक प्रथाहरू सुधार गर्न हालको अवसरको सदुपयोग गर्न आह्वान गरिन्। उनले यो अवधि कानून उल्लंघनका लागि छुटको अवधि होइन, बरु अवस्था मिलाउने र कानूनी आवश्यकताहरू पालना गर्ने अवसर भएको स्पष्ट पारिन्।

उनले कानूनको कार्यान्वयन नियमावली जारी हुँदा विस्तृत प्रक्रियाहरू र व्यावहारिक अनुप्रयोजनका यान्त्रिकीहरू निर्धारण हुने बताइन्। मन्त्रालयले नियमावली तयार पार्न विशेष कानूनी समिति गठन गरेको र चाँडै नै यसको जारी हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले कार्यान्वयन प्रक्रियाहरू पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ, जसमा क्षेत्रीय निगरानी र तपाईंलाई बढावा दिने र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई मान्यता प्राप्त प्रक्रियाअनुसार न्यायिक अधिकार प्रदान गर्ने समावेश छ।

कुवेतका अधिकारीहरूले थपे कि कुवेतमा सक्रिय व्यावसायिक गतिविधिहरूको संख्या करिब १४०,००० छ, र व्यावसायिक रेकर्डहरूमा दर्ता गरिएका तथ्याङ्कहरू वास्तविक रूपमा सञ्चालन गरिने गतिविधिको प्रकृतिसँग मेल खानुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिए। उनले नियामक निकायहरूले व्यावसायिक रेकर्डहरू हेर्न सक्छन् र कुनै पनि शंका वा उल्लङ्घनको बारेमा मन्त्रालयलाई सूचित गर्न सक्छन्, जसपछि आवश्यक छानविन र कारबाही गरिने बताए।

उनले व्यावसायिक मन्त्रालयको इलेक्ट्रोनिक पोर्टल मार्फत अवस्थाहरूमा संशोधन गर्न सकिने, जसमा स्वामित्वको प्रतिशत परिवर्तन वा व्यावसायिक रेकर्डको तथ्याङ्कसँग मेल नखाने अभ्यासहरू सुधार गर्ने समावेश रहेको बताइन्। उनले दर्ता गरिएका तथ्याङ्कहरूले व्यावसायिक गतिविधिको वास्तविक अवस्था र यसको प्रकृतिलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइन्।

जुएदानले जोड दिइन् कि कानूनको उद्देश्य व्यवसायीहरूलाई सजाय दिनु होइन, बरु व्यावसायिक गतिविधिहरूलाई नियमन गर्ने नियमहरूको पालनालाई बलियो बनाउनु, पारदर्शिता र ईमानदारीलाई जरा गाड्नु, न्यायोचित प्रतिस्पर्धालाई सुरक्षा दिनु, र कानुनी अभ्यासहरूमा आधारित व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गर्नु हो।

अर्कोतर्फ, कुवेत विश्वविद्यालयको कानून विद्यालयका व्यावसायिक कानून प्राध्यापक डा. अहमद अल-मल्हामले व्यावसायिक लुकाउने काम र कानुनी व्यावसायिक अभ्यासहरू बीच भेद गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। उनले एक्ला व्यक्ति भएको कम्पनी जस्ता कानुनी रूपहरूको उपस्थितिले आफैंमा लुकाउने कामको अर्थ नराख्ने, बरु गतिविधिको प्रकृति, त्यससँग सम्बन्धित तथ्यहरू र ती कानूनहरूसँगको मेललाई हेर्नुपर्ने बताए।

कुवेतका अधिकारीहरूले व्यापारीय ढाँट (कमर्शियल कभर-अप) को कानूनले ६५ वर्षभन्दा बढी पुरानो जरा भएको अशुद्ध आर्थिक प्रथाहरूलाई समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन्। उनीहरूले यसको लागू क्षेत्रलाई बुझ्नु र कानूनविपरीत प्रथाहरू तथा वैध व्यापारिक गतिविधिहरू बीच भिन्नता राख्नु महत्त्वपूर्ण रहेको जोड दिएका छन्, जसले आर्थिक वातावरणको संरक्षण र व्यापारलाई नियमन गर्ने कानूनी प्रावधानहरूको पालनालाई प्रोत्साहन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। उनले व्यापारीय ढाँट केवल कानूनविपरीत व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्न एक व्यक्तिलाई अनुमति दिने मात्र होइन, बरु अर्को व्यक्तिलाई अशुद्ध गतिविधि सञ्चालनका लागि धन, सम्पत्ति वा भौतिक साधनहरू प्रदान गर्ने, तथा लागू कानूनहरूको विपरीत व्यापारिक नाम, ब्राण्ड वा व्यापारिक लाइसेन्स प्रयोग गर्न कानूनी रूपमा सहज बनाउने जस्ता विभिन्न रूपहरूलाई पनि समेट्छ भनी स्पष्ट पारेका छन्।

उनले यस्ता प्रथाहरूका जराहरू कुवेतको आर्थिक पुनरुत्थानको प्रारम्भिक चरणसम्म पुग्ने बताए। उनले अघिल्ला व्यापारिक कानूनहरूमा विदेशी स्वामित्वको प्रतिशतमा प्रतिबन्धहरू थिए, जसले धेरै व्यापारिक प्रथाहरू र मुद्दाहरूमा कानूनी चुनौतीहरू सिर्जना गरेको, जसमध्ये अघिल्लो शताब्दीको १९८० को दशकमा विनिमय कम्पनीहरूका मुद्दाहरू पनि समावेश छन्, भनी संकेत गरे।

व्यापारीय ढाँटका रूपहरू ठेक्का, व्यापारिक पसलहरू, औषधि पसलहरू र श्रमिक आयात कम्पनीहरू जस्ता विविध क्षेत्रहरूमा देखिन सक्छन्, जहाँ कानूनविपरीत गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई ढाँक्नका लागि विद्यमान लाइसेन्स वा कम्पनीहरूको प्रयोग गरिन्छ। साथै, मध्यस्थहरू मार्फत पनि यो सम्भव हुन सक्छ, जसले उचित अधिकार नभएका व्यक्तिलाई व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सजिलो बनाउँछन्, बिना यसको वैधताको जाँच गरिएका।

उनले व्यापारीय ढाँटको विरोध गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न र एकै समयमा व्यापार तथा लगानीका वैध रूपहरूको संरक्षण गर्न सम्बन्धित कानूनी सिद्धान्तहरूको प्रकाशमा कानूनको अध्ययन गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको जोड दिएका छन्।

अपना पक्ष रखते हुए, कुवैत विश्वविद्यालय के कानून विद्यालय के व्यापार एवं कम्पनी कानून के प्राध्यापक डा. मोहम्मद अल-मुताइरीले भनेका छन् कि विधायकले कानूनले समेट्ने गतिविधिहरू निर्धारण गर्न नियमहरू तोकेका छन्, र उनले जोड दिएका छन् कि सबै आर्थिक गतिविधिहरू व्यापारिक गतिविधि हुँदैनन्, साथै छिपाउ (स्ट्र्यागल) अनिवार्य रूपमा विदेशीहरूलाई सक्षम बनाउने मात्र होइन, बरु यसले विनियमन गर्ने कानूनहरूको विपरित गतिविधि सञ्चालन गर्न कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम बनाउने समावेश गर्न सक्छ।

उनले थपेका छन्, सम्बन्धित नियमहरू अनुसार लाइसेन्स आवश्यक नपर्ने सरल पेशा र हस्तकलाहरूको सञ्चालन विदेशीहरूद्वारा गरिएमा व्यापारिक छिपाउ मानिँदैन, र उनले संकेत गरेका छन् कि लाभ-अलक्ष्य कम्पनीहरू प्रकृतिकै रूपमा कानूनको दायराबाट बाहिर छन्, किनकि तिनीहरू आर्थिक लाभ कमाउने लक्ष्य राख्दैनन्।

मुताइरीले स्पष्ट पारेका छन् कि विधेयकहरूले विदेशीहरूले आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न कानूनी मार्गहरू प्रदान गरेका छन्, जसमा प्रत्यक्ष लगानी प्रोत्साहन कानून समावेश छ, जसले आफ्नो नियमहरू अनुसार विदेशी लगानीलाई अनुमति दिन्छ, साथै त्यस्ता विधेयक संशोधनहरू पनि छन् जसले विदेशी कम्पनीहरूलाई कुनै स्थानीय प्रतिनिधिको आवश्यकता बिना कुवैतमा आफ्ना शाखाहरू खोल्न अनुमति दिएको छ, निर्धारित सर्तहरूअनुसार।

अर्कोतर्फ, कुवैत विश्वविद्यालयको कानून विद्यालयको नागरिक र व्यापारिक मुद्दा प्रक्रिया कानूनका प्राध्यापक डा. अहमद अल-खुजायरले भनेका छन् कि व्यापारिक संस्थाहरूको वास्तविक लाभार्थीको पहिचान निर्धारण गर्नु व्यापारिक छिपाउ, धनशुद्धी र भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्नको लागि एक मौलिक औजार हो, किनकि यसले कम्पनीहरू र आर्थिक गतिविधिहरूमा वास्तविक नियन्त्रण चलाउने व्यक्तिलाई खुलासा गर्ने सम्भावना प्रदान गर्छ, यद्यपि तिनीहरूको नाम आधिकारिक रेकर्डहरूमा देखिँदैन।

खुजायरले स्पष्ट पारेका छन् कि वास्तविक लाभार्थीको पहिचानको महत्त्व अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूमा आधारित छ, जसमा संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचार विरुद्धको सम्मेलन समावेश छ, जसलाई कुवैतले सन् २०१६ को संख्या ४७ को कानून अन्तर्गत स्वीकार गरेको थियो, जसले कानुनी व्यक्तित्वहरूमा वास्तविक नियन्त्रण चलाउने प्राकृतिक व्यक्तिको पहिचान खुलासा गर्ने महत्त्वलाई जोड दिएको छ।

कुवेतका अधिकारीहरूले २०२४ मा प्रकाशित भएको वास्तविक लाभार्थीको विनियमन सम्बन्धी निर्णय पारदर्शिता र धनशुद्धी विरोधी आवश्यकताहरूको जवाफमा आएको बताए। उनले यस विनियमनको विकास र यसको कार्यान्वयन प्रणालीहरू, जसमा जरिवाना लगाउनु पनि समावेश छ, ले सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डहरूको अनुपालन स्तर बढाउन सहयोग पुर्‍याउने स्पष्ट पारे।

वास्तविक लाभार्थीको पहिचान केवल दर्ताकृत कम्पनीको मालिकलाई थाहा पाउनेमा सीमित नभई, कम्पनीका निर्णयहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वास्तविक नियन्त्रण चलाउने व्यक्तिसम्म फैलिने उनले बताए। उनले स्वीकृत नियन्त्रणहरूमा २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिस्साको स्वामित्व वा नियन्त्रण, वा निर्णयहरूमा प्रभाव पार्ने वा निर्देशक परिषदका बहुमत सदस्यहरू नियुक्त गर्ने क्षमता समावेश हुने, निर्धारित सर्तहरूअनुसार स्पष्ट पारे।

व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयमा वास्तविक लाभार्थीहरूको रेकर्ड राख्नुले व्यापारिक संस्थाहरूसँग सम्बन्धित पक्षहरू बीचको सम्बन्धहरू ट्र्याक गर्ने र गैरकानुनी कार्यहरू पछाडि रहेका व्यक्तिलाई खुलासा गर्ने नियामक निकायहरूको क्षमतालाई बलियो बनाउने खिजिरले जोड दिए।

आर्थिक गतिविधि सञ्चालनको अवधारणा केवल नाममात्रको स्वामित्वमा नभई वास्तविक नियन्त्रण र व्यक्तिले खेल्ने भूमिकाको प्रकृतिसँग जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरामा उनले जोड दिए, जसले व्यापारिक सम्बन्धका वास्तविक पक्षहरूको पहिचान गरेर लुकाउने र लुकाइमा लाभ उठाउने व्यक्तिलाई खुलासा गर्न र जिम्मेवारीहरू तोक्न मद्दत पुर्‍याउने उल्लेख गरे।