पैसा धुलो र आतंकवादको वित्तपोषण विरुद्धको कानून उल्लंघन गरेको भन्दै व्यापार मन्त्रालयले १५५,००० दिनार जरिवाना थोप्लियो

कुवेतको व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले मंगलबार आर्थिक जुर्माना लगाउने घोषणा गरेको छ, जसको कुल रकम १ लाख ५५ हजार दिनार छ। यो जुर्माना धनशुद्धी र आतंकवादी गतिविधिहरूलाई रोक्ने सम्बन्धी सन् २०१३ को कानून नम्बर १०६ र सोसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका निर्णयहरूको उल्लङ्घन गरेका केही संस्थाहरूमाथि लगाइएको हो।

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ कि सन् २०२६ को निर्णय नम्बर २५ अनुसार, धनशुद्धी र आतंकवादी वित्तलाई रोक्न सम्बन्धित निश्चित वित्तीय नभएका व्यवसाय र पेशाहरूका लागि अपराधहरूको म्याट्रिक्स र उपायहरूका नियमहरू र प्रक्रियाहरूको आधारमा गत जनवरीदेखि अगस्टसम्मको अवधिमा शंकास्पद केसहरूमा जुर्माना लगाइएको हो।

मन्त्रालयले थपेको छ कि अपराधहरूमा अचेली ब्रोकरेजको गतिविधि समावेश थियो, किनभने कुवेतको आर्थिक अनुसन्धान एकाइलाई कारोबारमा शंकाका संकेतहरू देखिएमा दुई कार्यदिवसभित्र सूचित गरिएको थिएन। प्रत्येक उल्लङ्घनमा ५ हजार दिनारको जुर्माना लगाइएको थियो, जसको कुल रकम २० हजार दिनार पुग्यो, किनभने चारवटा उल्लङ्घनहरू दर्ता गरिएका थिए।

मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि अपराधहरूमा सुन, कीमती पत्थर र कीमती धातुहरूको व्यापारको गतिविधि पनि समावेश थियो, किनभने कुवेतको आर्थिक अनुसन्धान एकाइलाई कारोबारमा शंकाका संकेतहरू देखिएमा दुई कार्यदिवसभित्र सूचित गरिएको थिएन। प्रत्येक उल्लङ्घनमा ५ हजार दिनारको जुर्माना लगाइएको थियो, जुन २७ वटा गहना र कीमती धातुहरूको गतिविधि सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूमा लागू गरियो, जसको कुल रकम १ लाख ३५ हजार दिनार पुग्यो।