इन्तेहाइयाले साउदी अरबको शंकास्पद वित्तीय कारोबारको उजुरी प्राप्त र विश्लेषण गर्ने अनुभवको अवलोकन गरेको छ

भ्रष्टाचार पत्ता लगाउन र त्यसबाट प्राप्त आम्दानीलाई अनुगमन गर्न आफ्नो प्रयासहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि, कुवेतको सामान्य भ्रष्टाचार निवारण प्राधिकरण ‘नजाहा’ को प्रतिनिधिमण्डलले साउदी अरबको राज्य सुरक्षा प्रमुख कार्यालय अन्तर्गतको आर्थिक अनुसन्धान महाशाखाको भ्रमण गरेको थियो। सो भ्रमणमा साउदी अरबमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि भ्रष्टाचार निवारण र नियन्त्रण आयोगका उपप्रमुख डा. नसर अबु अल-खैलको उपस्थितिमा महाशाखाका निर्देशक जनरल लिफ्टेनेन्ट मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल-महनाले प्रतिनिधिमण्डलको स्वागत गरेका थिए।

प्रतिनिधिमण्डलले साउदी अरबले संदिग्ध वित्तीय लेनदेनका उजुरीहरू प्राप्त गर्ने, विश्लेषण गर्ने, भ्रष्टाचार पत्ता लगाउन स्मार्ट प्रोग्राम र आधुनिक तथा उन्नत प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने, र सम्बन्धित सबै सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य तथा तथ्याङ्कहरू जोड्ने प्रक्रियाको बारेमा जानकारी प्राप्त गरेको थियो, जसले गर्दा तथ्याङ्कहरूको एकीकरण हुन्छ र अझ बढी सटीक तथा प्रभावकारी नतिजाहरू प्राप्त गर्न सहयोग पुग्छ।

फायेसले भ्रष्टाचारसँग जुध्नमा पैसाको अनुगमन र त्यसको प्रवाह पत्ता लगाउनु एउटा आधारभूत स्तम्भ हो भनेर जोड दिइन्। उनले अपराधबाट प्राप्त आम्दानीसम्म पुग्न वित्तीय तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण, तथ्याङ्कहरू जोड्ने र सम्बन्धित निकायहरू बीच समन्वय गर्ने विशेष क्षमताहरू आवश्यक पर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, “भ्रष्टाचारसँगको लडाइँ घटना पत्ता लगाउनुमा मात्र सीमित हुँदैन; पैसा कहाँ गयो, कसरी स्थानान्तरण भयो, र कसले फाइदा उठायो भन्ने कुरा थाहा पाउनु अनिवार्य छ। यी प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्षमता जति बलियो हुन्छ, अवैध आम्दानीहरूको पछाडि दौडनु र तिनीहरू फिर्ता ल्याउनु उति नै प्रभावकारी हुन्छ।”

उनले थपिन्, “यो अनुभवको विशेषता उन्नत प्रविधिगत उपकरणहरू र संस्थागत एकीकरणको संयोजन हो, जसमा तथ्याङ्कहरूको विश्लेषणका लागि स्मार्ट प्रोग्रामहरूको प्रयोग र सम्बन्धित निकायहरूसँग उपलब्ध तथ्याङ्कहरूसँगको जोड समावेश छ। यसले लेनदेन र त्यससँग सम्बन्धित पक्षहरू बीचको सम्बन्ध पत्ता लगाउन र पैसाको प्रवाहको बारेमा व्यापक चित्र बनाउन मद्दत गर्छ।”

फार्सले संकेत गरेकी थिइन् कि धन लुकाउने उन्नत तरिकाहरूको सामना गर्न पत्ता लगाउने र विश्लेषण गर्ने उपकरणहरूको निरन्तर विकास, सम्बन्धित निकायहरू बीच घनिष्ठ सहकार्य, र प्रत्येक निकायको कामलाई व्यवस्थित गर्ने अधिकार र कानूनी ढाँचा भित्र आर्थिक जानकारीलाई अनुसन्धान र छानबिनका कार्यहरूसँग एकीकृत गर्नु आवश्यक छ।

त्यसैगरी, अल-दियाहानीले आर्थिक विश्लेषणको महत्त्व छरिएका डाटाहरूलाई संदिग्ध लेनदेनहरू बुझ्न र सम्बन्धित व्यक्तिहरू तथा संस्थाहरू बीचका सम्बन्धहरू पत्ता लगाउन विशेषज्ञ निकायहरूलाई मद्दत गर्ने जानकारीमा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमतामा निहित रहेको जोड दिए।

उनले भने, “एकल आर्थिक लेनदेनले सम्पूर्ण चित्र स्पष्ट नपार्न सक्छ, तर यसको विश्लेषण र अन्य लेनदेन तथा जानकारीहरूसँग जोड्दा अनुसन्धान र छानबिनको आवश्यकता पर्ने ढाँचाहरू देखिन सक्छ। बुद्धिमानी प्रविधिहरूको प्रयोग र निकायहरू बीच जानकारीको एकीकरणले यस विश्लेषणको शुद्धता बढाउँछ र आर्थिक शंकाहरू पत्ता लगाउने दक्षता सुधार गर्छ।”

उनले थपे कि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्नु आर्थिक छानबिनलाई समर्थन गर्ने एक महत्त्वपूर्ण तत्व हो, किनकि यसले विश्लेषण पूरा गर्न र सम्बन्धित सम्बन्धहरूको पुष्टि गर्न मद्दत गर्ने जानकारी प्रदान गर्छ। उनले यस प्रणालीको प्रभावकारिता प्रविधि, विशेषज्ञ कौशल र डाटाको गुणस्तरको एकीकरणमा निर्भर रहने कुरामा जोड दिए।

उनले स्पष्ट पारे कि सउदी अरबको अनुभवबाट स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षी एकाइहरूसँगको सहकार्य मार्फत रिपोर्टहरूको विश्लेषणमा अनुभवहरूबाट लाभ उठाउन सकिन्छ, जसले भ्रष्टाचारका शंकाहरूसँग जोडिएका पैसाको प्रवाह मार्गहरू बुझ्न र प्राविधिक क्षमताहरू विकास गर्न समर्थन गर्छ।

सउदी अरबको आर्थिक छानबिन महाप्रशासनले निर्दिष्ट वित्तीय संस्थाहरू, गैर-वित्तीय व्यवसाय र पेशाहरूबाट संदिग्ध आर्थिक लेनदेनका रिपोर्टहरू प्राप्त गर्ने, जानकारी र डाटाहरूको विश्लेषण गर्ने, सम्बन्धित प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने, र जसको आवश्यकता पर्छ त्यस्ता मामिलाहरूलाई विशेषज्ञ निकायहरूमा पठाउने काम गर्छ, साथै स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानकारी र अनुभवहरूको आदानप्रदान गर्छ।

फार्सले कूवैतका अधिकारीहरू, विशेष गरी मेजर जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान महनाको उत्कृष्ट स्वागतको लागि आफ्नो कृतज्ञता व्यक्त गरिन्, आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोगमा अनुभवको आदानप्रदानको महत्त्व, संस्थागत सहयोगको विकास र अवैध वित्तीय प्रवाहहरू पत्ता लगाउनु तथा भ्रष्टाचारबाट प्राप्त सम्पत्तिको अनुगमन गर्न यसको आवश्यकतालाई जोड दिइन्।

यस भ्रमण सउदी अरब राजतन्त्रमा ‘नजाहा’ (अख्तियार) को प्रतिनिधिमण्डलको कार्यक्रमको अन्तर्गत आउँछ, जसमा भ्रष्टाचारको निवारण, पत्ता लगाउने, त्यसबाट प्राप्त सम्पत्तिको अनुगमन गर्ने र सार्वजनिक धनको संरक्षण गर्ने कार्यमा संलग्न विशेषज्ञ संस्थाहरूको अनुभवहरू अध्ययन गर्ने समावेश छ।