धोखाधडी र अनधिकृत बैंकिङ गतिविधिमा संलग्न दुई नेटवर्कलाई १० वर्षको जेल र लाखौं दण्ड
राज्य सुरक्षा शाखाको अदालतले, सल्लाहकार अब्दुल्ला अल-सानिकको अध्यक्षतामा र सल्लाहकार मोहम्मद जफर र सउद अल-मुताइरीको सदस्यतामा, धनशुद्धी, राजकुमारको अधिकारमाथि आक्षेप, र दैशसँग सम्बन्धका मुद्दाहरूमा धेरै फैसलाहरू जारी गर्यो।
पहिलो मुद्दामा, अदालतले २१ अभियुक्तहरूलाई (कुवैती, बेनागरिक, येमेनी, सिरियाली र मिस्रका नागरिक) १० वर्षको कारावासको सजाय सुनाएको पुष्टि गर्यो। यो मुद्दा कुवैतमा अनुमति बिना बैंकिङ्ग गतिविधि सञ्चालन, १७ वटा व्यावसायिक कम्पनीहरू मार्फत धनशुद्धी, र बैंकिङ्ग कागजातहरूको नक्कली गर्नेसँग सम्बन्धित थियो। अभियुक्तहरूलाई २०२ मिलियन कुवैती दिनार (जुन अपराधसँग सम्बन्धित रकमको दोब्बर हो) जरिवाना लगाइयो, र कम्पनीहरूलाई १०१ मिलियन कुवैती दिनार (अपराधसँग सम्बन्धित रकम) जरिवाना लगाइयो। राज्य सुरक्षा निकाय र वित्तीय अनुसन्धान एकाइको अनुसन्धानपछि यो फैसला गरिएको हो।
अभियोजन पक्षले अभियुक्तहरूलाई आतंकवादी समूह गठन गर्ने, देशको राष्ट्रिय हितमा क्षति पुर्याउने अपराधहरूबाट प्राप्त १०१ मिलियन दिनारभन्दा बढी धनशुद्धी गर्ने, बैंकिङ्ग कागजातहरूको नक्कली गर्ने, कुवैतमा आएका विदेशी श्रमिकहरूको तलब संकलन गर्न काल्पनिक कम्पनीहरू स्थापना गर्ने, र ती रकमहरू सिरिया पठाउने, बिना अनुमति बैंकिङ्ग गतिविधि सञ्चालन गर्ने, चीनबाट आयातित सामानहरूमा अवैध धनशुद्धी गर्ने, र रकमहरू फेरि कम्पनीका खाताहरूमा स्थानान्तरण गर्ने आरोप लगाएको थियो।
दोस्रो मुद्दामा, अदालतले एक कुवैती र दुई मिस्रका नागरिकहरूलाई १० वर्षको कारावास, १९९.५८८ मिलियन कुवैती दिनार जरिवाना, र व्यावसायिक संस्थाहरूलाई ९९ मिलियन कुवैती दिनार (धनशुद्धी अपराधको रकम) जरिवाना सुनाएको पुष्टि गर्यो, साथै उनीहरूलाई स्थायी रूपमा व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालनबाट रोक्ने निर्णय गर्यो। अर्कोतर्फ, कुवैतमा आएका विदेशी श्रमिकहरूको तलब विदेशी मुद्रामा बदल्ने र मिस्रमा अन्यहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने (कम्पनीका खाताहरूमा जम्मा गरेर यसलाई कानुनी आय र नाफाको रूपमा देखाएर) बिना अनुमति बैंकिङ्ग गतिविधि सञ्चालनको आरोपमा दोषी ठहरिएका एक कुवैती र दुई मिस्रका नागरिकहरूलाई निर्दोष ठहर गरियो। यसले देशको राष्ट्रिय हितमा क्षति पुर्याएको थियो। अभियुक्तहरूलाई आतंकवाद र धनशुद्धी विरोधी महाशाखाको अनुसन्धान र छापामार कारबाहीको माध्यमबाट, अपराध कार्यान्वयन अनुसन्धान महाशाखासँगको सहकार्यमा पक्राउ गरिएको थियो।
सुरक्षा अनुसन्धानहरूले, रकमको प्रवाहको अनुगमनपछि, अभियुक्तहरूले धेरै देशहरूका केही व्यापारीहरूसँग समन्वय गरेर धेरै आपराधिक अपराधहरूमा संलग्न रहेको देखाएको छ, जसले गर्दा वित्तीय र आर्थिक प्रणालीमा क्षति पुगेको छ, र ती देशहरू तथा कुवैतको बैंकिङ्ग प्रणालीप्रति विश्वास कमजोर भएको छ।
अदालतले ट्विटर प्रयोगकर्ता नासिर अल-मनाइफलाई ३ वर्षको कारावासको सजाय सुनाएको पुष्टि गर्यो, किनभने उनले राजकुमारको अधिकारमाथि खुला रूपमा आक्षेप लगाएका थिए, न्याय व्यवस्थाका पुरुषहरूको अपमान गरेका थिए, र उनीहरूको पारदर्शिता र तटस्थतामाथि आघात पुर्याएका थिए। तथापि, मिस्रको अपमानको आरोपमा उनलाई निर्दोष ठहर गरियो।
अदालतले एक कुवैती नागरिकलाई १० वर्षको कारावासको सजाय सुनाएको पुष्टि गर्यो, किनभने उनले दैशसँग सामेल भएका थिए, सामाजिक सञ्जालहरूमा आतंकवादी र कफ्र (अविश्वास) फैलाउने विचारहरूको प्रचार गरेका थिए, टेलिग्राम मार्फत विस्फोटक उपकरणहरू बनाउने तालिम लिएका थिए, र कुवैतमा शियाहरू विरुद्ध आतंकवादी हमला गर्न आत्मघाती बेल्ट ल्याउन खोजेका थिए। साथै, उनले राजकुमारको अधिकारमाथि खुला रूपमा आक्षेप लगाएका थिए र राजपरिवारको अपमान गरेका थिए।
राज्य सुरक्षा निकायको अनुसन्धानले देखाएको छ कि अभियुक्तले दैशका नेताहरूसँग वफादारीको शपथ लिएका थिए, शियाहरू विरुद्ध आतंकवादी कारबाहीहरू गर्ने निर्देशनहरू प्राप्त गरेका थिए, तर पक्राउ परेपछि उनी सफल हुन सकेनन्। अनुसन्धानको क्रममा उनले आतंकवादी विचारधारा अपनाएको र शियाहरू विरुद्ध विस्फोटक हमलाहरूलाई समर्थन गरेको, र शिया पूजास्थलहरूलाई लक्ष्य बनाएको कुरा स्वीकार गरेका थिए।
