वाणिज्य मन्त्रालयले ब्रोकरहरूको कारोबारमा संदिग्ध संकेतहरूको सूचकांक अपडेट गर्यो

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले सम्पत्ति धुलाई वा आतंकवादी गतिविधिहरूको वित्तपोषणका सम्भावित केसहरूको रिपोर्टिङका लागि अपडेट गरिएको गाइडलाइन जारी गरेको छ, जुन सम्पत्ति ब्रोकरहरूको क्षेत्रका लागि समर्पित छ। यसले संलग्नताको उचित परीक्षण (कस्टमर ड्यु डिलिजेन्स), कस्टमर फाइल र व्यवहारिक संकेतहरूका श्रेणीहरू अन्तर्गत १९ वटा संकेतहरू समावेश गरेको उल्लेख गरेको छ।

गाइडलाइनमा उच्च जोखिम भएका सम्पत्ति ब्रोकरहरूका लागि उच्च स्तरको कस्टमर ड्यु डिलिजेन्सका आवश्यकताहरू समावेश छन्, जहाँ फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले देशहरूले सम्पत्ति धुलाई र आतंकवादी वित्तपोषणलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने मापदण्डहरू तोकेका छन्। यी मापदण्डहरूमा धेरै प्रावधानहरू समावेश छन्, जसमध्ये धेरै रिपोर्टिङका दायित्वहरूसँग सिधै सम्बन्धित छन्, र कुवेतले प्राधिकरणहरू बीचको सहकार्यका अभ्यासहरू मार्फत यी मापदण्डहरू लागू गरेको छ।

वाणिज्य मन्त्रालयले गाइडलाइनमा कानुनी रूपमा नियमन गरिएका सम्पत्ति सम्बन्धी पेशाहरू उल्लेख गरेको छ। २०१३ को संख्या १०६ को कानूनको धारा १ ले सम्पत्ति धुलाई र आतंकवादी वित्तपोषण विरुद्धको कानूनअन्तर्गत सम्पत्ति खरिद वा बिक्रीसँग सम्बन्धित कारोबारहरू तयार पार्ने, कार्यान्वयन गर्ने वा सञ्चालन गर्ने सम्पत्ति ब्रोकरहरू, वकिलहरू, स्वतन्त्र कानुनी पेशेवरहरू र स्वतन्त्र लेखाकारहरूलाई कानूनको दायराभित्र राख्दछ। तल उल्लेख गरिएका यी पेशागत श्रेणीहरूलाई सरल रूपमा 'सम्पत्ति ब्रोकरहरू' भनी संदर्भित गरिनेछ।