تنظيم مصفوفة المخالفات والجزاءات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
अंश
وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن القرار جاء استنادا إلى أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.
وأوضحت أن الانتهاكات منخفضة الخطورة هي المخالفات محدودة الأثر التي لا تضر بالسمعة في حين أن الانتهاكات متوسطة الخطورة قد تسبب ضررا معتدلا بينما تمثل الانتهاكات عالية الخطورة المخالفات التي قد تؤثر على السمعة على المستويين المحلي والدولي. …
