व्यापार मन्त्रालय: पैसा धुलाई विरुद्धको लडाइँ र जानकारी आदानप्रदानमा सहयोग बढाउन नियामक र वित्तीय निकायहरूसँग सहकार्य सुदृढीकरण

व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले आइतबार नियामक र वित्तीय निकायहरू बीच सहकार्य र समन्वयलाई बलियो बनाउने, जानकारी आदानप्रदान र वास्तविक लाभार्थीको तथ्याङ्क प्रमाणित गर्ने प्रक्रियाहरू विकास गर्ने, जसले अर्थव्यवस्था र वित्तीय वातावरणको सुरक्षा कायम राख्दै धोखाधडी र आतंकवाद तथा हतियार प्रसारको वित्तपोषण विरुद्धको प्रयासलाई सहयोग पुर्‍याउने महत्त्वलाई जोड दिएको छ।

नियुक्त सहायक मन्त्री मरवा अल-जुएदानले कुवात न्युज एजेन्सी (कुना) सँगको कुराकानीमा धोखाधडी विरुद्धको लडाइँ साझा जिम्मेवारी हो र यसले सम्बन्धित निकायहरू बीच भूमिकाहरूको समन्वय, सम्बन्धित जानकारी र तथ्याङ्कको आदानप्रदानलाई आवश्यक बनाउँछ, जसले प्रत्येक निकायको कानुनी अधिकार र कानुनअनुसार जोखिमहरू पहिचान गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने क्षमतालाई बलियो बनाउँछ।

अल-जुएदानले वास्तविक लाभार्थीको बारेमा सटीक र अद्यावधिक जानकारी उपलब्ध हुनु पारदर्शिता बलियो बनाउने र कम्पनीहरूको स्वामित्व र नियन्त्रण पछि रहेका व्यक्तिहरू पहिचान गर्ने आधारभूत तत्व हो, जसले गैरकानुनी गतिविधिहरूमा कानुनी संस्थाहरूको दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

उनले नियामक निकायहरू बीचको सहकार्यले प्रयासहरू एकीकृत गर्ने, नियामक र निगरानी प्रक्रियाहरू विकास गर्ने, अनुभव र जानकारी आदानप्रदान गर्ने र यसले धोखाधडी, आतंकवाद र हतियार प्रसारको वित्तपोषण विरुद्धको प्रणालीको दक्षता बलियो बनाउने तथा नियामक र कानुनी आवश्यकताहरूको पालनाको स्तर उच्च बनाउने स्पष्ट पारिन्।

मन्त्रालयले कुवात सेबजार प्राधिकरण, कुवात वित्तीय अनुसन्धान एकाइ र कुवात केन्द्रीय बैंकसँग सहकार्य र समन्वयका ढाँचाहरू बलियो बनाउन वास्तविक लाभार्थीको तथ्याङ्क प्रमाणित गर्ने र जानकारी आदानप्रदान गर्ने प्रक्रियाहरू विकास गर्ने तथा सम्बन्धित निकायहरू बीच नियामक प्रक्रियाहरू समन्वय गर्ने माध्यमबाट सम्झौताको स्मरणपत्र (MoU) र अन्य तदनुसारको प्रयासहरू जारी राखेको उनले बताइन्।

कुवेतका अधिकारीहरूले भनेका छन् कि हालै हस्ताक्षरित सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्डसँगको सम्झौता पत्र (MoU) को अद्यावधिकरणले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने व्यक्तिहरूको तथ्याङ्कको पारदर्शिता र सम्झौता पत्रको दायरामा पर्ने व्यक्तिसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने व्यक्तिहरूको रेकर्डमा दर्ता गरिएका जानकारीहरूको शुद्धता, पर्याप्तता र पूर्णताको प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित सहयोगलाई बलियो बनाउने उद्देश्य राख्दछ।

उनले सहयोगका क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष स्वामित्व, स्वामित्वमा भएका अघिल्ला परिवर्तनहरूको मितिहरू, लाभान्वित स्वामित्व र स्वामित्व वा नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने परिवर्तनहरूसँग सम्बन्धित खुलासाहरू, डाटा, जानकारी, रेकर्ड र कागजातहरूको आदानप्रदान समावेश रहेको स्पष्ट पारिन्।

अल-जुएदानले कुवेतको फाइनेन्सियल इनफर्मेशन युनिटसँग हालै हस्ताक्षरित सम्झौता पत्रको अद्यावधिकरणले प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने व्यक्तिहरूको तथ्याङ्कमा असंगति, असमानता वा अशुद्धताका अवस्थाहरू, उनीहरूको पहिचान लुकाउन प्रयोग गरिएका प्रवृत्तिहरू, ढाँचाहरू र तरिकाहरू, कानुनी व्यक्तिहरू र कानुनी व्यवस्थाहरूको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित सहयोगका यान्त्रिकीहरू र जानकारी आदानप्रदानलाई विकास गर्ने लक्ष्य राखेको बताइन्।

उनले थपिन् कि अद्यावधिकरणले मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित रणनीतिक जानकारीको आदानप्रदानलाई पनि समावेश गर्दछ, जसमा सेक्टरियल र विषयगत विश्लेषण, पैसा धुलाई, आतंकवादी गतिविधिहरूलाई वित्त पोषण र हतियारहरूको प्रसारलाई वित्त पोषणसँग सम्बन्धित उद्भव हुने जोखिमहरू, संदिग्ध लेनदेनहरूको रिपोर्टिङसँग सम्बन्धित प्रवृत्तिहरू, ढाँचाहरू, जोखिम सूचकहरू र सामान्य टिप्पणीहरू समावेश छन्।

अल-जुएदानले कुवेत केन्द्रीय बैंकसँग हालै हस्ताक्षरित सम्झौता पत्रले बैंकको नियन्त्रणमा रहेका बैंकिङ्ग र वित्तीय एकाइहरूको स्थापना, सञ्चालन र व्यवसाय सञ्चालन तथा लिक्विडेसन वा समापनसँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी दुई पक्षहरू बीच समन्वयका ढाँचाहरू निर्धारण गरेको संकेत गरिन्।

यसले स्पष्ट पार्‍यो कि स्मरणपत्रमा दुवै पक्षले सम्बन्धित कानुनहरू, जसमा धनशुद्धी र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी कानुन पनि समावेश छन्, अनुसार निर्धारित नियामक भूमिकाहरू निर्वाह गर्न आवश्यक डाटा र जानकारी माग गर्ने अधिकार उल्लेख गरिएको छ।

स्मरणपत्रले वास्तविक लाभार्थीको पारदर्शिता र सम्बन्धित नियामक दायित्वहरूसँग सम्बन्धित मार्गदर्शन, जागरूकता कार्यक्रम र क्षमता निर्माण पहलहरू तयार पार्न, कार्यान्वयन गर्न र पुनरावलोकन गर्न सहयोग गर्ने, साथै प्राविधिक ज्ञान र उत्कृष्ट अभ्यासहरूको आदानप्रदान, जानकारी प्रमाणीकरण र अद्यावधिक गर्ने प्रणालीहरू विकास गर्ने विषयहरू पनि समावेश गरेको छ भन्ने कुरामा जोड दिइएको छ।