सिरियाले १५ वर्षपछि पहिलो पटक धनशुद्धिकारोधी कार्य समूह 'फ्याटफ' को बैठकमा भाग लिएको छ

सिरियाको धनशुद्धी र आतंकवादको वित्तपोषण नियन्त्रण प्राधिकरणले, राष्ट्रिय धनशुद्धी विरोधी प्रणालीको विकासको मार्गमा अगाडि बढ्नुलाई अर्थतन्त्रको संरक्षण, वित्तीय प्रणालीको सुरक्षा र कानूनको शासनलाई मजबुत बनाउने दायित्वको रूपमा लिइएको बताएको छ। प्राधिकरणले मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिका क्षेत्रको वित्तीय कार्य समूह (FATF MENA) को बैठकमा आफ्नो भाषणमा जोड दिँदै, लक्ष्य केवल रातो सूचीबाट बाहिर निस्कने आवश्यकताहरू पूरा गर्ने मात्र नभई, जोखिमहरूलाई बुझ्न, व्यवस्थापन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू लागू गर्न र ठोस नतिजाहरू हासिल गर्न सक्षम राष्ट्रिय, प्रभावकारी र टिकाऊ प्रणाली निर्माण गर्नु नै भएको स्पष्ट पारेको छ।

यो बैठकमा २०० भन्दा बढी राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो, र सिरियाको सहभागिती १५ वर्षभन्दा लामो अभावपछि भएको हो। सिरियाको धनशुद्धी र आतंकवादको वित्तपोषण नियन्त्रण प्राधिकरणका अध्यक्ष सफोट रसलानले गत मंगलबार फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा आयोजित वित्तीय कार्य समूह (FATF) को सामान्य बैठकमा सहभागिता जनाएका थिए, जसको अध्यक्षता संयुक्त अधिराज्यले गरेको थियो। यस बैठकमा वित्तीय ईमानदारी र वैश्विक सुरक्षालाई सामना गर्दै रहेका विकसित खतराहरूको छलफल र अवैध वित्तीय प्रवाहहरू विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू समन्वय गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

प्राधिकरणले प्राथमिकता तोक्ने चरणबाट संस्थागत ढाँचा निर्माण गर्ने चरणमा प्रयासहरू सरेको स्पष्ट पारेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको विकास कार्यक्रम (UNDP) सँगको सहकार्यमा जुलाई २०२६ मा धनशुद्धी, आतंकवादको वित्तपोषण र हतियार फैलावटको वित्तपोषण विरोधी राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिक गरिएको थियो, जसले प्राथमिकताहरू तोक्ने र लक्ष्यहरूलाई मापनयोग्य नतिजाहरूसँग जोड्ने मार्गदर्शक ढाँचाको रूपमा काम गर्नेछ। प्राधिकरणले विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रक्रिया सुरु भएको, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूसँगको सुसंगतता बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग (IMF) मिलेर कानूनी ढाँचाको समीक्षा गरिरहेको, र प्राधिकरणको पूर्वाधारलाई तयारी बनाउनु तथा यसको क्षमतालाई बढावा दिइरहेको खुलासा गरेको छ।

बैंकिङ क्षेत्रको सन्दर्भमा, प्राधिकरणले ग्राहक पहिचान (KYC) र सावधानीका आवश्यकताहरू विकास गर्ने काममा रहेको संकेत गरेको छ।

आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्दै, डाटाको गुणस्तर सुधार गर्ने, जोखिममा आधारित व्यवहारलाई बलियो बनाउने, विशेष गरी राजनीतिक रूपमा संवेदनशील व्यक्तिका मामिलामा र उच्च जोखिम भएका ग्राहकहरूका मामिलामा, र प्रतिबन्ध सूचीहरूसँग नामहरूको तुलना गर्ने प्रणालीहरू विकास गर्ने। र सिरियामा इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी र स्थानान्तरण प्रणालीलाई स्वीकृति दिने उद्देश्यले वर्ष २०२६ को निर्णय नम्बर १२४ जारी भएको घोषणा गरिएको छ, जसले इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी र नगद सेवा प्रदायकहरूलाई लाइसेन्स प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई नियमन गर्दछ र यसले आफ्नो नियमहरूमा पैसा धुलाइ विरुद्धका आवश्यकताहरूलाई एकीकृत गर्दछ।