वाणिज्य मन्त्रालयले १५५,००० दिनाम जरिवाना लगाउँछ

कुवेतको व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले धनशुद्धिकरण र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी कानून सन् २०१३ को संख्या १०६ र सोसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका निर्णयहरूको उल्लंघन गरेको भन्दै विभिन्न संस्थाहरूमाथि जम्मा १,५५,००० कुवेती दिनारको जरिवाना लगाएको घोषणा गरेको छ। मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ कि यी जरिवानाहरू गत जनवरीदेखि अगस्टसम्मको अवधिमा संदिग्ध मानिएका घटनाहरूमा लगाइएको हो, जुन धनशुद्धिकरण र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी सन्दर्भमा निर्दिष्ट गरिएका गैर-वित्तीय व्यवसाय तथा पेशाहरूको लागि अपराधहरूको मेसो र उपायहरू सम्बन्धी मन्त्रालयको सन् २०२६ को संख्या २५ को निर्णयमा आधारित छ।

मन्त्रालयले थपेको छ कि उल्लंघनहरूमा सम्पत्ति ब्रोकरेजको गतिविधि समावेश थियो, किनभने कुवेतको वित्तीय अनुसन्धान एकाइलाई लेनदेनमा संदिग्धताका संकेतहरू देखिएमा दुई कार्यदिवसभित्र सूचित गरिएको थिएन। प्रत्येक उल्लंघनको लागि ५,००० कुवेती दिनारको जरिवाना लगाइएको थियो, जसको जम्मा रकम २०,००० दिनार पुग्यो (चारवटा उल्लंघनहरूको कारणले)। मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि उल्लंघनहरूमा सुन, कीमती पत्थर र कीमती धातुहरूको व्यापारको गतिविधि पनि समावेश थियो, किनभने कुवेतको वित्तीय अनुसन्धान एकाइलाई लेनदेनमा संदिग्धताका संकेतहरू देखिएमा दुई कार्यदिवसभित्र सूचित गरिएको थिएन। प्रत्येक उल्लंघनको लागि ५,००० कुवेती दिनारको जरिवाना लगाइएको थियो, जुन २७ वटा गहना र कीमती धातुहरूको व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरूमा लागू भएको थियो, जसको जम्मा रकम १,३५,००० दिनार पुग्यो।

मन्त्रालयले आफ्नो निगरानीका प्रयासहरू जारी राख्ने बताएको छ, ताकि आफ्नो निगरानीमा रहेका संस्थाहरूले धनशुद्धिकरण र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी कानून र निर्णयहरूको पालना कसरी गरिरहेका छन् भन्ने कुराको अनुगमन गर्न सकियोस्, र उल्लंघनकर्णहरू विरुद्ध आवश्यक कानूनी कारबाही गर्न सकियोस्, जसले अनुपालनलाई बलियो बनाउँछ र वित्तीय तथा व्यापारिक लेनदेनहरूको सुरक्षितता कायम राख्छ।