वाणिज्य मन्त्रालय: धन शोधन र आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी कानून उल्लंघन गर्ने निकायहरूमाथि १.५५ लाख दिनाभर जरिवाना

कुवेतको व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले मंगलबारले आर्थिक अपराध र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी कानून संख्या १०६, सन् २०१३ र सम्बन्धित मन्त्रालयका निर्णयहरूको उल्लङ्घन गरेको भन्दै विभिन्न निकायहरूमाथि कुल १ लाख ५५ हजार कुवेती दिनाको जरिवाना लगाउने घोषणा गरेको छ।

मन्त्रालयले कुवेत न्युज एजेन्सी (कुना) लाई दिएको विज्ञप्तिमा भनेको छ कि गत जनवरीदेखि अगस्टसम्मको अवधिमा संदिग्ध मानिएका केसहरूमाथि आर्थिक अपराध र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी सम्बन्धमा निर्धारित गैर-आर्थिक व्यवसाय तथा पेशाहरूको लागि उल्लङ्घनहरूको म्याट्रिक्स र उपायहरू सम्बन्धी निर्णय संख्या २५, सन् २०२६ को आधारमा यी जरिवानाहरू लगाइएको हो।

मन्त्रालयले थपेको छ कि उल्लङ्घनहरूमा सम्पत्ति ब्रोकरेजको गतिविधि समावेश थियो, किनकि कुवेतको आर्थिक अनुसन्धान एकाइलाई कारोबारमा संदिग्धताका संकेतहरू भएमा दुई कार्यदिवसभित्र सूचित गरिएको थिएन। प्रत्येक उल्लङ्घनको लागि ५ हजार कुवेती दिनाको जरिवाना लगाइएको थियो, जसको कुल योगफल २० हजार दिना पुग्यो, किनकि चारवटा उल्लङ्घनहरू दर्ता गरिएका थिए।

मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि उल्लङ्घनहरूमा सुन, कीमती पत्थर र कीमती धातुहरूको व्यापारको गतिविधि पनि समावेश थियो, किनकि कुवेतको आर्थिक अनुसन्धान एकाइलाई कारोबारमा संदिग्धताका संकेतहरू भएमा दुई कार्यदिवसभित्र सूचित गरिएको थिएन। प्रत्येक उल्लङ्घनको लागि ५ हजार कुवेती दिनाको जरिवाना लगाइएको थियो, जुन २७ वटा गहना र कीमती धातुहरूको गतिविधि सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूमा लागू गरियो, जसको कुल योगफल १ लाख ३५ हजार कुवेती दिना पुग्यो।

मन्त्रालयले आर्थिक अपराध र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी कानून र निर्णयहरूको पालना गर्ने सम्बन्धमा आफ्नो निगरानी प्रयासहरू निरन्तर जारी राख्ने र उल्लङ्घनकर्ताहरू विरुद्ध आवश्यक कानूनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसले अनुपालनलाई बलियो बनाउँछ र आर्थिक तथा व्यावसायिक कारोबारहरूको सुरक्षितता कायम राख्छ।