नासिर: भ्रष्टाचारको मुकाबिला र त्यसबाट आएको सम्पत्तिको अनुगमनका लागि रकमको पत्ता लगाउने र त्यसको मार्ग चिन्ने आधारभूत कदम हो

भ्रष्टाचार पत्ता लगाउन र त्यसबाट प्राप्त आम्दानीको अनुगमन गर्नका लागि आफ्ना उपकरणहरू विकास गर्ने आफ्नो चासोको सन्दर्भमा, सामान्य भ्रष्टाचार निवारण प्राधिकरण ‘नजाहा’ को एक प्रतिनिधिमण्डलले साउदी अरबको आर्थिक अनुसन्धान महाशाखा (SAFIU) को भ्रमण गर्यो, जुन राज्य सुरक्षा प्रशासन अन्तर्गत छ। त्यहाँ महाप्रबन्धक लेफ्टिनेन्ट जनरल मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-महनाले स्वागत गरेका थिए, जसमा साउदी अरब राजतन्त्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका उपाध्यक्ष डा. नासिर अबु अल-खैल पनि उपस्थित थिए। प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व आयोगकी अध्यक्ष डा. रना अल-फाइर्सले गरेकी थिइन्, जसमा उपाध्यक्ष डा. मजिद अल-दियाहानी, सदस्य डा. जुदै इस्माइल अल-उतेबी, भ्रष्टाचार पत्ता लगाउने र अनुसन्धान गर्ने विभागका सहायक महासचिव फवाज अल-मुजाफ, र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखाका प्रतिनिधि अब्दुलरहमान अल-वाज़ान सहभागी थिए। प्रतिनिधिमण्डलले साउदी अरबको अनुचित आर्थिक लेनदेनका बारेमा सूचना प्राप्त गर्ने, विश्लेषण गर्ने, भ्रष्टाचार पत्ता लगाउन स्मार्ट प्रोग्राम र आधुनिक तथा उन्नत प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने, र सम्बन्धित सबै सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य र तानाबाना जोड्ने प्रक्रियाहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्यो, जसले जानकारीको एकीकरणलाई सुनिश्चित गर्दछ र अधिक सटीक तथा प्रभावकारी नतिजा प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। अल-फाइर्सले भ्रष्टाचारसँग जुध्नमा पैसाको अनुगमन र त्यसको मार्ग पत्ता लगाउनु एउटा आधारभूत स्तम्भ हो भनेर जोड दिइन्, र अपराधबाट प्राप्त आम्दानीसम्म पुग्न आर्थिक डाटाको विश्लेषण, जानकारी जोड्ने र सम्बन्धित निकायहरू बीच समन्वय गर्न विशेष क्षमता आवश्यक हुन्छ भनी उल्लेख गरिन्। उनले थपिन्, “भ्रष्टाचारसँगको लडाइँ केवल घटना पत्ता लगाएर मात्र पूर्ण हुँदैन; पैसा कहाँ गयो, कसरी स्थानान्तरण भयो, र कसले फाइदा उठायो भन्ने कुरा थाहा पाउनु अनिवार्य छ।”

यी प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्षमता जति बलियो हुँदै जान्छ, अवैध आयको अनुगमन र वसुली त्यति नै प्रभावकारी हुँदै जान्छ। कुवैतका अधिकारीहरूले यो अनुभवको विशेषता उन्नत प्राविधिक उपकरणहरू र संस्थागत एकीकरणको संयोजनमा निहित रहेको स्पष्ट पारेका छन्, जसमा सूचना विश्लेषणका लागि स्मार्ट सफ्टवेयरहरूको प्रयोग र सम्बन्धित निकायहरूसँग उपलब्ध डाटाहरूलाई जोड्ने काम समावेश छ, जसले लेनदेन र त्यससँग सम्बन्धित पक्षहरू बीचको सम्बन्धहरू उजागर गर्न र धन प्रवाहको व्यापक चित्रण तयार पार्न मद्दत गर्दछ। फारिसले उन्नत शैलीका पैसा लुकाउने तरिकाहरूको सामना गर्न पत्ता लगाउने र विश्लेषण गर्ने उपकरणहरूको निरन्तर विकास तथा सम्बन्धित निकायहरू बीच घनिष्ठ सहकार्य आवश्यक रहेको संकेत गरेकी छन्, जसमा प्रत्येक निकायको अधिकार क्षेत्र र कानूनी ढाँचाअन्तर्गत आर्थिक जानकारीहरू अनुसन्धान र छानबिनका कार्यहरूसँग एकीकृत हुन्छन्। फारिसले मेजर जनरल मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान महनाले गरेको उत्कृष्ट स्वागतप्रति आफ्नो प्रशंसा व्यक्त गर्दै, आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोगमा अनुभवहरूको आदानप्रदान र संस्थागत सहकार्यको विकासले अवैध आर्थिक प्रवाहहरू उजागर गर्न र भ्रष्टाचारबाट प्राप्त आयहरूको अनुगमन गर्न कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा जोड दिइन्। अर्कोतर्फ, अल-दियाहानीले आर्थिक विश्लेषणको महत्त्व छरिएका डाटाहरूलाई सम्बन्धित निकायहरूले संदिग्ध लेनदेनहरू बुझ्न र व्यक्तिहरू तथा सम्बन्धित संस्थाहरू बीचको सम्बन्धहरू उजागर गर्न मद्दत गर्ने जानकारीमा परिणत गर्न सक्ने क्षमतामा निहित रहेको जोड दिए। उनले थपे, “एकल आर्थिक लेनदेनले पूर्ण चित्र उजागर नगर्न सक्छ, तर त्यसको विश्लेषण र अन्य लेनदेन तथा जानकारीहरूसँग जोड्दा अनुगमन र छानबिनको आवश्यकता पर्ने ढाँचाहरू प्रकट हुन सक्छन्।”

स्मार्ट प्रविधिहरूको प्रयोग, सरकारी निकायहरू बीचको जानकारी एकीकरणसँगै, यस विश्लेषणको शुद्धता बढाउँछ र आर्थिक अनियमितताहरू पत्ता लगाउने दक्षतालाई उच्च बनाउँछ। सरकारी निकायहरूसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्नु आर्थिक अनुसन्धानलाई समर्थन गर्ने महत्त्वपूर्ण तत्व हो, किनकि यसले विश्लेषण पूरा गर्न र सम्बन्धित लिङ्कहरूको पुष्टि गर्न मद्दत गर्ने जानकारी प्रदान गर्दछ। यो प्रणालीको प्रभावकारिता प्रविधि, विशेषज्ञ कौशल र डाटाको गुणस्तरको एकीकरणमा निर्भर गर्दछ।

सعودी अनुभवलाई अध्ययन गर्दा, स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षी एकाइहरूसँग सहकार्य गरेर रिपोर्टहरूको विश्लेषणमा उनको अनुभवबाट लाभ उठाउन सकिन्छ, जसले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित धन प्रवाहको मार्गहरू बुझ्न र प्राविधिक क्षमता विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

सعودी आर्थिक अनुसन्धान महाप्रशासनले निर्धारित वित्तीय संस्थाहरू, गैर-वित्तीय व्यवसायहरू र पेशाहरूबाट शंकास्पद वित्तीय लेनदेनको रिपोर्ट प्राप्त गर्दछ, जानकारी र डाटाको विश्लेषण गर्दछ, सम्बन्धित प्रतिवेदन तयार पार्दछ, र आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गर्दछ। साथै, यो घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानकारी र अनुभवको आदानप्रदान पनि गर्दछ।

यो भ्रमण सउदी अरबमा 'नजाहा' (ईमानदारी) प्रतिनिधिमण्डलको कार्यक्रमको अंश हो, जसमा भ्रष्टाचार रोक्न, पत्ता लगाउन, यसबाट प्राप्त सम्पत्ति पत्ता लगाउन र सार्वजनिक धनको संरक्षण गर्न एकीकृत भूमिका खेल्ने विशेषज्ञ संस्थाहरूको अनुभव अध्ययन गर्ने समावेश छ।