फाईरस: धनको पछाडि पार्नु र यसको मार्ग पत्ता लगाउनु भ्रष्टाचारको सामना र यसको उपजको अनुगमनको लागि आधारभूत आधार हो

भ्रष्टाचार पत्ता लगाउने र त्यसबाट प्राप्त आम्दानीलाई अनुगमन गर्ने उपकरणहरूको विकासमा आफ्नो चासोको सन्दर्भमा, सामान्य भ्रष्टाचार निवारण प्राधिकरण “नजाहा” को प्रतिनिधिमण्डलले साउदी अरबको सुरक्षा राज्य प्रशासन अन्तर्गत रहेको आर्थिक अनुसन्धान महाशाखा (SAFIU) को भ्रमण गर्यो, जहाँ महाशाखाका निर्देशक जनरल लेफ्टिनेन्ट जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल-महनाले स्वागत गरेका थिए, र साउदी अरबमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि भ्रष्टाचार निगरानी र निवारण प्राधिकरणका उपप्रमुख डा. नासेर अबा अल-खैल पनि उपस्थित थिए। प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व प्राधिकरणकी प्रमुख डा. रना अल-फारिसले गरेकी थिइन्, जसमा सञ्चालन परिषदकी उपप्रमुख डा. पनि सहभागी थिइन्।

कुवेतका अधिकारीहरू, बोर्डका सदस्य जिया इस्माइल अल-अतीबी, भ्रष्टाचार पत्ता लगाउने र अनुसन्धान गर्ने विभागका सहायक महासचिव फावाज अल-मुजाफ, र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रशासनका प्रतिनिधि अब्दुलरहमान अल-वाजन।

प्रतिनिधिमण्डलले संदिग्ध वित्तीय लेनदेनका उजुरीहरू प्राप्त गर्ने र विश्लेषण गर्ने, वित्तीय शंकाहरू पत्ता लगाउन स्मार्ट प्रोग्रामहरू र आधुनिक तथा उन्नत प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने, र सम्बन्धित सबै सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य र जोड्ने कार्यमा सौदी अरबको अनुभवको अवलोकन गर्यो, जसले जानकारीको एकीकरणलाई सुनिश्चित गर्दछ र अझ बढी सटीक तथा प्रभावकारी नतिजाहरू प्राप्त गर्न समर्थन गर्दछ।

फारिसले भनिन् कि पैसाको पछाडि हिँड्ने र यसको मार्ग पत्ता लगाउने भ्रष्टाचारसँग जुध्नको लागि आधारभूत स्तम्भ हो, र अपराधबाट प्राप्त आयसम्म पुग्न वित्तीय डाटा विश्लेषण, जानकारी जोड्ने, र सम्बन्धित निकायहरू बीच समन्वयको विशेष क्षमता आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिइन्।

उनले थपिन्, "भ्रष्टाचारसँग जुध्न घटना पत्ता लगाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; पैसा कहाँ गयो, कसरी स्थानान्तरण भयो, र कसले फाइदा उठायो भन्ने कुरा थाहा पाउनु अनिवार्य छ। यी प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्षमता जति बलियो हुन्छ, अवैध आयहरूको अनुगमन र फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया उति नै प्रभावकारी हुन्छ।"

उनले स्पष्ट पारिन् कि यो अनुभवको विशेषता उन्नत प्राविधिक उपकरणहरू र संस्थागत एकीकरणको संयोजन हो, जसमा जानकारी विश्लेषणका लागि स्मार्ट प्रोग्रामहरूको प्रयोग र सम्बन्धित निकायहरूसँग उपलब्ध डाटासँग जानकारी जोड्ने काम समावेश छ, जसले लेनदेन र यससँग सम्बन्धित पक्षहरू बीचको सम्बन्ध पत्ता लगाउन र पैसाको प्रवाहको बारेमा व्यापक छवि तयार पार्न मद्दत गर्दछ।

फारिसले संकेत गरिन् कि पैसा लुकाउनका लागि विकसित तरिकाहरूसँग जुध्न पत्ता लगाउने र विश्लेषण गर्ने उपकरणहरूको निरन्तर विकास र सम्बन्धित निकायहरू बीच घनिष्ठ सहकार्य आवश्यक छ, जहाँ प्रत्येक निकायको कार्यलाई विनियमन गर्ने अधिकार र कानूनी ढाँचाभित्र वित्तीय जानकारी अनुसन्धान र अनुसन्धानका कामहरूसँग एकीकृत हुन्छ।

फारिसले मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-महनाले गरेको उत्कृष्ट स्वागतप्रति आफ्नो कृतज्ञता व्यक्त गरिन्, र प्रयोगमा विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने महत्त्वलाई पुनः जोड दिइन्।

आधुनिक प्रविधिहरूको विकास र संस्थागत सहयोगलाई बढावा दिनु, गैरकानुनी वित्तीय प्रवाहहरू पत्ता लगाउन र भ्रष्टाचारबाट प्राप्त सम्पत्तिको अनुगमन गर्न। आफ्नो पक्षबाट, अल-दियाहानीले वित्तीय विश्लेषणको महत्त्व छरिएका डाटाहरूलाई संदिग्ध लेनदेनहरू बुझ्न र सम्बन्धित व्यक्तिहरू तथा संस्थाहरू बीचको सम्बन्ध पत्ता लगाउन मद्दत गर्ने जानकारीमा परिणत गर्ने कुरामा निहित रहेको बताए। उनले थपे, “एकल वित्तीय लेनदेनले पूर्ण चित्र प्रस्ट पार्न सक्दैन, तर त्यसको विश्लेषण र अन्य लेनदेन तथा जानकारीहरूसँग जोड्दा अनुगमन र छानबिनको आवश्यकता हुने ढाँचाहरू देखिन सक्छन्। बुद्धिमानी प्रविधिहरूको प्रयोग र निकायहरू बीचको जानकारीको एकीकरणले यस विश्लेषणको शुद्धता बढाउँछ र वित्तीय शंकाहरू पत्ता लगाउने दक्षतालाई उच्च बनाउँछ।” उनले स्पष्ट पारे कि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँगको जोड वित्तीय छानबिनलाई समर्थन गर्ने महत्त्वपूर्ण तत्व हो, किनकि यसले विश्लेषण पूरा गर्न र सम्बन्धित सम्बन्धहरूको पुष्टि गर्न मद्दत गर्ने जानकारी प्रदान गर्छ। उनले यस प्रणालीको प्रभावकारिता प्रविधि, विशेषज्ञ क्षमताहरू र डाटाको गुणस्तरको एकीकरणमा निर्भर रहने कुरामा जोड दिए। उनले साउदी अरबको अनुभवबाट स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षी एकाइहरूसँग सहकार्य गरेर रिपोर्टहरूको विश्लेषण गर्ने अनुभवबाट लाभ उठाउन सकिने, जसले भ्रष्टाचारका शंकासँग जोडिएका पैसाको प्रवाह मार्गहरू बुझ्न र प्राविधिक क्षमताहरू विकास गर्न मद्दत गर्ने बताए। साउदी अरबको वित्तीय छानबिन महाप्रशासनले निर्दिष्ट वित्तीय संस्थाहरू, गैर-वित्तीय व्यवसाय र पेशाहरूबाट संदिग्ध वित्तीय लेनदेनका रिपोर्टहरू प्राप्त गर्ने, जानकारी र डाटाहरूको विश्लेषण गर्ने, सम्बन्धित प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने, र जसले छानबिनको आवश्यकता राख्छन् ती मामिलाहरूलाई सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउने जिम्मेवारी बोक्छ, साथै स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानकारी र अनुभवको आदानप्रदान गर्छ। यो भ्रमण साउदी अरब राजशाहीमा ‘नजाहा’ (सद्भावना) प्रतिनिधिमण्डलको कार्यक्रमको अंग हो, जसमा भ्रष्टाचार रोक्न, पत्ता लगाउन, त्यसबाट प्राप्त सम्पत्तिको अनुगमन गर्न र सार्वजनिक धनको संरक्षण गर्न भूमिकाहरू एकीकृत गर्ने विशेषज्ञ संस्थाहरूको अनुभवहरू अध्ययन गर्ने कार्यक्रम समावेश छ।