धन शोधन र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी समितिले आर्थिक मन्त्रीको उपस्थिति र संरक्षणमा 'प्रयोग र क्षमता निर्माण' कार्यशाला आयोजना गर्दै

कुवेतले आज सोमबार, आर्थिक अपराध र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी राष्ट्रिय समितिद्वारा प्रतिनिधित्व गरिएको, मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिका क्षेत्रका लागि आर्थिक कार्यदल (MENAFATF) को २०२६ को अनुप्रयोग र क्षमता निर्माण कार्यशालाको आयोजना गरेको छ, जसमा कुवेतका वित्त मन्त्री डा. याकुब अल-रफाईले आतिथ्यता र उपस्थिति प्रदान गरेका थिए।

कार्यशालामा आफ्नो सम्बोधन गर्दै मन्त्री अल-रफाईले कुवेतले कार्यशालाको आयोजना गरेको यो कुराले आर्थिक अपराध र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी क्षेत्रमा साझा सहयोग, अनुभव र ज्ञानको आदानप्रदानको महत्त्वलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जसले आफ्नो राष्ट्रिय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा निरन्तर सुधार गर्ने आफ्नो दृढ प्रतिबद्धताबाट सुरु हुन्छ भन्ने बताए।

उनले कार्यशालाको उद्देश्य यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको प्राविधिक र संस्थागत क्षमता विकास गर्ने र सम्बन्धित निकायहरूको तयारी र अनुपालन स्तरलाई बढावा दिन अन्तर्राष्ट्रिय नवीनतम प्रगति र अभ्यासहरू प्रस्तुत गर्ने रहेको थपिदिए।

आर्थिक अपराध र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी अभियान साझा जिम्मेवारी हो र यसले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू बीचको एकताबद्ध प्रयास र समन्वय आवश्यक पर्दछ, जसले गैरकानुनी गतिविधिहरूमा आर्थिक प्रणालीहरूको शोषणबाट बचाउँदै आर्थिक संस्थाहरूमा पारदर्शिता, ईमानदारी र विश्वासलाई बलियो बनाउँछ भनी उनले जोड दिए।

यस कार्यशालाले यस गतिशील क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि आवश्यक ज्ञानात्मक क्षमता निर्माण, प्राविधिक कौशल परिष्करण र संस्थागत योग्यता सुदृढीकरणको महत्त्वपूर्ण उपकरणको रूपमा काम गर्ने उनले उल्लेख गरे, जसले तीव्र गतिमा हुने विकासहरूसँग तालमेल मिलाउन र उद्भव हुने चुनौती तथा जोखिमहरूसँग कुशलतापूर्वक सामना गर्न सक्षम बनाउँछ र आर्थिक प्रणालीहरूको कमजोर पार्ने वा शोषण गर्ने प्रयासहरूको सामना गर्न मद्दत गर्दछ, जसले संस्थाहरूले आफ्नो नियामक र रोकथामात्मक भूमिका कुशलतापूर्वक र प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्ने क्षमतालाई बढावा दिन्छ।

ड. रफाईले यस कार्यशालाको आयोजना गर्ने सबै निकायहरू, सहभागीहरू, विशेषज्ञहरू र वक्ताहरूको मूल्यवान योगदानको लागि हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्दै, यस कार्यशालाको कामलाई सफलता र उत्कृष्टता प्राप्त होस्, यसका आकांक्षित लक्ष्यहरू पूरा हुन्, र धन शोधन तथा आतंकवादको वित्तपोषणको विरुद्ध साझा प्रयासहरूलाई समर्थन र बलियो बनाउन योगदान पुगोस् भनी कामना गरे।

अर्कोतर्फ, मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकाको वित्तीय कार्यदल (MENAFTF) का अध्यक्ष हामिद अल-ज़ुबैबीले समान शब्दहरूमा भने कि क्षमता निर्माण MENAFTF को काममा प्रमुख प्राथमिकता हो किनभने यसले सदस्य राष्ट्रहरूको आफ्नो वित्तीय प्रणालीहरूलाई संरक्षण गर्ने, धन शोधन, आतंकवादको वित्तपोषण र हतियारहरूको प्रसारको वित्तपोषणको प्रभावकारी रूपमा सामना गर्ने क्षमतालाई बलियो बनाउन प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छ।

अल-ज़ुबैबीले थपे कि राष्ट्रिय प्रणालीहरूको सफलता जोखिमहरू बुझ्न, जानकारीहरू विश्लेषण गर्न र उपयुक्त कदमहरू समयमै उठाउन सक्षम क्षमताहरूमा निर्भर गर्दछ, र राष्ट्रिय क्षमताहरूमा लगानी गर्नु भनेको राष्ट्रहरूको सुरक्षा र तिनीहरूको वित्तीय तथा आर्थिक स्थिरतामा लगानी गर्नु हो।

उनले स्पष्ट पारे कि यस कार्यशालाको महत्त्व विशेषज्ञ निकायहरूको कामसँग सिधै सम्बन्धित विषयहरूमा विशेषज्ञता र अनुभवहरूको सङ्कलनबाट आउँछ, जसमा वित्तीय अपराधहरू पत्ता लगाउने देखि तिनीहरूको अनुसन्धान र त्यसबाट प्राप्त धन फिर्ता ल्याउने सम्मका पक्षहरू समावेश छन्।

उनले उल्लेख गरे कि यस कार्यशालाको महत्त्व राष्ट्रहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूको छलफल गर्न, सफलतापूर्वक प्रमाणित समाधानहरूबाट लाभ उठाउन र विशेषज्ञहरू बीचको सम्पर्कलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्नुमा पनि निहित छ, र यो त्यस्तो सहयोग हो जसको क्षेत्रलाई राष्ट्रहरूको सीमाहरू नाघ्ने र यसका तरिकाहरू निरन्तर परिवर्तन हुँदै जाने अपराधहरूको सामना गर्न आवश्यक छ।

उनले जानकारी दिए कि अपराधका नयाँ ढाँचाहरूको विकासले तिनीहरूको सामना गर्ने तरिकाहरूमा निरन्तर विकासको आवश्यकता पार्छ, किनभने रकम स्थानान्तरणको गति, डिजिटल प्लेटफर्महरूको विविधता, र आभाषी सम्पत्तिहरूको दुरुपयोगले रकम स्थानान्तरण र यसको स्रोत तथा लाभार्थीहरू लुकाउन थप माध्यमहरू प्रदान गर्दछ।

अल-ज़ुवाबीले भने कि यी परिवर्तनहरूले जोखिमहरूको बुझाइ अद्यावधिक गर्न, वित्तीय निगरानी र विश्लेषणका उपकरणहरू विकास गर्न, र प्राधिकरणहरूबीच जानकारी आदानप्रदान र छिटो प्रतिक्रिया दिने क्षमता बलियो बनाउन आवश्यक छ। उनले वित्तीय सेवाहरूको विकाससँगै तिनीहरूलाई दुरुपयोगबाट जोगाउने क्षमतामा पनि प्रगतिको आवश्यकता रहेको, जसले वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कायम राख्ने र वित्तीय प्रणालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने बताए। उनले यो कार्यशालाले निजी क्षेत्र, नियामक निकायहरू, वित्तीय जानकारी एकाइहरू, कानुन प्रवर्तन निकायहरू र न्यायिक निकायहरूबीचको सहकार्यको महत्त्वलाई समेत समेटेको स्पष्ट पारे, जसमध्ये प्रत्येक निकायसँग अपराधहरूको सामना सफलतापूर्वक गर्न र समयमै कारबाही गर्न सहयोग पुर्‍याउने जानकारी र अधिकारहरू छन्, र यी निकायहरूबीच समन्वय बलियो हुन्छ।

अर्कोतर्फ, कुवेतको राष्ट्रिय धनशुद्धी र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी समितिका अध्यक्ष र कुवेत वित्तीय अनुसन्धान एकाइका प्रमुख डा. हम्द अल-मुकरादले समान प्रकृतको भाषणमा भने कि यो कार्यशाला अपराधीहरूको तरिकाहरू तीव्र गतिमा विकास भइरहेको समयमा आयोजना गरिएको छ, जसमा धोखाधडीका कार्यहरू सीमापार, डिजिटल मञ्चहरूमा फैलिएका छन्, र आभासी सम्पत्तिहरू, डिजिटल वालेटहरू, र कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधिहरू अपराधजनक आय लुकाउन र आतंकवादको वित्तपोषण गर्न दुरुपयोगको शिकार बनेका छन्। डा. अल-मुकरादले थपे कि कार्यशालाले धनशुद्धी र आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी कार्यका लागि फिनएफ (FATF) को २०२६-२०२८ को अवधिको प्राथमिकताहरूसँग मेल खाने गरी तीनवटा विषयवस्तुहरू—वित्तीय धोखाधडी, अवैध वित्तीय प्रवाह, सम्पत्तिको पुनर्प्राप्ति, र प्रविधि तथा आतंकवादको वित्तपोषणबीचको सम्बन्ध—मा छलफल गर्ने बताए। उनले कार्यशालाको उद्देश्य सदस्य देशहरूका सरकारी निकायहरूमा रहेका धनशुद्धी, आतंकवादको वित्तपोषण, र हतियार प्रसारणको वित्तपोषण विरोधी क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको क्षमता बलियो बनाउनु रहेको स्पष्ट पारे, जसमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धनशुद्धी र आतंकवादको वित्तपोषणका अपराधहरूमा प्रयोग हुने नवीनतम प्रवृत्तिहरू, तरिकाहरू र ढाँचाहरूको छलफल समावेश छ।

कुवेतका अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका छन् कि यो कार्यशालाको उद्देश्य व्यावहारिक केसहरू, अनुप्रयोगिक अध्ययनहरू र सदस्य देशहरूका अनुभवहरूको समीक्षा मार्फत विशेषज्ञहरूको क्षमता विकासलाई पनि बलियो बनाउनु हो, जसले उत्कृष्ट अभ्यासहरूबाट सीख्न मद्दत गर्दछ, साथै नियामक निकायहरू, वित्तीय संस्थाहरू, आर्थिक अनुसन्धान एकाइहरू र कानुन प्रवर्तन निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको दक्षता बढाउन योगदान पुर्‍याउँछ।

उनले बताए कि यो कार्यशाला धोखाधडी र आतंकवादको वित्तपोषण तथा हतियारहरूको प्रसारको वित्तपोषणको विरुद्धको क्षेत्रमा विशेषज्ञता प्राप्त प्रमुख क्षेत्रीय कार्यक्रमहरू मध्ये एक हो, जुन मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकाको वित्तीय कार्य समूह (मेनाफाटफ) सँगको सहकार्यको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको हो, जुन सदस्य देशहरूले सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको कार्यान्वयनलाई समर्थन गर्न, सहयोगलाई बलियो बनाउन, ज्ञान आदानप्रदान गर्न र सदस्य देशहरू बीच क्षमता निर्माण गर्न जिम्मेवार क्षेत्रीय निकाय हो।

अल-मुकरादले संकेत गरे कि यो कार्यशाला क्षेत्रीय स्तरमा विशेष महत्व बोक्छ, किनकि यो धोखाधडी र आतंकवादको वित्तपोषणको विरुद्धको क्षेत्रमा विभिन्न देशहरू र सम्बन्धित निकायहरूबाट आएका विशेषज्ञहरू, प्राविधिकहरू र अभ्यासकर्ताहरूको एक शीर्ष समूहलाई एकै ठाउँमा जोड्ने विशेषज्ञ मञ्च हो, जसमा नियामक निकायहरू, वित्तीय संस्थाहरू, आर्थिक अनुसन्धान एकाइहरू र कानुन प्रवर्तन निकायहरू पनि समावेश छन्।

उनले स्पष्ट पारे कि कुवेतले यो कार्यशालाको आयोजना गर्नु धोखाधडी र आतंकवादको वित्तपोषणको विरुद्धको प्रणालीहरूको प्रभावकारिता बढाउन गरिएका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूलाई समर्थन गर्ने आफ्नो दृढ प्रतिबद्धताको पुष्टि हो, जसले यस महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय क्षमताहरूको विकास र साझा सहयोगलाई बलियो बनाउन योगदान पुर्‍याउँछ।