लेनदेनका पक्षहरू र तिनीहरूका प्रतिनिधिहरूप्रति सावधानी अपनाउने उपायहरू

कुवेत के केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका निकायहरूलाई कुनै पनि लेनदेन वा त्यसका पक्षहरू बीच आतंकवादको वित्तपोषण र वस्त्र विनाशकारी हतियारहरूको प्रसारसँग सम्बन्धित आर्थिक अपराधको शंका देखा परेमा आवश्यक सावधानी अपनाउनु अनिवार्य रहेकोमा जोड दिएको छ।

केन्द्रीय बैंकले स्थानीय बैंकहरू, विनिमय कम्पनीहरू, वित्त कम्पनीहरू, इलेक्ट्रोनिक मुद्रा सेवा प्रदायकहरू, इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू, र इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन सेवा प्रदायकहरूलाई जारी गरेको परिपत्रमा भनेको छ कि, कुनै पनि सम्बन्धित पक्ष वा तिनीहरूका प्रतिनिधिहरू बीच आर्थिक अपराध, आतंकवादको वित्तपोषण, वा वस्त्र विनाशकारी हतियारहरूको प्रसारको वित्तपोषणसँग सम्बन्धित शंका देखा परेका लेनदेनहरू सम्बन्धमा जानकारी, संकेत वा निष्कर्षहरू प्राप्त भएमा आवश्यक सावधानी अपनाउने उपायहरू लागू गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई बलियो बनाउनको लागि, कानून नम्बर १०६ (सन् २०१३) अनुसार आर्थिक अपराध र आतंकवादको वित्तपोषणको रोक्थामसम्बन्धी कानून र केन्द्रीय बैंकले आर्थिक अपराध र आतंकवादको रोक्थामसम्बन्धी २०२३ फेब्रुअरी १६ मा जारी गरेको निर्देशन तथा अन्य सम्बन्धित निर्देशनहरूअनुसार आवश्यक सावधानी अपनाउने उपायहरू लागू गर्नु अनिवार्य छ र यस सन्दर्भमा लिइएका कार्यहरूलाई बलियो बनाउनुपर्नेछ।