आर्थिक अनुसन्धानले परामर्शदातासँग सम्झौता गर्यो

कुवेतका अधिकारीहरूले वित्तीय अनुसन्धान एकाइले कुवेत राज्यको लागि वित्तीय कार्यबल र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समीक्षा टोलीद्वारा गरिने अनुगमन प्रक्रियाको दौरान परामर्शदायी सेवाहरू प्रदान गर्न एक परामर्श कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

केन्द्रीय टेंडर निकायले K2 Integrity नामक परामर्शदायी निकायसँग २४ महिनाको अवधिको लागि सम्झौता गर्न अनुमति दिएको छ, जसको कुल रकम करिब ५.४ मिलियन डलर वा १.६६ मिलियन कुवेती दिनार बराबर छ। K2 Integrity एक अमेरिकी वैश्विक कम्पनी हो, जसले जोखिम व्यवस्थापन, अनुपालन, वित्तीय अनुसन्धान र वित्तीय अपराधहरूको विरोधमा विशेषज्ञता राख्दछ, र यसको मुख्य कार्यालय न्युयोर्कमा अवस्थित छ।

यस कम्पनीले काम गर्ने प्रमुख क्षेत्रहरूमा अर्थपलायन र आतंकवादको वित्तपोषण (AML/CFT) विरोध, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरूको अनुपालन, ग्राहक परिचय (KYC) र उचित सावधानी, धोखाधडी, भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधहरूको अनुसन्धान, आपराधिक लेखांकन र सम्पत्ति पत्ता लगाउने, बैंक र कम्पनीहरूको अनुपालन र जोखिम प्रणालीहरूको मूल्याङ्कन, साइबर सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्ताका जोखिमहरू, कम्पनी, लगानी र सीमा पारो कारोबारहरूसँग सम्बन्धित अनुसन्धान, तथा नियामक निकायहरूले माग गर्न सक्ने स्वतन्त्र निगरानी सेवाहरू प्रदान गर्ने जस्ता क्षेत्रहरू पर्दछन्।