«व्यापार»: दोस्रो त्रैमासमा १४१.५ हजार दिनाभर जरिवाना

कुवेतको व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले आर्थिक अपराध र आतंकवादको वित्तपोषण रोक्का प्रशासनले यस वर्षको दोस्रो त्रैमासमा लगाएको कुल आर्थिक जरिवाना १ लाख ४१ हजार ५ सय कुवेती दिनार पुगेको घोषणा गरेको छ, जुन सुन-चाँदीको गहना, कीमती धातु, कीमती पत्थर र अचल सम्पत्ति ब्रोकरेज गतिविधिमा संलग्न ८३ वटा संस्थाहरूमा वितरित गरिएको थियो। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ कि यी कदमहरूले नियामक आवश्यकताहरूप्रति अनुपालन बढाउन र आर्थिक अपराध तथा आतंकवादको वित्तपोषणसँग जुध्न मन्त्रालयको प्रयासहरूको भाग हो।

अनुशासन र प्रतिबन्ध कार्यान्वयन विभागले सुन-चाँदीको गहना, कीमती धातु र कीमती पत्थर गतिविधिमा संलग्न संस्थाहरू विरुद्ध २१६ वटा विशिष्ट उपायहरू पालना गर्न आदेश जारी गरेको, ८० वटा आर्थिक जरिवाना गरी कुल १ लाख ३५ हजार ५ सय दिनारको जरिवाना लगाएको र २१२ वटा लेखी चेतावनीहरू जारी गरेको छ। साथै, सो गतिविधिमा अनुपालन अधिकारी नियुक्तिका लागि ९३ वटा अनुरोधहरू प्राप्त भएका छन्।

विभागले अचल सम्पत्ति ब्रोकरेज गतिविधिमा संलग्न संस्थाहरू विरुद्ध १३४ वटा विशिष्ट उपायहरू पालना गर्न आदेश जारी गरेको, ३ वटा आर्थिक जरिवाना गरी कुल ६ हजार दिनारको जरिवाना लगाएको र ११७ वटा लेखी चेतावनीहरू जारी गरेको छ। यस गतिविधिमा अनुपालन अधिकारी नियुक्तिका लागि ३८ वटा अनुरोधहरू प्राप्त भएका छन्।

मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ कि सोही अवधिमा विशिष्ट उपायहरू पालना गर्न जारी गरिएका आदेशहरूको कुल संख्या ३५०, लेखी चेतावनीहरूको कुल संख्या ३२९ र अनुपालन अधिकारी नियुक्तिका लागि प्राप्त अनुरोधहरूको कुल संख्या १३१ पुगेको छ।

मन्त्रालयले नियन्त्रण र निगरानी विभागले आफ्नो नियामक कार्यहरू निरन्तर जारी राखेको जानकारी दिएको छ। सुन, गहना, कीमती पत्थर र कीमती धातु गतिविधिलाई 'उच्च जोखिम' वर्गमा राखी ४ वटा 'सम्पूर्ण' प्रकारका केसहरू दर्ता गरिएका छन्। 'मध्यम जोखिम' वर्गमा ५ वटा 'सम्पूर्ण' प्रकारका र ३५८ वटा 'वस्तुनिष्ठ' प्रकारका केसहरू छन्। 'न्यून जोखिम' वर्गमा २ वटा 'वस्तुनिष्ठ' प्रकारका र ९८ वटा 'सामाजिक' प्रकारका केसहरू छन्। 'अन्य' श्रेणीमा ११८ वटा 'वस्तुनिष्ठ', ५ वटा 'सामाजिक' र ६१ वटा 'आकस्मिक' प्रकारका केसहरू दर्ता गरिएका छन्।

अचल सम्पत्ति ब्रोकरेज गतिविधिको हकमा, 'उच्च जोखिम' वर्गमा ४ वटा 'सम्पूर्ण' प्रकारका केसहरू छन्। 'मध्यम जोखिम' वर्गमा ३ वटा 'सम्पूर्ण' प्रकारका र ३९ वटा 'वस्तुनिष्ठ' प्रकारका केसहरू छन्। 'न्यून जोखिम' वर्गमा ९ वटा 'सामाजिक' प्रकारका केसहरू छन्। 'अन्य' श्रेणीमा २० वटा 'वस्तुनिष्ठ' र १ वटा 'सामाजिक' प्रकारका केसहरू दर्ता गरिएका छन्।

मन्त्रालयले आफ्नो निगरानीमा रहेका निकायहरूमा नियामक र कार्यान्वयन उपायहरू लागू गर्दै जानेछ, जसले स्थापित नियामक ढाँचाअनुसार अनुपालनका स्तरहरू उकास्न र आर्थिक अपराध तथा आतंकवादको वित्तपोषण विरोधी प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ।