व्यापारिक छिपावको विरुद्धमा कानुनको आदेश जारी: अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी आर्थिक गतिविधि सञ्चालनको घटनाको समाधान

व्यापारिक छलावरणको रोक्कामा संघीय कानून (सन् २०२६ को संख्या ७८) को आदेश जारी गरिएको छ, जसको उद्देश्य अनुमतिपत्र बिना आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको समाधान गर्नु, पारदर्शिता, न्याय र समान अवसर सुनिश्चित गर्दै आर्थिक गतिविधिको वातावरणलाई विनियमित गर्नु र राज्यको नियन्त्रण, विनियमन तथा राजस्व उठाउने क्षमतालाई बलियो बनाउनु हो।

संघीय कानूनको आदेशसँगै प्रकाशित स्पष्टीकरण नोटमा उल्लेखित १४ दफाहरू समावेश छन्, जसमा आर्थिक गतिविधिहरू राज्यको प्रगति र स्थिरताका आधारस्तम्भका रूपमा हेरिएको छ र यी गतिविधिहरू कानून र सम्बन्धित विधेयकहरूको पालना गर्दै व्यवस्थित ढाँचामा सञ्चालन हुनुपर्छ, जसले दिगो आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्छ र सामाजिक व्यवस्था तथा सार्वजनिक हितको संरक्षण गर्छ।

स्पष्टीकरण नोटमा संकेत गरिए अनुसार, गत केही वर्षहरूमा केही व्यक्तिहरूले आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने अनुमति नलिई गतिविधि सञ्चालन गरेका छन्, जसले बजारको स्थिरता र व्यवस्थामा अराजकता र असन्तुलन सिर्जना गरेको छ र यसले व्यापार वातावरणका मौलिक सिद्धान्तहरूमा नकारात्मक असर पारेको छ।

संघीय कानूनको आदेशको पहिलो दफाले यसमा समावेश महत्त्वपूर्ण शब्दावलीहरू परिभाषित गरेको छ भने दोस्रो दफाले कुनै पनि प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिलाई देशभित्र आफ्नो नाममा वा अरूसँग मिलेर कुनै पनि आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नबाट रोकेको छ, जबसम्म उनीसँग प्राधिकृत निकायबाट आवश्यक अनुमतिपत्र छैन वा उक्त अनुमतिपत्रको सीमा नाघ्दैन। यो व्यवस्था बजार विनियमन र आर्थिक गतिविधिहरूमा अराजकता रोक्नको लागि गरिएको हो, विशेष गरी जब गतिविधि सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्षम बनाइएको हुन्छ।

त्यसैगरी, सोही दफाले व्यापारिक छलावरणलाई पनि निषेध गरेको छ, जसअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई यस संघीय कानूनको आदेशको विपरीत कुनै पनि आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न मद्दत गर्नबाट रोक्ने व्यवस्था छ, चाहे त्यो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वा कुनै पनि माध्यमबाट होस्, जसमा व्यापारिक नाम, अनुमतिपत्र वा अन्य माध्यमहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिने समावेश छ, जसले यस संघीय कानूनको आदेशको विपरीत आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउँछ।

तेस्रो र चौथो दफाले यस संघीय कानूनको आदेशको विपरीत हुने कृत्यका लागि लागू हुने सजायहरू समावेश गरेको छ। तेस्रो दफाले दण्ड संहिता वा अन्य कुनै पनि कानूनले तोकेको कठोर सजायलाई असर नपार्ने गरी, दोस्रो दफामा उल्लेखित निषेधको उल्लंघन गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई एक वर्षभन्दा कम र तीन वर्षभन्दा बढी नहुने गरी कारावास र १०,००० दिनारभन्दा कम र १,००,००० दिनारभन्दा बढी नहुने गरी जरिवाना वा प्राप्त कुल नाफाको बराबर मध्ये कुनै पनि एउटा सजाय वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरू वा गतिविधिहरूको संख्या अनुसार जरिवानाहरू बढ्नेछन्।

चौथो दफाले दण्ड संहिता वा अन्य कुनै पनि कानूनले तोकेको कठोर सजायलाई असर नपार्ने गरी, एघारौं दफामा उल्लेखित निषेधको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई छ महिनाभन्दा बढी नहुने गरी कारावास र १०,००० दिनारभन्दा बढी नहुने गरी जरिवाना वा दुवै मध्ये कुनै एउटा सजाय वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरू वा गतिविधिहरूको संख्या अनुसार जरिवानाहरू बढ्नेछन्।

पाँचौं दफाले संस्थाको वास्तविक प्रशासनमा रहने व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ, यदि उनीहरूलाई उल्लंघनको बारेमा थाहा थियो वा उनीहरूको प्रशासनिक जिम्मेवारी पालना नगर्दा उल्लंघन भयो भने, जसले वास्तविक जिम्मेवारीको सिद्धान्त र वास्तविक निर्देशन तथा निगरानी गर्ने व्यक्तिलाई सजायबाट बच्न नदिने सिद्धान्तलाई लागू गर्दछ।

त्यसैगरी, सोही दफाले कानुनी व्यक्तिको जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ, यदि उल्लंघन कानुनी व्यक्तिको नाम वा हितका लागि गरिएको हो भने, जसले संस्थागत उत्तरदायित्वको सिद्धान्तलाई पुष्टि गर्दछ र कानुनी संस्थाहरूलाई अवैध कृत्यहरूको कानुनी ढाँचाको रूपमा दुरुपयोग हुनबाट रोक्दछ।

धारा ६ ले निर्धारण गर्दछ कि जब अदालतले यस कानुनी विधेयकमा उल्लेखित कुनै अपराधको लागि दोषी ठहर गर्छ, त्यस अवस्थामा व्यापारिक पहिचान लुकाउने अपराधबाट प्राप्त धन र नाफा जब्ती गर्ने फैसला गर्नुपर्छ, ताकि दोषीलाई आफ्नो गैरकानुनी गतिविधिबाट प्राप्त अकानुनी फाइदाबाट वञ्चित गरियोस् र सामान्य तथा विशेष निवारणको प्रभावकारीता कायम रहोस्।

यस प्रावधानले सद्भावमा रहेका तेस्रो पक्षका अधिकारहरूको सम्मान सुनिश्चित गर्ने र अनुप्रयोगमा कुनै दुरुपयोग हुन नदिने कुरालाई ध्यानमा राखेको छ। यसले जोड दिन्छ कि जब्ती केवल अपराधबाट प्राप्त आय, यसका औजारहरू, गैरकानुनी गतिविधिमा प्रयोग गरिएका उपकरणहरू र साधनहरूमा मात्र सीमित हुन्छ, साथै संस्था बन्द गर्ने, लाइसेन्स रद्द गर्ने र विदेशीलाई देश निकाला गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

धारा ७ ले दोहोरिएर अपराध गर्ने अवस्थामा सजाय कडा बनाउने कुरामा जोड दिएको छ। यसले स्पष्ट पारेको छ कि यदि दोषीले अन्तिम दोषी ठहर भएको मितिबाट पाँच वर्षभित्र पुनः व्यापारिक पहिचान लुकाउने अपराध गर्छ भने, निर्धारित सजाय दोब्बर हुनेछ। यसले विशेष निवारणको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउने र पहिले नै सजाय भोगिसकेको व्यक्तिले पुनः उल्लंघन गर्न अडिग रहने अवस्थामा जवाफदेहिता कडा बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

धारा ८ ले सुलह प्रणालीलाई एक वैकल्पिक कानुनी विकल्पको रूपमा स्वीकार गरेको छ, जसअन्तर्गत केही उल्लंघनहरू निश्चित नियम र सर्तहरू अनुसार सुलहमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ, र जेल सजायको विकल्प तब मात्र लिइन्छ जब आवश्यक हुन्छ। यस धाराले सम्बन्धित मन्त्री वा उनले अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनु अघि, अदालतले यसको सुनुवाइ गर्नु अघि वा अन्तिम फैसला हुनु अघि नै यस कानुनी विधेयकमा उल्लेखित अपराधहरूमा सुलह गर्न अनुमति दिएको छ। यसको बदलामा, निर्धारित अधिकतम जरिवानाको कम्तीमा आधा रकम तिर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, सोही धाराले सुलह स्वीकार्य हुनको लागि उल्लंघन अन्त्य गर्नु र कानुनी स्थिति सुधार गर्नु अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ। सुलह भएपछि आपराधिक मुद्दा समाप्त हुन्छ भनी यसले निर्धारण गरेको छ। साथै, यसले जोड दिन्छ कि राष्ट्रिय हितले आवश्यक पारेमा प्रशासनिक देश निकालाका उपायहरू लिइनेछन् र दोहोरिएर अपराध गर्ने अवस्थामा सुलह स्वीकार्य हुने छैन।

धारा ९ ले यस कानुनमा उल्लेखित व्यापारिक पहिचान लुकाउने अपराधहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्ने (दोषीहरू बाहेक अन्य) व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रीले जारी गर्ने निर्णयद्वारा निर्धारित वित्तीय पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो पुरस्कार प्राप्त गरिएको कुल जरिवानाको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्दैन, र यसको लागि उक्त अपराध पत्ता लगाउन आधार बन्ने ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ, जसको आधारमा अन्तिम दोषी फैसला हुनुपर्छ। यस धाराले एकभन्दा बढी सूचनादाता भएमा पुरस्कार बराबर बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

धारा १० ले यस कानुनी विधेयकको प्रावधानहरू लागू गर्ने कर्तव्यमा रहेका कर्मचारीहरूलाई, जसको नाम सम्बन्धित मन्त्री वा उनले अधिकार प्राप्त व्यक्तिले जारी गर्ने निर्णयद्वारा तोकिनेछ, कानुनी प्रहरी अधिकार (Judicial Police Status) प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ, ताकि उनीहरूले आफ्नो काम प्रभावकारी ढंगबाट गर्न सकून्।

धारा ११ ले यस कानुनी विधेयकअन्तर्गत आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई बाधा पुर्याउनु वा रोक्नु, विशेष गरी निगरानी वा जाँचका कामहरूमा हस्तक्षेप गर्नु, आवश्यक जानकारी वा कागजातहरू प्रस्तुत गर्न अस्वीकार गर्नु, वा गलत वा भ्रामक जानकारी दिनुलाई निषेध गरेको छ। यसले यस कानुनी विधेयकको प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न निगरानी निकायहरूको भूमिका बलियो बनाउने र यसको प्रभावकारीता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

धारा १२ ले यस कानुनी विधेयकको प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्णयहरू सम्बन्धित मन्त्रीले जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ। धारा १३ ले यसका प्रावधानहरूसँग असंगत कुनै पनि प्रावधानहरू रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

धारा १४ ले उल्लेख गरेको छ कि «प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रत्येकले आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गत आउने कुराहरूमा यस कानुनी विधेयकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नेछन् र यसलाई आधिकारिक गजेटमा प्रकाशित भएको मितिबाट छ महिनापछि लागू गरिनेछ।»