राज्य सुरक्षा अपराध विभागले ९ सीरियाली नागरिकलाई १० वर्षका लागि कारागार सजाय र दुई कम्पनीलाई ६.९ मिलियन कुवेती दिनास जरिवाना गरेको छ, अर्थ धुलाई मुद्दामा।

कुवेतका अधिकारीहरूले, राज्य सुरक्षा र आतंकवादी कार्यहरूको अपराध अदालतले, सल्लाहकार नसर अल-बदरको अध्यक्षतामा र सल्लाहकारहरू उमर अल-मिलिफी, अब्दुल्लाह अल-फालिह र सालिम अल-जाइदको सदस्यतामा, ९ जना सिरीयन नागरिक अभियुक्तहरूलाई १० वर्षको कारावासको सजाय सुनाएको छ, पैसा धुलाईको मुद्दामा दोषी ठहर पछि। अदालतले दुईवटा सामान्य व्यापार र सुगन्धित पदार्थ तथा इत्र बिक्री गर्ने कम्पनीहरूलाई समेत ६८ लाख ८४ हजार कुवेती दिनाको कुल जरिवाना पनि लगाएको छ। अदालतले दुई जना अभियुक्तहरूलाई निर्दोष ठहर गरेको छ र दुईवटा कम्पनीहरूको कार्यालयहरूलाई स्थायी रूपमा बन्द गर्न आदेश दिएको छ, र उनीहरूलाई कुनै पनि व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ, यो मुद्दामा उनीहरूको दोषी ठहर पछि।

सार्वजनिक वकिल कार्यालयले अभियुक्तहरूमाथि संगठित अपराधी समूह गठन गर्ने र २० लाख २९ हजार ४ सय दिना भन्दा बढी मूल्यको पैसा धुलाईको अपराध गरेको आरोप लगाएको थियो, जुन देशको राष्ट्रिय हितलाई क्षति पुर्याउने, बैंकिङ कागजातहरूमा नक्कली गर्ने, धोखाधडी गर्ने, र अनुमति बिना बैंकिङ कार्यहरू र पैसा स्थानान्तरण गर्ने अपराधहरूबाट प्राप्त भएको थियो। सार्वजनिक वकिल कार्यालयले उल्लेख गरेको छ कि समूहका सदस्यहरूले सामाजिक सञ्जालमा खाद्य उत्पादनहरू बिक्री गर्ने झूटा विज्ञापनहरू मार्फत नागरिकहरू र निवासीहरूलाई लक्षित गरेर धोखाधडीको शैली अपनाएका थिए, र त्यसपछि भुक्तानी लिने लिङ्कहरू पठाएका थिए, जसमा सहमत मूल्य भन्दा फरक रकमहरू देखाइएको थियो, जसको परिणामस्वरूप पीडितहरूले आफ्नो अज्ञानतामा अन्य वस्तुहरूको भुक्तानी गरेका थिए।

यस नेटवर्कले शुद्ध इच्छा भएका एजेन्टहरूलाई पसलहरूबाट सामानहरू प्राप्त गर्न प्रयोग गर्थ्यो, र त्यसपछि एक अभियुक्तले ती सामानहरू बिक्री गरेर नगद रकममा रूपान्तरण गर्थ्यो, जुन रकम समूहका सदस्यहरू बीच वितरण गरिन्थ्यो र पछि व्यक्तिगत बैंक खाताहरू र दुईवटा कम्पनीहरूको खाताहरूमा व्यावसायिक आयको रूपमा जम्मा गरिन्थ्यो, ताकि तिनीहरूलाई वैधता प्रदान गर्न सकियोस्।

आरोपहरूमा कुवेत केन्द्रीय बैंकको अनुमति बिना बैंकिङ कार्यहरू सञ्चालन गर्ने, र कुवेत व्यावसायिक बैंकमा नगद जम्मा गर्ने सूचनाहरूमा नक्कली गर्ने, जसमा जम्मा गरिएको रकम व्यावसायिक आय हो भनी देखाइएको थियो, जुन वास्तविकता विपरित थियो, र यसको उद्देश्य त्यसको अवैध स्रोत लुकाउने र वैधता प्रदान गर्ने थियो।