വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം: പണമിടപാട് വൃത്തിയാക്കലിനും ഭീകരവാദ ധനസഹായത്തിനുമുള്ള ലംഘനങ്ങൾക്ക് 1.55 ലക്ഷം ദിനാർ പിഴ

കുവൈത്ത് വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയം, പണമിടപാടുകളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിനുമെതിരായ നിയമത്തിലെ (2013-ലെ നമ്പർ 106) നിബന്ധനകളെയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങളെയും ലംഘിച്ചതിന്, നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മൊത്തം 1,55,000 കുവൈത്ത് ദിനാർ പിഴ ചുമത്തിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോണ (കുവൈത്ത് വാർത്താ ഏജൻസി) കൈമാറിയ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞത്, കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കണ്ടെത്തിയ ലംഘനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പിഴകൾ എന്ന്. പണമിടപാടുകളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിനുമെതിരായ മേഖലയിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന അനധികൃത മേഖലകളിലെയും തൊഴിലുകളിലെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകം നിർവചിച്ച നിയമങ്ങളുടെയും നയങ്ങളുടെയും നടപടികളുടെയും ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്. ലംഘനങ്ങളിൽ ഇതര മേഖലകളിലെ ഇടനിലക്കാരുടെ മേഖല ഉൾപ്പെടുന്നു; പണമിടപാടുകളുടെ ശുദ്ധീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് സൂചനകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ, കുവൈത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിന് ഒരു പ്രവൃത്തിദിനത്തിനുള്ളിൽ അറിയിക്കാത്തതിനാലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഓരോ ലംഘനത്തിനും 5,000 ദിനാർ പിഴയാണ് ചുമത്തിയത്; നാല് ലംഘനങ്ങൾക്ക് മൊത്തം 20,000 ദിനാർ പിഴയായി. ലംഘനങ്ങൾ സ്വർണ്ണവും വിലപ്പെട്ട കല്ലുകളും വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചിരുന്നു. ആഭരണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 27 സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഓരോന്നിനും 5,000 ദിനാർ പിഴ ചുമത്തി, സംശയാസ്പദമായ കേസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പിന്റെ ആവശ്യകത പാലിക്കാത്തതിന് മൊത്തം 1,35,000 ദിനാർ പിഴയായി. മന്ത്രാലയം നിയമങ്ങളെയും തീരുമാനങ്ങളെയും പാലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വ്യാപാരപരവും ധനകാര്യപരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പണമിടപാടുകളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനോ ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിനോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനും ലംഘകർക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും തങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണ ശ്രമങ്ങൾ തുടരും എന്ന് ഉറപ്പുനൽകി, ഇത് ധനകാര്യപരവും വ്യാപാരപരവുമായ ഇടപാടുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ശക്തിപ്പെടുത്തും.