വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം: പണമിടപാട് തടയലിനും ഭീകരവാദ ധനസഹായത്തിനും എതിരെ നിരീക്ഷണ ഏജൻസികളുമായി സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു

ജുവൈദാൻ: യഥാർത്ഥ ഉടമയുടെ വിവരങ്ങളുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കും സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റുകളും ധനകാര്യ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുമായുള്ള ധാരണാപത്രങ്ങൾ പുതുക്കുന്നു

വ്യാപാര-വ്യവസായ മന്ത്രാലയം ബുധനാഴ്ച, നിയന്ത്രണ ഏജൻസികളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും സമന്വയവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാനും യഥാർത്ഥ ഉടമയുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത്, പണക്കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ഭീകരവാദത്തിനും ആയുധ പ്രസരണത്തിനും ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക-സാമ്പത്തിക പരിസ്ഥിതിയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കുവൈത്ത് നാഷണൽ ന്യൂസ് ഏജൻസി (കോന) നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ, മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഉപമന്ത്രി മറവ ജുവൈദാൻ പറഞ്ഞത്, പണക്കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയൽ ഒരു പൊതു ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും, ഇതിന് സംബന്ധിച്ച ഏജൻസികൾ തമ്മിൽ പങ്ക് വഹിക്കലും വിവരങ്ങളും ഡാറ്റയും പങ്കിടലും ആവശ്യമാണെന്നും, ഇത് ഓരോ ഏജൻസിയുടെയും നിയമപരമായ അധികാരപരിധികൾക്കനുസരിച്ച് അപകടസാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താനും അവയെ നേരിടാനുമുള്ള കഴിവ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും.

ജുവൈദാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തത്, യഥാർത്ഥ ഉടമയെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യവും പുതുക്കിയ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നത്, കമ്പനികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലും നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാനും സുതാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകമാണെന്നും, ഇത് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിയമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും.

നിയന്ത്രണ ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശ്രമങ്ങൾ ഏകീകരിക്കാനും നിയന്ത്രണ-നോട്ടമിടൽ നടപടികൾ വികസിപ്പിക്കാനും അനുഭവങ്ങളും വിവരങ്ങളും പങ്കിടാനും സഹായിക്കുന്നുവെന്നും, ഇത് പണക്കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ഭീകരവാദത്തിനും ആയുധ പ്രസരണത്തിനും ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിയന്ത്രണ-നിയമപരമായ ആവശ്യകതകളോടുള്ള പാലനം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

മന്ത്രാലയം സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് അതോറിറ്റി, കുവൈത്ത് ധനകാര്യ അന്വേഷണ യൂണിറ്റ്, കുവൈത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്നിവയുമായുള്ള സഹകരണ-സമന്വയ ചട്ടക്കൂടുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും, ധാരണാപത്രങ്ങളും വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാനും യഥാർത്ഥ ഉടമയുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള നിയന്ത്രണ നടപടികളുടെ സമന്വയവും വികസിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയാണിത് ചെയ്യുന്നതെന്നും അവർ പരാമർശിച്ചു.

കുവൈത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞത്, സമീപകാലത്ത് ഒപ്പുവെച്ച സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് അതോറിറ്റിയുമായുള്ള ധാരണാപത്രത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതി, യഥാർത്ഥ ഉടമയുടെ വിവരങ്ങളുടെ സുതാര്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും, രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയും പര്യാപ്തതയും പൂർണ്ണതയും സംബന്ധിച്ച പരിശോധനയെയും, ധാരണാപത്രത്തിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെയും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും.

സഹകരണ മേഖലകളിൽ നേരിട്ടുള്ളതും പരോക്ഷവുമായ ഉടമസ്ഥതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുടെയും ഡാറ്റയുടെയും രേഖകളുടെയും രജിസ്ട്രികളുടെയും വിനിമയവും, ഉടമസ്ഥതയിലെ മുൻകാല മാറ്റങ്ങളുടെ തീയതികളും, ഉപയോക്തൃ ഉടമസ്ഥതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെളിപ്പെടുത്തലുകളും, ഉടമസ്ഥതയെയോ നിയന്ത്രണത്തെയോ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന മാറ്റങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.

അൽ-ജുവൈദാൻ പറഞ്ഞത്, കുവൈത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ യൂണിറ്റുമായുള്ള ധാരണാപത്രത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം, യഥാർത്ഥ ഉടമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുടെ വിനിമയം സംബന്ധിച്ച സഹകരണ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്നും, ഇതിൽ അതിന്റെ വിവരങ്ങളിലെ അസംഗതികതയോ അസംബന്ധമോ അകൃത്യതയോ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആളറിയാത്ത സ്വഭാവം മറയ്ക്കാനോ നിയമപരമായ വ്യക്തികളുടെയും ക്രമീകരണങ്ങളുടെയും ദുരുപയോഗം നടത്താനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രവണതകളും രീതികളും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും.

പുനർനിർമ്മാണം, മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്ത്രപരമായ വിവരങ്ങളുടെ വിനിമയത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതിൽ മേഖലാപരവും വിഷയപരവുമായ വിശകലനങ്ങളും, പണം കഴുകലിനും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിനും ആയുധ വ്യാപാരത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിനുള്ള ധനസഹായത്തിനും ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ അപകടസാധ്യതകളും, സംശയാസ്പദമായ ലেনദേനകളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവണതകളും രീതികളും അപകടസാധ്യതയുടെ സൂചകങ്ങളും സമഗ്ര നിരീക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

അൽ-ജുവൈദാൻ കുവൈത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്കുമായുള്ള ധാരണാപത്രം, സമീപകാലത്ത് ഒപ്പുവെച്ചതാണെന്നും, ഇത് സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബാങ്കിംഗ്, ധനകാര്യ ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പക്ഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമന്വയ ചട്ടക്കൂടുകൾ നിർവചിക്കുന്നുവെന്നും, അവയുടെ സ്ഥാപന ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ലിക്വിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തലാക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മുഖവുരയിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന നിരീക്ഷണ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളും വിവരങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ഇരു കക്ഷികൾക്കുമുള്ള അവകാശം മെമ്മോറാണ്ടം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതായി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൽ പണക്കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ഭീകരവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നത് തടയുന്നതിനുമുള്ള നിയമവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഉപയോക്താവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥതയുടെ സുതാര്യത, ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണ ബാധ്യതകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും തയ്യാറാക്കുന്നതിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിലും സഹകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മെമ്മോറാണ്ടം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടാതെ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധതയും മികച്ച പ്രായോഗിക രീതികളും പങ്കിടുന്നതിനും വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും അവ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.