'ഫെഡറൽ കോടതി' ഇന്ത്യക്കാരെ 7 വർഷം തടവിൽ അടച്ചു

കുവൈത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേതൃത്വം നൽകിയ ക്രിമിനൽ കോടതി, ഉപദേഷ്ടാവ് അൽ-ദുവൈഹി അൽ-ദുവൈഹി അധ്യക്ഷനായും, ന്യായാധിപന്മാരായ ബദർ അൽ-ഷഹാബ്, ഇബ്രാഹിം ഖറൈബിറ്റ് എന്നിവർ അംഗങ്ങളായും, മൊഹമ്മദ് മല്ലാഹ് രജിസ്ട്രാറായും ചേർന്ന കോടതി, രണ്ട് ഈജിപ്ത് പൗരന്മാരെ ഏഴ് വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു. ഓരോരുത്തർക്കും 5,520 ദിനാർ പിഴയും, രണ്ട് കമ്പനികൾക്ക് 50,000 ദിനാർ പിഴയും ഏർപ്പെടുത്തി. പണം കണ്ടുകെട്ടുകയും, വിധി ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരാൾ കുവൈത്ത് പൗരനെയും, മറ്റൊരു ഈജിപ്ത് പൗരനെയും കോടതി നിരപരാധികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പൊതുപ്രോസിക്യൂഷൻ, കുറ്റവാളികൾ വ്യാജമായി ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പനികളുടെയും സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെയും സ്ഥാനം അവകാശപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ഉപയോക്താക്കളുടെ പണം കൈക്കലാക്കുകയും, ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തുക രണ്ട് കമ്പനികളിലൂടെയും, ഡിജിറ്റൽ കറൻസി വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെയും, ഇലക്ട്രോണിക് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലൂടെയും ഈജിപ്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തതായി ആരോപിച്ചു. ഇത് നിരീക്ഷണത്തെയും ഉത്തരവാദിത്തബോധത്തെയും ഒഴിവാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു ഇത്.

ഫണ്ട് കുറ്റങ്ങൾ തടയൽ വിഭാഗത്തിന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ, അജ്ഞാതനായ ഒരു വ്യക്തി വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകൾ സൃഷ്ടിച്ചതായും, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ആകർഷകമായ വിജ്ഞാപനങ്ങളിലൂടെ അവ പ്രചരിപ്പിച്ച്, ബലിയാടുകളെ വലയിലാക്കി അവരുടെ പണം കൈക്കലാക്കിയതായും വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതിനായി, ഓരോ ലേഖത്തിന്റെയും വില 25 ദിനാറിൽ കുറവുള്ളതും, സ്ഥിരീകരണ കോഡ് നൽകേണ്ടതില്ലാത്തതുമായ ബാങ്കിംഗ് ലേഖങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്.

അന്വേഷണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്, പണം മറയ്ക്കുകയും വിദേശത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, രണ്ട് കമ്പനികളുടെയും പേയ്‌മെന്റ് ലിങ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പണം കൈക്കലാക്കിയതെന്നാണ്. സംശയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി, പരാതികൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ചില ബലിയാടുകളിലേക്ക് പണം തിരികെ നൽകിയിരുന്നു.

കൂടാതെ, ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ മൂടൽമഞ്ഞ് നൽകുന്നതിനായി ഷിപ്പിംഗ് ബില്ലുകൾ നകൽ ചെയ്യുക, വിലകൾ മാറ്റുക, വ്യാജ വിലാസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നിവയും വെളിപ്പെടുത്തി.