അമേരിക്കൻ ട്രഷറി: യുഎസിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ബാങ്കിന് 1.96 ബില്യൺ ഡോളർ പിഴ ചുമത്തി

- തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ പണം കഴുകുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും ലംഘനങ്ങളെ തുടർന്ന്

ബെന്റ്: ഏറ്റവും വലിയ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും നിയമത്തിന് മുകളിലല്ല

അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ ട്രഷറി വകുപ്പ്, ചൊവ്വാഴ്ച, അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ബാങ്കായ "ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്ക"യ്ക്ക് മേൽ സാമ്പത്തിക പിഴ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ പണം കഴുകുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും ലംഘനങ്ങളെ തുടർന്നാണ്.

ട്രഷറി വകുപ്പ് ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്, ബാങ്കിനെതിരെ എടുത്ത നടപടികൾ ട്രഷറി വകുപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ പിഴയും, കറൻസി ഓബ്സർവർ ഓഫീസിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിഴയും ആണെന്നാണ്.

ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈം എൻഫോഴ്സമെന്റ് നെറ്റ്‌വർക്ക് (ഫിൻകെൻ) ബാങ്കിന് 1.2 ബില്യൺ ഡോളർ പിഴ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി അത് പറഞ്ഞു, ഇത് ദേശീയ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഉയർന്ന പ്രാധാന്യമുള്ള അപകടസാധ്യതകളെ കുറയ്ക്കുന്നതിലും അവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും ബാങ്കിന്റെ പരാജയത്തെ തുടർന്നാണ്, ഇതിൽ ചൈനീസ് പണം കഴുകുന്ന ശൃംഖലകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിലൂടെയുള്ള അനധികൃത ധനസഹായവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

സേവനങ്ങൾ ഇൻഫോർമേഷൻ

കൂടാതെ, കറൻസി ഓബ്സർവർ ഓഫീസ് ബാങ്കിന്റെ ബാങ്കിംഗ് രഹസ്യ നിയമങ്ങളുടെയും പണം കഴുകുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങളുടെയും അനുസരണ പ്രോഗ്രാമിലെ കുറവുകളും അപര്യാപ്തതകളെ തുടർന്ന് 750 മില്യൺ ഡോളർ സിവിൽ പിഴ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി അത് ചേർത്തു.

ഓഫീസ് ഓഫ് ഫോറിൻ അസറ്റ്സ് കൺട്രോൾ (ഒഫാക്) അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ നിരവധി സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ, ഇതിൽ ഇറാൻ, റഷ്യ, മയക്കുമരുന്ന്, ലോകവ്യാപക ഭീകരവാദം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, സാധ്യമായ ലംഘനങ്ങളെ തുടർന്ന് ബാങ്കുമായി 11.6 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഒരു സമാധാന കരാറിൽ എത്തിച്ചേർന്നതായി അത് സൂചിപ്പിച്ചു.

പ്രസ്താവന അമേരിക്കൻ ട്രഷറി മന്ത്രി സ്കോട്ട് ബെന്റിനെ ഉദ്ധരിച്ചു, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ സാമ്പത്തികവും ദേശീയവുമായ സുരക്ഷ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നുവെന്നും, ഇത്രയും വലിയ ഒരു ബാങ്ക് പണം കഴുകുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും ബാധ്യതകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ബാങ്കിന് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് അനധികൃത ധനസഹായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ അപകടസാധ്യതകൾ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ മുഴുവൻ ധനകാര്യ വ്യവസ്ഥയെയും ബാധിക്കുന്നുവെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ബൈസന്റ് ഈ നടപടികൾ ഏറ്റവും വലിയ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലും നിയമത്തിന് മുകളിലല്ല എന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ധനപ്രതിരോധവും ഭീകരവാദ ധനസഹായവും തടയുന്നതിനുള്ള അമേരിക്കൻ ആവശ്യങ്ങളിലും വിലക്കു നടപടികളിലും ഫലപ്രദമായ പാലനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് ഉറപ്പുനൽകി. ഈ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം കണക്കിലെടുത്ത്, പാലന നടപടികളുടെ ഫലപ്രാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അവർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.