വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം: പണക്കുറ്റകൃത്യം തടയൽ നിയമം ലംഘിച്ചവർക്ക് 1.55 ലക്ഷം ദിനാർ പിഴ

- റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കറിംഗിലെ 4 ലംഘനങ്ങൾക്ക് 20,000 ദിനാറും, ആഭരണങ്ങളും വിലപ്പെട്ട ലോഹങ്ങളും വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന 27 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 1,35,000 ദിനാറും

കൊവൈറ്റ് വാണിജ്യ, വ്യവസായ മന്ത്രാലയം തിങ്കളാഴ്ച, പണത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായവും തടയുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്പർ 106/2013 നിയമത്തിന്റെയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങളുടെയും നിബന്ധനകൾ ലംഘിച്ച നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആകെ 1,55,000 കൊവൈറ്റ് ദിനാറുകൾ വിലമതിക്കുന്ന പിഴകൾ ഈടാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കൊവൈറ്റ് ന്യൂസ് ഏജൻസി (കോന) നൽകിയ പ്രസ്താവനയിൽ, കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സംശയത്തിനുള്ള സാധ്യതയുള്ള കേസുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പിഴകൾ ഈടാക്കിയതെന്ന് മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. ഇത് പണത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായവും തടയുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിശ്ചിത വാണിജ്യമല്ലാത്ത മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലംഘനങ്ങളുടെ മാട്രിക്സ്, നടപടികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്പർ 25/2026 മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.

മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തത്, പണത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനുള്ള കൊവൈറ്റ് യൂണിറ്റിന് (FIU) ലഭ്യമാക്കേണ്ട സമയപരിധി (പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളിൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ) പാലിക്കാത്തതിനാൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കറിംഗ് പ്രവർത്തനത്തിൽ ലംഘനങ്ങൾ നടന്നു. ഓരോ ലംഘനത്തിനും 5,000 കൊവൈറ്റ് ദിനാറുകൾ പിഴ ഈടാക്കി, ആകെ നാല് ലംഘനങ്ങൾക്ക് 20,000 ദിനാറുകൾ പിഴ ചുമത്തി.

മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയത്, സ്വർണ്ണം, രത്നങ്ങൾ, വിലപ്പെട്ട ലോഹങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വ്യാപാര പ്രവർത്തനത്തിലും ലംഘനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. പണത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനുള്ള കൊവൈറ്റ് യൂണിറ്റിന് സമയപരിധിയിൽ അറിയിക്കാത്തതിനാൽ, ആഭരണങ്ങളും വിലപ്പെട്ട ലോഹങ്ങളും വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന 27 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും 5,000 കൊവൈറ്റ് ദിനാറുകൾ പിഴ ഈടാക്കി, ആകെ 1,35,000 കൊവൈറ്റ് ദിനാറുകൾ പിഴ ചുമത്തി.

പണത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലും ഭീകരവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായവും തടയുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമങ്ങളുടെയും തീരുമാനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ എത്രമാത്രം പാലിക്കുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ലംഘകർക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും തങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് മന്ത്രാലയം ഉറപ്പുനൽകി. ഇത് പാലനം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ധനകാര്യ, വാണിജ്യ ലേഖനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.