9 സിറിയക്കാരെ 10 വർഷം തടവിൽ അടച്ചു; വലിയ പണക്കുഴപ്പ് കേസുകളിൽ ഒന്നിൽ

“സംസ്ഥാന സുരക്ഷാ കുറ്റങ്ങൾ” എന്ന വിഭാഗം അവർക്കും രണ്ട് കമ്പനികൾക്കും 6.8 ദിനാർ പിഴ ചുമത്തി, അവയെ സ്ഥിരമായി അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഉത്തരവിട്ടു.

സംസ്ഥാന സുരക്ഷാ കുറ്റങ്ങളും ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച കോടതി, സിറിയൻ പൗരത്വമുള്ള 9 ആരോപിതർ അടങ്ങുന്ന ഒരു ക്രിമിനൽ സംഘത്തെ 10 വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു. ഇവർ വലിയ തുക വെള്ളപ്പൊക്കം (മണി ലോണ്ടറിംഗ്) കേസുകളിൽ ഒന്നിൽ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ, പൊതുവായ വ്യാപാരവും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും ബക്ഷൂറും വിൽക്കുന്ന രണ്ട് കമ്പനികൾക്ക് 6 ദിനാർ 884,000 ദിനാർ പിഴ ചുമത്തി, ആ കമ്പനികൾ സ്ഥിരമായി അടച്ചുപൂട്ടുകയും ഏതെങ്കിലും തരം വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ട് ആരോപിതരെ നിരപരാധികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഉപദേശകൻ നാസർ അൽ ബദർ അധ്യക്ഷനായും, ഉപദേശകർ ഉമർ അൽ മിലിഫി, അബ്ദുല്ല അൽ ഫാലിഹ്, സാലിം അൽ സൈദ് എന്നിവർ അംഗങ്ങളായുമുള്ള കോടതി, ആരോപിതർ വെള്ളപ്പൊക്കം (മണി ലോണ്ടറിംഗ്) കുറ്റങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് കേടുവരുത്തൽ കുറ്റങ്ങളും നടത്തിയതായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചു.

സുരക്ഷാ വാർത്തകൾ

ജലം

അടിയന്തിര വാർത്തകൾ

പൊതുപ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിതർ ഒരു സംഘടിത കുറ്റകൃത്യ സംഘം രൂപീകരിച്ചതായും, ദേശീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് കേടുവരുത്തൽ, ബാങ്കിംഗ് രേഖകളിൽ വ്യാജം, മോഹിപ്പിക്കൽ, ലൈസൻസില്ലാതെ വിനിമയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച 2.294 ദിനാറിൽ കൂടുതൽ തുക വെള്ളപ്പൊക്കം (മണി ലോണ്ടറിംഗ്) നടത്തിയതായും വ്യക്തമാക്കി.

അന്വേഷണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്, ശൃംഖലയിലെ അംഗങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ആഹാര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന വിജ്ഞാപനങ്ങളിലൂടെ ബലിയാടുകളെ വലയിലാക്കി, തുടർന്ന് കോവൈറ്റിലെ കടകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്‌മെന്റ് ലിങ്കുകൾ അവർക്ക് അയച്ചു, ഇവ വാങ്ങലുകളുടെ വിലയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ തുകകൾക്ക് ആയിരുന്നു. ഈ പണം വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിച്ചു, ഇവ വിശ്വസ്തരായ പ്രതിനിധികൾ വഴി ഏറ്റെടുക്കുകയും, തുടർന്ന് പുനഃവിൽക്കുകയും നാണയമായി മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

അന്വേഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കിയത്, ഈ പണം വ്യക്തിഗത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലും രണ്ട് കമ്പനികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലും വ്യാപാര വരുമാനമായി നിക്ഷേപിക്കുകയും, തുടർന്ന് ചൈന, ഇന്ത്യ, വിയറ്റ്നാം, ഇന്തോനേഷ്യ, തുർക്കി, തായ്‌ലൻഡ്, യുഎഇ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കോവൈറ്റിന് പുറത്തുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ ഭാരമേറിയ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി സിറിയയിലേക്ക് അയക്കുകയും, അവിടെ വിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് പണത്തിന്റെ അനധികൃത ഉറവിടം മറയ്ക്കാനായിരുന്നു.

ആരോപിതർ ഔദ്യോഗിക നിരീക്ഷണത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു അനധികൃത ധനകാര്യ വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചതും നയിച്ചതും ദേശീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് കേടുവരുത്തുകയും, രാജ്യത്തിന്റെ ധനകാര്യ നിലയും ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗും അപകടത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന കുറ്റത്തിന് അവർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ, കോവൈറ്റ് സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി എന്ന കുറ്റവും ചുമത്തി.

ആരോപണങ്ങളിൽ, സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒരു ആഭരണ കടയുടെ പേയ്‌മെന്റ് ലിങ്ക് ആഹാര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയ്ക്ക് പകരം അയച്ച്, ബലിയാടുകളുടെ അറിവില്ലാതെ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ വാങ്ങുകയും, അവ രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് മാറ്റിയും വിൽക്കുകയും ചെയ്ത് ബലിയാടുകളുടെ പണം മോഹിപ്പിച്ചും വഞ്ചിച്ചും കൈക്കലാക്കിയതും ഉൾപ്പെടുന്നു.

കോവൈറ്റ് കോമർഷ്യൽ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപ അറിയിപ്പുകളിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകി, ഈ പണം രണ്ട് കമ്പനികൾക്കും ആദ്യത്തെ ആരോപിതനും നിയമപരമായ വരുമാനമായി കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്, ഈ പണം അനധികൃത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായിരിക്കെ, അതിന് നിയമപരമായ സ്വഭാവം നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, കോടതി മൂന്ന് ആരോപിതരെ ബാങ്കിംഗ് രേഖകളിൽ വ്യാജം ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിച്ചു.