'രാജ്യസുരക്ഷാ കുറ്റങ്ങൾ' വിഭാഗം 22 പ്രതികളെ 10 വർഷം തടവിൽ അടയ്ക്കുകയും അവരെയും കമ്പനികളെയും 229 ദശലക്ഷം ദിനാർ പിഴയിടുകയും ചെയ്തു

പണക്കുഴപ്പം സംബന്ധിച്ച കേസുകളിൽ: "വികൽപ്പ ഹവാല", കമ്പനികളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ദുരുപയോഗം

രാജ്യസുരക്ഷാ, ഭീകരതാ കുറ്റങ്ങൾ വിഭാഗം, അഡ്വൈസർ നാസർ അൽ ബദർ അധ്യക്ഷനായ സെഷൻസ് കോടതി, 22 ആരോപിതരെ 10 വർഷം തടവും ജോലിയും ഉൾപ്പെടെ ശിക്ഷിച്ചു, അവർക്കും അവരുടെ കമ്പനികൾക്കും 229 ദശലക്ഷത്തിലധികം കുവൈത്ത് ദിനാർ പിഴയും ഏർപ്പെടുത്തി. ഇത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പണക്കുഴപ്പ് കേസുകളിലാണ്.

അടിയന്തര സേവനങ്ങൾ

വാർത്തകൾ

ആദ്യ കേസിൽ, കോടതി ഒരു പൗരനെയും രണ്ട് താമസക്കാരെയും 10 വർഷം തടവും ജോലിയും ഉൾപ്പെടെ ശിക്ഷിച്ചു, അവർക്ക് ചേർന്ന രണ്ട് വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 7 ദശലക്ഷം 454,000 ദിനാർ പിഴ ഏർപ്പെടുത്തി. "വികൽപ്പ ഹവാല" വഴി പണക്കുഴപ്പം നടത്തിയതിന് അവരെ കുറ്റക്കാരാക്കി.

രണ്ടാം കേസിൽ, കോടതി 6 പൗരരെയും 13 താമസക്കാരെയും 10 വർഷം തടവും ജോലിയും ഉൾപ്പെടെ ശിക്ഷിച്ചു, അവർക്ക് 81 ദശലക്ഷം 881,000 ദിനാർ പിഴ ഏർപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ, അവർക്ക് ചേർന്ന 20 വാണിജ്യ ഘടകങ്ങൾക്ക് 140 ദശലക്ഷം 940,000 ദിനാർ പിഴയും ഏർപ്പെടുത്തി.

പൊതുപ്രോസിക്യൂഷൻ നൽകിയ തെളിവുകൾ പ്രകാരം, രണ്ടാം കേസിലെ ആരോപിതർ നഗ്ദ തുകകൾ ശേഖരിച്ച്, കമ്പനികളുടെ, റെസ്റ്റോറന്റുകളുടെ, ടാക്സി ഓഫീസുകളുടെ, പണമാറ്റ കടകളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. പിന്നീട്, അവയുടെ ഉറവിടം മറച്ചുവെക്കാനും നിയമപരമാക്കാനും ചില തുകകൾ കുവൈത്തിന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റി.